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江西省沃格光电集团有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公示
证券代码：603773股票简称：沃格光电公示序号：2024-073
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
江西省沃格光电集团有限公司（下称“企业”）于2024年10月28日在公司会议室以现场融合通信方式举办第四届董事会第十八次大会。相关召开工作的通知，企业已经在2024年10月24日以书面文件和电话、电子邮件等形式送到诸位执行董事。本次会议由董事长易伟华先生集结，例会应参与决议执行董事5人，具体参与决议执行董事5人。大会的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
(一)表决通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
本议案递交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会表决通过。
表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃，提案根据。
具体详见公司在2024年10月29日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
(二)表决通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
本议案递交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会表决通过。
表决结果：5票允许、0票反对、0票放弃，提案根据。
详细公司在2024年10月29日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公示序号：2024-075）。
特此公告。
江西省沃格光电集团有限公司股东会
2024年10月29日
证券代码：603773股票简称：沃格光电公示序号：2024-075
江西省沃格光电集团有限公司
有关计提减值准备及坏账损失销账的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
江西省沃格光电集团有限公司（下称“企业”）于2024年10月28日举办第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》，详情如下：
一、计提减值准备简述
依据《企业会计准则》与公司会计制度要求，为精确、客观的体现企业截止到2024年9月30日的财务数据和2024年7-9月的经营业绩，经公司及下属子公司对各项应付票据、应收帐款、其他应付款、库存商品、固资、在建项目和信誉等进行全面排查和商誉减值测试，2024年7-9月记提信用减值准备和资产减值损失合计为rmb7,660,032.99元，详见下表：
企业：元货币：rmb
二、减值准备计提的详细说明
（一）记提信用减值准备
1.应付票据
依据《企业会计准则》和公司相关会计制度，选用按账龄分析组成计提坏账的办法，2024年7-9月记提应付票据信用减值损失162,884.67元。
2.应收帐款
依据《企业会计准则》和公司相关会计制度，选用单项工程或组合计提坏账的办法，2024年7-9月计提应收账款信用减值损失3,909,041.52元。
3.其他应付款
依据《企业会计准则》和公司相关会计制度，选用按账龄分析组成计提坏账的办法，2024年7-9月记提其他应付款信用减值损失26,229.75元。
（二）计提减值准备
依据《企业会计准则》和公司相关会计制度，资产负债表日，库存商品理应按照成本和可变现净值孰低计量。当存货的成本高过其可变现净值的，理应计提存货跌价提前准备。可变现净值，指的是在日常的生活中，存货的可能市场价减掉竣工时可能即将产生成本、估计的营业费用及其相关费用之后的额度。公司及子公司对2024年9月30日的库存商品项目进行了商誉减值测试，2024年7-9月计提存货跌价损害3,561,877.05元。
三、坏账损失销账状况简述
依据《企业会计准则》与公司会计核算办法的相关规定，为了能更真实、清晰地体现企业截至2024年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年9月末对已确定无法收回的贷款逾期应收账款及其他应付款开展销账解决。详细如下：
企业：元货币：rmb
此次公司拟销账的应收帐款及其他应付款总计758,199.37元，早期已全额的计提减值准备。此次销账通常是公司及下属子公司已确定无法收回的贷款逾期应收账款及其他应付款，相关款项在历史上数次催款未果、并采取司法诉讼操作后仍一直无法收回，公司表示该账款基本上无法收回，故销账无法收回的应收账款。但企业对于该应收账款仍将保留再次追偿的权力，保证账销案存。
四、计提减值准备及坏账损失销账对公司的影响
（一）计提资产减值
此次记提各类资产减值准备合计为766.00万余元，导致企业2024年7-9月合并报表中归属于上市公司股东的纯利润降低600.01万余元，占公司总2024年7-9月归属于上市公司股东净利润的31.57%。此次企业记提各类资产减值准备遵照稳定的会计核算原则，有益于客观性、公正地体现财务状况和资产净值，根据公司具体情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）坏账损失销账
依据《企业会计准则》要求，此次企业坏账损失销账根据公司具体情况，遵照稳定的会计核算原则，因为以上销账的坏账损失早期都已全额计提减值准备，因此不会对当期利润总金额造成影响。
五、股东会关于企业计提减值准备及坏账损失销账的合理性表明
此次计提减值准备及坏账损失销账根据《企业会计准则》及公司相关会计制度执行，能够更准确反映公司财产的具体价值，合乎会计谨慎性原则。董事会同意此次计提减值准备及坏账损失销账计划方案。
六、职工监事建议
企业监事会认为：公司本次计提减值准备及坏账损失销账合乎《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，记提后能够更真实、清晰地体现公司财产、经营情况，职工监事允许公司本次计提减值准备及坏账损失销账事宜。
七、审计委员会建议
此次计提减值准备及坏账损失销账合乎《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，根据公司具体情况，根据充足，有利于更为公允地反映截止到2024年9月30日企业的资产净值、经营情况，允许公司本次计提减值准备及坏账损失销账事宜。
八、备查簿文档
（一）企业第四届董事会第十八次会议决议；
（二）企业第四届职工监事第十七次会议决议；
（三）企业第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
江西省沃格光电集团有限公司
股东会
2024年10月29日
证券代码：603773股票简称：沃格光电公示序号：2024-074
江西省沃格光电集团有限公司
第四届职工监事第十七次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
江西省沃格光电集团有限公司（下称“企业”）于2024年10月28日在公司会议室以现场融合通信方式举行了第四届职工监事第十七次大会。召开工作的通知，企业已经在2024年10月24日以书面文件和电话、电子邮件等形式送到诸位公司监事。本次会议由企业监事长黄向共老先生集结，公司应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
(一)表决通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃，提案根据。
具体详见公司在2024年10月29日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年第三季度报告》。
(二)表决通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃，提案根据。
详细公司在2024年10月29日刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公示序号：2024-075）。
特此公告。
江西省沃格光电集团有限公司职工监事
2024年10月29日
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