|
财经
|
芯原微电子(上海)有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：68521证券简称：芯原股份公告号：2024-044
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月15日
（2）股东大会地点：上海浦东新区张江高科技园松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。公司董事长Wayneweiii-MingDai(戴伟民)主持现场会议。
2、股东大会的表决程序和结果符合《公司法》等法律法规的规定，也符合《公司章程》的规定。股东大会的表决程序和结果合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书施文茜出席了会议；公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于增加日常相关交易预期金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案1对中小投资者单独计票。
2、股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
3、股东大会审议的议案1关联股东VerisiliconLimiteded、WayneWei-MingDai（戴伟民）、Wei-JinDai（戴伟进）、共青城原天投资合伙企业施文茜(有限合伙)、共青城时兴投资合伙企业(有限合伙)、共青城文兴投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴海橙风险投资合伙企业(有限合伙)、济南国开科技创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海方达（北京）律师事务所
律师：黄超、艾慧
2、律师见证结论：
本所认为，股东大会的召开和召开程序符合中国有关法律、法规和公司章程的规定；参加股东大会表决的人员合法有效；股东大会召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
芯原微电子(上海)有限公司董事会
2024年11月16日
●报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(3)本所要求的其它文件。
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负