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山东仙坛有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002746证券简称：仙坛股份公告号：2024-059
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于2024年10月29日在《证券时报》上工作、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
2、股东大会没有新增、变更或否决提案。
3、本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的变更。
二、会议召开情况
1、股东大会次:2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
2024年10月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开会议。
3、会议的合法性和合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)现场会议时间:2024年11月18日(星期一)下午14日:30
(2)网上投票时间:2024年11月18日
其中，2024年11月18日09日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2024年11月18日09日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至15:在任何时间。
5、会议地点：山东省烟台牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
第三，会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
312名股东通过现场和网上投票，代表477、499、353股，占公司总投票权的55.484％。
其中：2名股东通过现场投票代表384、750、000股，占上市公司总股份的44.7104％。
310名股东通过网上投票，代表92、749、353股，占公司总投票权的10.7781％。
2、中小投资者出席的总体情况：
310名中小投资者通过现场和网上投票，代表92、749、353股，占公司总投票权的10.7781％。
其中，0名中小投资者通过现场投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
310名中小投资者通过网络投票，代表92,749,353股，占公司表决权总数的10.7781。％。
中小投资者是指公司除下列股东外的其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或共持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事、监事、高级管理人员、上海金天城律师事务所律师出席/出席会议。
四、法案审议和表决
1、《公司2024年前三季度利润分配计划》审议通过
同意持有477,161,053股份，占所有出席会议的股东的99.92929％；反对232800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0488％；弃权105500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。
其中，中小投资者表决：
出席会议的中小投资者同意92、411、053股，占99.6353股％；反对232,800股，占中小投资者出席会议的0.2510股％；弃权105500股，占出席会议的中小投资者持有的0.1137股％。
五、律师出具的法律意见
上海金天城律师事务所律师杨益健、王阳光律师为股东大会发表法律意见，结论如下：公司2024年第一次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格和投票程序，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》经出席会议董事签字确认；
2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于山东仙坛有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东仙坛有限公司
董事会
2024年11月19日
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