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甘肃省上峰水泥有限责任公司 有关第二期股权激励计划持有期 将要期满的提示性公告
证券代码：000672股票简称：上峰水泥公示序号：2024-074
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃省上峰水泥有限责任公司（下称“企业”）分别在2021年9月28日举行的第九届董事会第三十五次会议和2021年10月18日召开的2021年第七次临时性股东大会审议通过的《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等有关提案，允许公司实施第二期股权激励计划，并授权股东会全权负责申请办理与第二期股权激励计划有关的相关事宜。具体内容详见公司在2021年9月29日、2021年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
由于企业第二期股权激励计划持有期将在2025年4月23日期满，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现就第二期股权激励计划持有期期满前相关情况公告如下：
一、第二期股权激励计划的相关情况
1、2022年4月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下达的《证券过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户持有的5,765,600股企业股票已经在2022年4月22日全部以非交易过户方式产权过户至甘肃省上峰水泥有限责任公司-第二期股权激励计划帐户。具体内容详见2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《上峰水泥：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公示序号：2022-034）。
2、结合公司第二期股权激励计划计划方案的相关规定，第二期股权激励计划的持有期为36月，自公司新闻标的股票非交易过户至第二期股权激励计划户下之时（即2022年4月22日）开始计算。此次股权激励计划所持有股票锁定期为12六个月，自公司新闻标的股票非交易过户至第二期股权激励计划户下之时（即2022年4月22日）开始计算。
2、2022年4月25日，公司召开第九届董事会第四十五次会议已通过《公司2021年度利润分配预案》，2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会审议并通过以上利润分配预案。企业2021本年度利润分配方案为：以公司具有总市值813,619,871股去除已回购股份5,790,329股后参加股东分红的总股数807,829,542.00股为基准，向公司股东每10股派股2.00股（价税合计），派8.00人民币现钱（价税合计），不因公积金转增总股本。
截止到此次权益分派除权日（2022年5月27日），企业第二期股权激励计划帐户持有公司股份5,765,600股。依据上述盈利分配计划方案，第二期股权激励计划劳动所得股票红利1,153,120股。
3、截至本公告日，第二期股权激励计划持股数为6,918,720股，占到时候公司总股本的0.17%。第二期股权激励计划持有公司股份均没有出现或作为质押、质押贷款、贷款担保等情况，没有出现总计持有公司股票数总额超过企业总股本10%及其任一持有者所持有的股权激励计划市场份额相对应的企业股票数超出企业总股本1%的情况；没有出现股权激励计划持有者以外的第三人对股权激励计划的个股和资源明确提出支配权认为情况。
二、企业第二期股权激励计划后续分配
第二期股权激励计划持有期将在2025年4月21日期满，期满前公司第二期股权激励计划管委会将依据第二期股权激励计划的总体计划和市场状况再决定是否减持股票，此次股权激励计划将严格执行市场交易规则，遵循证监会、深圳交易所有关股票交易的有关规定。
第二期股权激励计划的贷款展期、变动、停止依照相关法律法规和企业《第二期员工持股计划管理办法》及第二期股权激励计划计划方案的承诺开展。
三、别的相关说明
企业将持续关注第二期股权激励计划的执行情况，并依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
甘肃省上峰水泥有限责任公司
股东会
2024年11月7日
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