烟台艾迪精密机械有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告

　　转债代码:11364转债简称:艾迪转债公告号:2024-0733

　　证券代码：603638证券简称：艾迪精密

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　提示：重要内容：

　　●烟台市艾迪精密机械有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台市翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有146,741,743股，占公司总股本的17.50%，其中41,661,500股被质押，占公司总股本的28.39%，占公司总股本的4.97%。

　　●截至本公告之日，控股股东、实际控制人和一致行动人共持有公司股份500、458、517股，占公司总股本的59.70%。股东部分股份质押延期完成后，控股股东、实际控制人和一致行动人持有的公司股份总数为41、661、500股，占8.32%，占公司总股本的4.97%。

　　2024年11月14日，公司收到控股股东翔宇的投资通知，了解到其持有的部分股份质押延期。具体事项如下。

　　1.本次股份质押的基本情况

　　2022年11月23日、2022年12月8日，中国证券登记结算有限公司办理了上述登记质押手续。

　　质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿的担保或其他担保用途。

　　二、控股股东累计质押股份

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份如下：

　　第三，可能的风险和应对措施

　　公司控股股东翔宇投资信用状况良好，具有资本偿还能力，股份质押比例较小，质押风险在可控范围内。如有清算风险，控股股东翔宇投资将采取措施积极应对，包括但不限于补充质押和提前还款，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　董事会

　　2024年11月16日

　　转债代码:11364转债简称:艾迪转债公告号:2024-070

　　证券代码：603638证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　注销回购股份，减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、通知债权人理由

　　烟台艾迪精密机械有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，2024年11月15日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途和注销股份的议案》。同意股份回购计划的目的由“股权激励或员工持股计划”改为“注销以减少注册资本”，即同意公司注销回购专用证券账户724.7217万股，相应减少注册资本。

　　股份回购注销完成后，公司注册资本将从838、335、129元变更为831、087、912元，总股本将从838、335、129股变更为831、087、912股。详见公司于2024年10月31日和2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份使用和注销的公告》(公告号:2024-063)和《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告号:2024-071)。

　　二、需要债权人知道的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司自本公告之日起45日内用有效的债权文件和有关凭证清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，按照法定程序继续取消回购。

　　公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的原件和复印件向公司申报债权。债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件、复印件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。

　　债权申报的具体方式如下：

　　1.申报期:2024年11月16日起45天内(8个工作日):00-11:30，13:00-17:00）

　　2.申报地址：长江路356号山东省烟台经济技术开发区

　　3.联系人:宋涛李娇云:

　　4.联系电话：0535-6392630

　　5.电子邮件：songtao@cceddie.com

　　6.邮寄申报的，申报日以邮戳日或快递公司发送日为准；电子邮件申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准。请在电子邮件标题上注明“债权申报”字样，并在电子邮件日或电子邮件日通知公司。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　董事会

　　2024年11月16日

　　证券代码:603638证券简称:艾迪精密公告号:2024-0711

　　转债代码：11364转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有决议案：没有决议案：

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2024年11月15日

　　（2）股东大会地点：烟台艾迪精密机械有限公司办公楼9楼会议室，山东省烟台经济技术开发区长江路356号

　　(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

　　股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事会召开，董事长宋飞先生主持。会议的召开和召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席会议；

　　2、公司监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书李娇云出席会议；公司财务总监钟志平、见证律师黄彦宇、张天辉出席会议。

　　二、审议议案的情况

　　(1)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更回购股份目的并注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程、授权董事会处理具体事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《公司2024年前三季度利润分配计划议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

　　(三)关于议案表决的相关说明

　　本次会议的所有议案均经审议批准。

　　第三，律师见证情况

　　1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：黄彦宇律师、张天辉律师

　　2、律师见证结论：

　　北京植德律师事务所黄彦宇律师、张天辉律师见证了股东大会。并出具以下法律意见：律师认为贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　●网上公告文件

　　经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

　　●报备文件

　　股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

　　转债代码:11364转债简称:艾迪转债公告号:2024-0722

　　证券代码：603638证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　2024年召开“艾迪转债”第二次债券

　　通知持有人会议

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据《烟台艾迪精密机械有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)、烟台艾迪精密机械有限公司债券持有人会议规则（以下简称“会议规则”）等有关规定，债券持有人会议作出决议，持有人(或债券持有人代理人)必须经出席会议并有表决权的两分之一以上未偿还债券总面值的同意有效。

　　●根据会议规则的有关规定，表决通过的债券持有人会议决议对可转换公司债券（以下简称“艾迪可转换债券”）全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人和相关决议通过后转让可转换债券的持有人）具有法律约束力。

　　中国证券监督管理委员会批准烟台艾迪精密机械有限公司公开发行可转换公司债券（证券监督管理许可证）〔2022〕经496号批准，烟台艾迪精密机械有限公司（以下简称“艾迪精密”）公开发行了1万张可转换公司债券，面值100元，总发行额1万元。

　　公司于2024年10月30日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，并于2024年11月15日召开了第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途和注销股份的议案》。详见公司于2024年10月31日和2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份使用和注销的公告》(公告号:2024-063)和《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告号:2024-071)。

　　根据《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，公司减资（除员工持股计划、股权激励或维护公司价值和股东权益必须回购的除外）、债券持有人会议应当在合并、分立、解散或者申请破产时召开。

　　公司于2024年11月15日召开第一次会议第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提交“艾迪可转换债券”债券持有人会议的议案》，公司决定于2024年召开“艾迪可转换债券”第二次债券持有人会议。本次会议的相关事项现通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会；

　　2.会议时间：2024年12月2日15日:00；

　　3.会议地点:山东烟台经济技术开发区长江路356号艾迪精密办公楼会议室；

　　4.会议和投票方式：会议结合沟通和现场，投票记名，同一投票权只能选择现场投票或沟通投票，不能重复投票，同一投票权重复投票，以第一次有效投票结果为准；

　　5.债券登记日：2024年11月26日；

　　6.参加会议的人员：

　　（1）截至2024年11月26日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的公司债券持有人。上述公司债券持有人有权通过参加现场会议或沟通进行记名投票，并可以书面委托代理人参加会议和投票。代理人不必是公司债券持有人。

　　(2)公司聘请的律师及其他相关人员；

　　(3)董事会认为其他有必要出席的人员。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于不要求公司提前偿还“艾迪可转换债务”债务和提供担保的议案》(详见附件一)。

　　三、会议登记方式

　　(1)2024年11月29日下午17日登记时间::00前送达或传真到公司；

　　(二)登记地点:艾迪精密办公楼证券部，山东省烟台经济技术开发区长江路356号。

　　(三)登记办法

　　（1）债券持有人为法人的，法定代表人出席的，应当持有本人身份证、企业法人营业执照（加盖公章）、证券账户卡（加盖公章）或其他适用法律规定的证明文件；委托代理人出席的，持代理人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式见附件2，下同)、证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

　　（2）债券持有人为非法人单位的，负责人应当持有身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）或者适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席的，代理人身份证、债券持有人营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、法律规定的授权委托书、证券账户卡复印件（加盖公章）或其他证明文件；

　　（3）债券持有人为自然人的，应当持有身份证和未偿债券的证券账户卡复印件；委托代理人出席的，应当持有代理人身份证、委托人身份证、委托书、委托人未偿债券的证券账户卡复印件；

　　（4）债券持有人和债券持有人的代理人可以通过信件、电子邮件或个人交付方式登记。本次会议不接受电话登记。

　　四、会议表决程序及有效性

　　（1）向会议提交的每项提案，由有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿的“艾迪可转换债券”（面值100元）都有一票表决权。

　　（2）债券持有人会议通过现场投票或通信进行记名投票。

　　如果债券持有人选择通过通信行使表决权，表决票应在2024年12月2日下午15:00前邮寄或扫描电子邮件发送至公司指定的电子邮件（详见“5、其他事项（3）会议联系方式”；参见附件3)表决票样式。

　　（3）债券持有人或其代理人在对拟审议事项进行表决时，只能表示同意、反对或弃权。未填写、错误填写、无法识别的表决权对应的表决结果为废票，不包括在表决结果中。未投票的表决票视为投票人放弃表决权，不包括在投票结果中。

　　（4）债券持有人会议作出的决议，必须经债券持有人（或债券持有人代理人）同意形成有效决议（包括现场和通信方式），并有表决权的一半以上未偿还债券总面值。

　　（5）债券持有人会议决议自投票通过之日起生效。投票通过的债券持有人会议决议对所有可转换债券持有人（包括未参加会议或表达不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　(六)债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议发生冲突。

　　（7）债券持有人会议作出决议后，公司董事会以公告的形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　五、其他事项

　　（1）出席会议的债券持有人及其代理人应在会议开始前半小时内携带会议登记材料原件到达会议地点并办理登记。

　　（2）现场会议预计将持续半天。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费和住宿费用由债券持有人自行承担。

　　(三)联系方式

　　联系地址：长江路356号，山东省烟台经济技术开发区

　　邮政编码：264006

　　联系电话：0535-6392630

　　邮箱：songtao@cceddie.com

　　联系部：证券部

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　董事会

　　2024年11月16日

　　附件1：

　　关于不要求公司提前偿还“艾迪可转换债券”债务和提供担保的提案

　　债券持有人和代理人：

　　公司于2024年10月30日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，并于2024年11月15日召开了第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途和注销股份的议案》。

　　根据公司的经营和财务状况，公司总股本的注销和回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，也不会对公司偿还“艾迪可转换债券”债券的本息产生重大不利影响。为确保公司变更回购股份的使用，注销和减少注册资本的顺利实施，提交“艾迪可转换债券”债券持有人会议审议：公司不要求公司提前偿还“艾迪可转换债券”债务和提供担保，以改变回购股份的目的，取消和减少注册资本。

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　2024年11月16日

　　附件2：

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　2024年第二次债券持有人会议授权委托书

　　烟台艾迪精密机械有限公司：

　　委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月2日召开的“艾迪可转换债券”2024年第二次债券持有人会议，并代表本单位行使表决权。

　　客户持有“艾迪转债”债券(面值100元为1张)：

　　客户证券账户卡号：

　　注：委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”一项√”；委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　客户签字(法人债券持有人加盖公章)：

　　委托人身份证号码(法人债券持有人营业执照号码)：

　　受托人身份证号：

　　受托人(签名)：

　　授权期限：自本授权委托书签署之日起至债券持有人会议结束之日止。

　　委托日期：年月日

　　附件3：

　　烟台艾迪精密机械有限公司

　　2024年第二次债券持有人会议表决票

　　债券持有人(签字或盖章)：

　　债券持有人代理人姓名：

　　债券持有人证券账户卡号：

　　持有债券张数(面值100元为一张)：

　　注：请选择“同意”、“反对”或“弃权”一项√”。

　　表决说明：

　　1、请就表决事项表达“同意”、“反对”或“弃权”的意见，并在相应栏中画“√而且只能对同一项议案表达一项意见；

　　2、未填写、错误填写、笔迹无法辨认的表决票或未投票的表决票均为投票人放弃表决权，表决权对应的表决结果计入“弃权”；

　　3、本表决票复印或按此格式自制有效；

　　4、债券持有人会议以记名的形式投票表决。

　　债券持有人(代理人)签字/盖章:

　　年月日