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广西省五洲交通有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600368股票简称：五洲交通公示序号：2024-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月11日
(二)股东会举办地点：广西南宁市民族大道115-1号当代商务楼28层企业2809会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
1.召开时长、地址、交流会组织等状况
（1）召开时长：
现场会议举办时间是在2024年11月11日（星期一）15:00逐渐；
网上投票选用上海交易所股东会网络投票系统。通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（2）现场会议举办地址：广西南宁市民族大道115-1号当代商务楼28楼企业2809会议厅
（3）召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。
（4）本次会议由董事会集结，由企业董事长周异助老先生组织现场会议。
2.参加本次股东大会股东和股东委托代表共444人，意味着股权843,164,167股，占公司总股份的52.3817%。在其中：
参加现场会议股东和股东代表3人,拥有（意味着）股权813,875,872股，占出席本次会议的除权日（2024年11月4日）公司总股权1,609,653,858股50.5622%；
根据网上投票股东441人，拥有（意味着）股权29,288,295股，占截至出席股东大会的除权日（2024年11月4日）公司总股权1,609,653,858股1.8195%。
本次大会的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加10人，杨旭东、孟杰执行董事因别的国家公务不可以出席本次交流会，已休假；以上二位执行董事非公司独立董事；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理玉莉女性出席本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订广西省五洲交通股权有限公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
允许企业修定《公司章程》
2、提案名字：有关控股子公司广西省坛百高速路有限责任公司申请办理G80广昆高速南宁市至百色市段扩建工程新项目银团的议案
决议结论：根据
决议状况：
允许控股子公司广西省坛百高速路有限责任公司申请办理银团。
3、提案名字：有关广西省五洲交通股权有限责任公司25亿人民币企业债券的议案
决议结论：根据
决议状况：
允许企业注册25亿人民币企业债券。
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市浩天（南宁市）法律事务所
侓师：李家冰、彭兰
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果真实有效。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》，详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广西省五洲交通有限责任公司
股东会
2024年11月12日
●手机上网公示文档
北京市浩天（南宁市）公司有关广西省五洲交通有限责任公司2024年第三次股东大会决议之法律服务合同
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