易点天下网络科技股份有限公司 有关2024年前三季度利润分配预案的通知

证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-080

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月24日举办第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议，现就详细情况公告如下：

一、2024年前三季度利润分配预案的相关情况

结合公司2024年前三季度财务报告（没经财务审计），企业2024年1-9月完成归属于上市公司股东的纯利润194,979,938.87元，截止到2024年9月30日，企业合并财务报表可分配利润为1,284,297,152.78元，总公司可供分配利润为13,028,540.05元。按照相关规定，发售公司利润分配依照合并财务报表、总公司可供分配利润孰低原则实行，企业可分配利润为13,028,540.05元。

融合公司实际生产经营情况并综合考虑维护保养股东利益，在保证公司正常运营发展趋势前提下，企业拟订2024年前三季度利润分配预案为：

以公司总股本为471,885,905股扣减公司回购专用型证劵账户中的735,400股之后的471,150,505股为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb0.25元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本，为此测算总共派发现金红利11,778,762.63元（价税合计）。

董事会审议利润分配预案后到实施后，公司总股本如发生变动，将根据比例不会改变的原则进行调节。

二、此次利润分配预案的合法性、合规与企业成长性的适配性

企业2024年前三季度利润分配预案合乎《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害中小型股东利益的情况，该利润分配预案具有合理合法、合规、合理化。

2024年前三季度利润分配预案要在保证公司正常运营和可持续发展的情况下，充分考虑企业的稳定发展及广大投资者的利益等多种因素所提出的，有益于公司股东分享企业发展的经营业绩，与企业的经营业绩和今后发展趋势相符合。该应急预案的实行不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响，有益于广大投资者参加和交流企业发展的经营业绩，兼具了股东掉期利益整体利益。

三、履行审议程序

（一）董事会审议状况

2024年10月24日，企业第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，股东会觉得：该利润分配预案根据公司公司股东特别是中小股东的利益，将有利于的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年第四次股东大会决议决议。

（二）职工监事决议状况

2024年10月24日，企业第四届职工监事第十八次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：企业2024年前三季度利润分配预案根据公司具体情况及相关法律法规规定，将有利于的正常运营和持续发展，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形，职工监事允许企业2024年前三季度利润分配预案。

（三）审计委员会决议状况

2024年10月24日，企业第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，审计委员会觉得：企业2024年前三季度利润分配预案根据公司具体情况及相关法律法规规定，将有利于的正常运营和持续发展，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形，职工监事允许企业2024年前三季度利润分配预案。

四、别的表明

此次利润分配预案公布前，企业严格执行法律法规、政策法规、行政规章及公司规章制度的相关规定，严格把控内幕信息知情人范畴，对有关内幕信息知情人依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务，并且对内幕信息知情人立即展开了备案申请，避免内幕消息的泄漏。

本利润分配预案有待经公司2024年第四次临时性股东大会审议通过后方可实施，存在一定可变性，敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。

五、备查簿文档

1、《公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》；

2、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

3、《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

股东会

2024年10月28日

证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-079

易点天下网络科技股份有限公司

有关废止2023年限制性股票激励计划部分已授于但还没有所属的限制性股票的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月24日举办第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。有关事宜说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划执行情况概述

（一）2023年限制性股票激励计划介绍

公司在2023年9月13日各自举行了第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第十一次大会，于2023年10月9日举行了2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等有关提案，企业2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”或“此次激励计划”）主要内容如下所示：

1、鼓励专用工具：第二类员工持股计划。

2、个股由来：公司为激励对象定向发行的或者企业从二级市场购买的企业A股普通股票。

3、授予价格：8.66元/股（调整）。

4、激励对象：本激励计划授予激励对象共49人，包含董事、高管人员、中层管理者及关键技术（业务流程）技术骨干。

5、所属时限及所属分配

此次激励计划授于的限制性股票各批所属占比分配如下表所示：

6、本激励计划的所属标准

激励对象获授的限制性股票需与此同时满足以下所属标准即可分批申请办理所属事项：

（1）企业未出现如下所示任一情况：

①最近一个财务会计年度财务会计报告被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；

②近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示反对意见或无法表明意见的审计报告；

③上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

④有关法律法规不可推行员工持股计划的；

⑤证监会评定其他情形。

（2）激励对象未出现如下所示任一情况：

①近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

②近期12个月被证监会及其派出机构定性为不恰当候选人；

③近期12个月因重要违规行为被证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入对策；

④具备《公司法》所规定的不得担任董事、高管人员情况的；

⑤有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

⑥证监会评定其他情形。

企业产生上述第1条的规定情形之一的，全部激励对象依据本激励计划已获授但还没有所属的限制性股票撤销所属，并废止无效；某一激励对象产生上述第2条的规定情形之一的，该激励对象已获授但还没有所属的限制性股票撤销所属，并废止无效。

（3）激励对象达到各所属起任职期限规定

激励对象获授的各批员工持股计划在所属前，须满足12个月以上任职期限。

（4）达到公司层面绩效考评规定

本激励计划授予限制性股票的考评本年度为2023年-2024年2个会计期间，每一个会计期间考评一次。各本年度企业绩效考评总体目标如下所示：

注：以上“扣减汇兑损失之后的资产总额”以经企业聘请的会计事务所财务审计年度合并财务报表所述资产总额标值、汇兑损失数值为测算根据，并扣减汇兑损失及其实施股权激励及员工持股计划所产生的股份支付费用对资产总额造成的影响。结合公司《2022年年度报告》，企业2022年扣减汇兑损失之后的资产总额为227,995,351.05元。

若某一考评本年度公司实际完成业绩小于以上相匹配绩效考评目标85%，则公司层面所属比例是0，全部激励对象相匹配考评本期方案所属的限制性股票都不得所属或递延到下一期所属，并废止无效。若某一考评本年度公司实际完成业绩不少于以上相匹配绩效考评目标85%，则激励对象本期考评相匹配权利的公司层面所属占比=总体目标具体进行值/绩效考评目标×100%，数值不保留小数点且最高值为100%。

（5）达到激励对象个人层面绩效考评规定

全部激励对象的个人层面绩效考评根据企业现行标准薪酬与考核有关规定组织落实，激励对象的考核结果分成突显（S）、出色（A）、优良（B）、一般（C）、差（D）五个考核等级，到时候依据下列考评定级表格中相对应的个人层面所属比例确定激励对象的具体所属的股权总数：

若公司层面业绩考核指标合格，激励对象本期具体所属的限制性股票总数=本人本期方案所属的限制性股票总数×公司层面所属占比×个人层面规范指数。

激励对象本期方案所属的限制性股票因考评缘故不可以所属或无法完全所属的，废止无效，不能递延到以后年度。

（二）员工持股计划授于状况

公司在2023年10月17日举办第四届董事会第十二次会议第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，明确限制性股票的授予日为2023年10月17日，向合乎授于要求的49名激励对象授于1,550亿港元员工持股计划，具体内容详见公司在2023年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公示序号：2023-063）。

（三）员工持股计划授予价格的调整情况

公司在2024年10月24日举办第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会对2023年限制性股票激励计划授于数量和授予价格作出调整，授予价格由8.77元/股调整至8.66元/股，具体内容详见公司在2024年10月28日在巨潮资讯网公布的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公示序号：2024-078）。

二、此次废止一部分限制性股票的详细情况

（一）由于企业2023年限制性股票激励计划中1名激励对象辞职，结合公司《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的有关规定，上述人员不再具有激励对象资质，其已获授但还没有所属的7亿港元约束性个股不可所属然后由企业废止。

（二）依据《激励计划》的相关规定，第一个所属期公司层面的绩效考评总体目标具体如下：

注：以上“扣减汇兑损失之后的资产总额”以经企业聘请的会计事务所财务审计年度合并财务报表所述资产总额标值、汇兑损失数值为测算根据，并扣减汇兑损失及其实施股权激励及员工持股计划所产生的股份支付费用对资产总额造成的影响。结合公司《2022年年度报告》，企业2022年扣减汇兑损失之后的资产总额为227,995,351.05元。

依据毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）开具的《易点天下网络科技股份有限公司2023年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2408582号），企业2023年去除股份支付危害及扣减汇兑损失之后的资产总额为220,300,551.88元。因而，企业没有达到第一个所属期绩效考评总体目标，第一个所属期归属标准未造就。依据《激励计划》的有关规定，除上述情况辞职的激励对象之外，其他激励对象相匹配第一个所属期本期已获授但还没有所属的771.5亿港元员工持股计划取消所属，并废止无效。

综上所述，此次总计废止已授于但还没有所属的限制性股票数量达到778.5亿港元。结合公司2023年第三次股东大会决议对董事会的受权，此次废止部分已授于并未所属的限制性股票事宜经董事会审议通过就可以，不用提交股东大会审议。

三、此次废止部分已授于但还没有所属的限制性股票对公司的影响

公司本次废止部分已授于但还没有所属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，也不会影响企业管理团队的稳定，也不影响企业股权激励方案继续执行。

四、股东会薪酬与考核委员会建议

股东会薪酬与考核委员会觉得：公司本次废止部分已授于但还没有所属的限制性股票合乎《激励计划》《管理办法》的有关规定，程序流程依法依规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响本激励计划的实行，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。因而，薪酬与考核委员会一致同意将《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

五、职工监事建议

审核确认，监事会认为：依据《激励计划》《管理办法》的有关规定，获授第二类限制性股票的1名激励对象因辞职不再合乎鼓励资质，且公司2023年限制性股票激励计划第一个所属期归属标准未造就，公司本次废止2023年限制性股票激励计划部分已授于但还没有所属的第二类员工持股计划事宜程序流程依法依规，不存在损害企业股东利益的情况。因而，职工监事允许企业对已经授于但还没有所属的778.5亿港元员工持股计划按报废解决。

六、法律服务合同总结性建议

公司本次废止相关事宜取得了目前必须的授权和准许，合乎《管理办法》等相关法律、政策法规、行政规章及其《激励计划》的相关规定，此次废止合理合法、合理。此次废止有待依照《管理办法》及深圳交易所的有关规定履行信息披露义务。

七、备查簿文档

1、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议》；

2、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

3、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

4、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

股东会

2024年10月28日

证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-082

易点天下网络科技股份有限公司

关于召开2024年第四次股东大会决议的

通告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2024年第四次股东大会决议。

2.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）股东会。

3.召开的合法、合规：经公司第四届董事会第十九次会议审议，确定举办2024年第四次股东大会决议，本次股东大会会议的召开符合有关法律政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.召开时长：

（1）现场会议时长：2024年11月12日（星期二）14:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—15:00期内任意时间。

5.会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或是受权由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

（3）股东投票选举时，只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6.除权日：2024年11月7日（星期四）。

7.参加目标：

（1）截止到2024年11月7日（星期四）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业所有股东。以上企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8.现场会议举办地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发中心二期C3幢楼13层星空会议厅。

二、会议审议事宜

表一本次股东大会提议编码表

以上提案已经公司第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在2024年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

公司将对中小股东的表决状况进行单独记票并立即公开披露。在其中，中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1.备案方法

（1）公司股东备案：满足条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、股东账户卡、法人代表证明文件与本人身份证证件办理登记手续；授权委托人出席会议的，委托代理人须持授权书（详见附件2）、委托代理人自己身份证证件、加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、法定代表人身份证明和法人代表股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东备案：满足条件的法人股东应持身份证和股东账户卡办理相关手续；授权委托人出席会议的，委托代理人须持公司股东授权书（详见附件2）、个人身份证、受托人身份证扫描件和受托人股东账户卡办理登记手续。

（3）外地公司股东可采取信件或电子邮件的方式在规定时间内备案，并仔细填好《参会股东登记表》（详见附件3）。

（4）本次股东大会拒绝接受手机备案。

2.备案地址

详细地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发中心二期C3幢楼13层证券事务部。

3.登记时间

（1）当场登记时间：2024年11月11日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信件或电子邮件以到达我们公司的时间为准，截止时间为2024年11月11日18:00，信件请于信件中列明“易点天下2024年第四次股东大会决议”字眼。

4.常见问题：参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场申请办理确认手续。

四、参加网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。

五、其他事宜

1.此次会议开会时间大半天，参会股东或委托代理人吃住差旅费自立。

2.联络事宜

联系方式：029-85221569

电子邮箱：ir@eclicktech.com.cn

手机联系人：梁单宁

六、备查簿文档

1.《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2.《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

股东会

2024年10月28日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1.网络投票编码：351171，网络投票通称：易点网络投票。

2.本次股东大会提议属于非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2024年11月12日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月12日早上9:15，截止时间为2024年11月12日在下午3:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

授权书

兹委托　　老先生（女性）意味着自己（本公司）参加易点天下网络科技股份有限公司2024年第四次股东大会决议，意味着自己（本公司）对大会所决议事宜按照下列标示行使表决权。

受托人名字：受托人持仓特性：

受托人签字盖章：受托人持股数：

受托人证券账号：受委托人名字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托有效期限：授权委托日期：

注：

1.本委托有效期：始行授权书签定之日至本次股东大会完毕；

2.针对很有可能列入本次股东大会议程安排的临时提议，假如公司股东未作实际标示，公司股东委托代理人依照自己的意愿进行表决；

3.企业授权委托须加盖公章。

4.以上非累积投票提案中，受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”。

配件3

易点天下网络科技股份有限公司

2024年第四次股东大会决议

出席会议公司股东申请表

证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-081

易点天下网络科技股份有限公司

有关监事长兼职工代表监事离职

暨改选监事长、职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、企业监事长兼职工意味着离职的状况

易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）职工监事于近日接到企业监事长兼职工代表监事李庆珠女性递交的离职申请。李庆珠女性个人原因辞掉企业第四届监事长及其职工代表监事的职位，离职后，李庆珠女性将不再担任公司任何职务。

截至本公告公布日，李庆珠女性未持有本公司股份。

二、有关改选企业监事长兼职工代表监事的现象

公司在2024年10月24日举办第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》，允许改选武文晋女性（个人简历详见附件）为公司发展第四届监事长兼职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起止第四届职工监事任期届满时止。该事项将提交公司第四次股东大会决议决议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

职工监事

2024年10月28日

附：

第四届监事长暨职工代表监事侯选人

武文晋女性，1987年12月出世，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年12月至2015年8月出任云广天底下（西安市）网络有限公司会计；2015年8月至2022年7月出任西安市点告网络有限公司财务主管，2022年7月迄今出任西安市点告网络有限公司风险控制副总监。

截至本公告日，武文晋女性未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员中间不存在关联关系，没有受到证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任监事的情况，亦并不是失信执行人。

证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-078

易点天下网络科技股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励计划

授予价格的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月24日举办第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，允许对企业2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”或“此次激励计划”）限制性股票的授予价格由8.77元/股调整至8.66元/股。有关事宜说明如下：

一、2023年限制性股票激励计划已履行相应审批流程

1、2023年9月13日，公司召开了第四届董事会第十一次大会，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此次股权激励方案的有关提案发布了同意的独立意见，企业聘请的法律事务所出具了有关法律服务合同，企业聘请的独立财务顾问出具了有关独立财务顾问汇报。

2、2023年9月13日，公司召开第四届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

3、2023年9月14日至2023年9月24日，企业对激励对象名单在企业OA系统软件展开了公示公告，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象相关的一切质疑。2023年9月26日，公司监事会公布了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年10月9日，公司召开2023年第三次股东大会决议，审议通过了《关于＜公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年10月17日，公司召开了第四届董事会第十二次会议第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了同意的独立意见，职工监事对此次授于限制性股票的激励对象名册进行审查并发表了核查意见，企业聘请的法律事务所出具了有关法律服务合同，企业聘请的独立财务顾问出具了有关独立财务顾问汇报。

6、公司在2024年10月24日举办第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，企业聘请的法律事务所出具了有关法律服务合同。

二、本次调整授予价格的情况说明

本次调整前，激励计划的授予价格为8.77元/股。

（一）调节理由

企业2023本年度权益分派方案为：向公司股东每10股派发现金红利rmb1.1元（价税合计），总共派发现金红利51,907,449.55元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本，企业2023本年度权益分派计划方案已实施完毕。依据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）要求，本激励计划公示日至激励对象进行员工持股计划所属登记前，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜，解决限制性股票的授予价格开展相应的调整。

（二）调整方法

依据《激励计划》的相关规定，产生分红派息时，调节步骤如下：

P＝P0-V

在其中：P0为调整前的授予价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的授予价格。经分红派息调整，P仍需超过1。

（三）变更后的授予价格

依据上述调整方法，此次变更后的授予价格P＝P0-V=8.77元/股-0.11元/股=8.66元/股。

综上所述，本次调整后，本激励计划限制性股票的授予价格由8.77元/股调整至8.66元/股。结合公司2023年第三次股东大会决议对董事会的受权，企业对本激励计划员工持股计划授予价格的调整事项经董事会审议通过就可以，不用提交股东大会审议。

三、本次调整授予价格对公司的影响

企业对此次激励计划员工持股计划授予价格的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，不存在损害公司及整体股东利益的情况。

四、股东会薪酬与考核委员会建议

股东会薪酬与考核委员会觉得：由于企业2023年年度权益分派计划方案已实施完毕，企业《激励计划》中要求自激励计划公示日至激励对象进行员工持股计划所属登记前，若公司产生分红派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。公司本次对限制性股票的授予价格的变化合乎《管理办法》《激励计划》等有关规定，程序流程依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，薪酬与考核委员会一致同意将《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

五、职工监事建议

审核确认，监事会认为：企业2023年年度权益分派已实施完毕，依据《激励计划》的有关规定与公司2023年第三次股东大会决议的授权，企业对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由8.77元/股调整至8.66元/股，合乎《管理办法》《激励计划》的有关规定，不存在损害企业股东利益的情况。因而，职工监事允许企业对2023年限制性股票激励计划的授予价格作出调整的事宜。

六、法律服务合同总结性建议

企业本次调整相关事宜取得了目前必须的授权和准许，合乎《管理办法》等相关法律、政策法规、行政规章及其《激励计划》的相关规定，本次调整合理合法、合理。本次调整有待依照《管理办法》及深圳交易所的有关规定履行信息披露义务。

七、备查簿文档

1、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议》；

2、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

3、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；

4、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

股东会

2024年10月28日

证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-077

易点天下网络科技股份有限公司

第四届职工监事第十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十八次大会工作的通知于2024年10月14日以书面和电子邮箱等形式传出，并且于2024年10月24日在公司会议室以现场方法举办。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，本次会议由监事长李庆珠女性组织，公司高级管理人员出席了大会。召开符合法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1.表决通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

经核实，监事会认为：企业《2024年第三季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2024年第三季度报告》。

2、表决通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

企业2023年年度权益分派已实施完毕，依据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定与公司2023年第三次股东大会决议的授权，企业对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由8.77元/股调整至8.66元/股，合乎《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害企业股东利益的情况。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

3、表决通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

依据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，获授第二类限制性股票的1名激励对象因辞职不再合乎鼓励资质，且公司2023年限制性股票激励计划第一个所属期归属标准未造就，公司本次废止2023年限制性股票激励计划部分已授于但还没有所属的第二类员工持股计划事宜程序流程依法依规，不存在损害企业股东利益的情况。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

4、表决通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

结合公司2024年前三季度财务报告（没经财务审计），企业2024年1-9月完成归属于上市公司股东的纯利润194,979,938.87元，截止到2024年9月30日，企业合并财务报表可分配利润为1,284,297,152.78元，总公司可供分配利润为13,028,540.05元。按照相关规定，发售公司利润分配依照合并财务报表、总公司可供分配利润孰低原则实行，企业可分配利润为13,028,540.05元。

融合公司实际生产经营情况并综合考虑维护保养股东利益，在保证公司正常运营发展趋势前提下，企业拟订2024年前三季度利润分配预案为：

以公司总股本为471,885,905股扣减公司回购专用型证劵账户中的735,400股之后的471,150,505股为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb0.25元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本，为此测算总共派发现金红利11,778,762.63元（价税合计）。

董事会审议利润分配预案后到实施后，公司总股本如发生变动，将根据比例不会改变的原则进行调节。

监事会认为：企业2024年前三季度利润分配预案根据公司具体情况及相关法律法规规定，将有利于的正常运营和持续发展，不存在损害股东特别是中小型股东利益的情形，职工监事允许企业2024年前三季度利润分配预案。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议。

5、表决通过《关于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》

允许改选武文晋女性为公司发展第四届监事长兼职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起止第四届职工监事任期届满时止。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于监事会主席兼职工代表监事辞职暨补选监事会主席、职工代表监事的公告》。

表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。

本议案尚要递交企业第四次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

职工监事

2024年10月28日

证券代码：301171股票简称：易点天下公示序号：2024-076

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十九次大会工作的通知于2024年10月14日以书面和电子邮箱等形式传出，并且于2024年10月24日在公司会议室以现场与通信相结合的举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，本次会议由老总邹小武老先生组织，企业监事会成员和高级管理人员出席了大会。召开符合法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

经核实，股东会觉得：企业《2024年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和证监会的相关规定，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并对其发布了赞同的核查意见。

2、表决通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

由于企业2023年年度权益分派计划方案实施完毕，公司已经向公司股东每10股派发现金红利rmb1.1元（价税合计），总共派发现金红利51,907,449.55元（价税合计）。依据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定将限制性股票激励计划的授予价格由8.77元/股调整至8.66元/股。此次限制性股票的授予价格的调整程序依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：6票允许、0票反对、0票放弃、3票逃避。（关联董事邹小武老先生、武莹女性、张慧女性回避表决）

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过并对其发布了赞同的核查意见。企业聘请的法律事务所出具了有关法律服务合同。

3、表决通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

依据毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）开具的《易点天下网络科技股份有限公司2023年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2408582号），企业2023年去除股份支付危害及扣减汇兑损失之后的资产总额为220,300,551.88元。因而，企业没有达到《2023年限制性股票激励计划（草案）》中第一个所属期绩效考评总体目标（2023年公司扣减汇兑损失之后的资产总额不少于2.75亿人民币）。依据《上市公司股权激励管理办法》及其《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，全部激励对象相匹配第一个所属期本期已获授但还没有所属的771.5亿港元员工持股计划取消所属，并废止无效。除此之外，由于有1名《2023年限制性股票激励计划（草案）》里的激励对象因个人原因离职，该激励对象不会再具有激励对象资质，故废止其已获授但还没有所属的7亿港元员工持股计划。公司本次总共废止已授于但还没有所属的总计778.5亿港元员工持股计划。此次废止不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6票允许、0票反对、0票放弃、3票逃避。（关联董事邹小武老先生、武莹女性、张慧女性回避表决）

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过并对其发布了赞同的核查意见。企业聘请的法律事务所出具了有关法律服务合同。

4、表决通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

结合公司2024年前三季度财务报告（没经财务审计），企业2024年1-9月完成归属于上市公司股东的纯利润194,979,938.87元，截止到2024年9月30日，企业合并财务报表可分配利润为1,284,297,152.78元，总公司可供分配利润为13,028,540.05元。按照相关规定，发售公司利润分配依照合并财务报表、总公司可供分配利润孰低原则实行，企业可分配利润为13,028,540.05元。

融合公司实际生产经营情况并综合考虑维护保养股东利益，在保证公司正常运营发展趋势前提下，企业拟订2024年前三季度利润分配预案为：

以公司总股本为471,885,905股扣减公司回购专用型证劵账户中的735,400股之后的471,150,505股为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb0.25元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本，为此测算总共派发现金红利11,778,762.63元（价税合计）。

董事会审议利润分配预案后到实施后，公司总股本如发生变动，将根据比例不会改变的原则进行调节。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并对其发布了赞同的核查意见，尚要递交企业2024年第四次股东大会决议决议。

5、表决通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，股东会拟定于2024年11月12日（星期二）在下午14:30举办企业2024年第四次股东大会决议。

具体内容详见企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。

三、备查簿文档

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》；

3、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议》；

4、《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书》。

易点天下网络科技股份有限公司

股东会

2024年10月28日