瀛通通讯有限责任公司 2024年第三季度汇报

证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-061

债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第三季度汇报是否经过财务审计

□是R否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

（二）非经常性损益项目及额度

R可用□不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：

□可用R不适合

公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明

□可用R不适合

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故

R可用□不适合

1.负债表新项目

企业：元

2.本年利润新项目

企业：元

3.现流表新项目

企业：元

二、股东情况

（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用R不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用R不适合

（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

三、别的重大事项

R可用□不适合

公司在2024年5月16日举行的2023年本年度股东大会审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》，为贯彻落实企业战略部署，并网络优化公司资产负债结构，盘活存量资产，完成公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流，促进公司长期稳健发展趋势，集团公司拟将东莞恒越建材有限公司（下称“恒越实业公司”）企业转让拥有全资子公司东莞瀛通电线有限公司（下称“东莞市瀛通”）100%股份，成交价金额为106,800,000元。详细企业在信披新闻中公布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公示序号：2024-024）。

截至2024年9月30日，企业、东莞市瀛通与恒越实业公司依据三方所签订的《股权转让协议》实现了资产移交工作中，恒越实业公司按买卖进展向领导付了相对应的股权转让款项。

四、季度财务报表

（一）财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：瀛通通讯有限责任公司

2024年09月30日

企业：元

法人代表：黄晖主管会计工作负责人：苏州吴中家会计机构负责人：熊丽君

2、合拼今年初到报告期末本年利润

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0.00元，上一期被合并方达到的净利润为：0.00元。

法人代表：黄晖主管会计工作负责人：苏州吴中家会计机构负责人：熊丽君

3、合拼今年初到报告期末现流表

企业：元

（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况

□可用R不适合

（三）财务审计报告

第三季度汇报是否经过财务审计

□是R否

企业第三季度汇报没经财务审计。

瀛通通讯有限责任公司股东会

2024年10月28日

证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-059

债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债

瀛通通讯有限责任公司

第五届董事会第十一次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开状况

瀛通通讯有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十一次会议报告于2024年10月22日以书面、电子邮箱和电话方法传出，大会于2024年10月25日早上9:00以现场融合通信方式举办，召开地点为企业东莞市产业园区（东莞起来电子公司会议厅）（广东东莞市常平镇京九路333号）。此次会议应参加执行董事9名，具体参加9名，在其中，当场参加5名，通信方式列席会议4名（王天生老先生、王永先生、马传刚老先生、刘碧龙先生以通信方式出席本次会议）。会议由老总黄晖老先生组织，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

此次会议以书面表决方式，审议并表决通过了下列提案：

1、表决通过《2024年第三季度报告》

表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

股东会觉得《2024年第三季度报告》真正、精确、全面地体现了企业2024年第三季度的资产情况、经营状况和现金流，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网里的《2024年第三季度报告》。

2、表决通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

为确保公司持续、稳步发展，确保控股子公司的日常运营与市场拓展，公司及子公司拟为控股子公司给予不得超过44,000万元贷款担保（包含已经实际发生但还没有到期合理贷款担保、对分公司新增加担保金额原来担保贷款展期或续险），在其中，总公司对联提供担保金额达27,000万余元，分公司中间贷款担保金额达17,000万余元。此次贷款担保方式包含但是不限于一般保证、连带责任担保、质押、质押贷款等形式。以上担保额度期限为企业股东大会审议通过的时候起12月，此次预估担保额度实施后，公司前期已决议未使用的担保额度自动失效。

以上办理银行贷款的贷款担保中涉及实际贷款机构及对应的贷款额、贷款类型、时限、贷款担保方式以公司及子公司最后同金融机构签署的相关合同为标准，股东会提请股东大会授权公司及子公司法人代表签定相关合同，申请办理以上企业贷款合同项下的相关业务。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案将递交2024年第二次股东大会决议并且以特别决议方法决议。

3、表决通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

为有效防范公司及国有独资、子公司外贸业务中所面临的汇率风险，减少汇率变动对企业成本管理和经营效益导致的不良影响，在确保平时营运资金需求的情形下，公司及国有独资、子公司拟开展金额不超过20,000万人民币或等量外汇的外汇套期保值业务流程，预估使用保证金和期权费限制总额不超过1,000万余元或等量外汇，信用额度自2025年1月1日至2025年12月31日内合理，期限内可循环使用，并授权老总及相关受权人员在相关信用额度范围之内负责具体签署（或逐单签署）套期保值业务协议及文档。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，此次外汇套期保值事宜属于公司董事会决策管理权限范畴，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

股东会同歩审议通过了高管就公司外汇套期保值业务流程所开具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登在巨潮资讯网里的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

4、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计报告组织

（包含审计和内控审计），聘用期一年。本议案有待提交公司股东大会审议准许，与此同时提请股东大会授权公司管理人员依据国家标准及2024年度的财务审计任务量明确审计费，并和天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关的业务合同书。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将递交2024年第二次股东大会决议决议。

5、表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

个人原因，曾庆航老先生不再担任公司证券事务代表职位，允许聘用舒丹女性为公司发展证券事务代表，帮助企业董事长助理做好工作，任期自企业董事会审议通过日起至第五届董事会期满之日起计算。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于变更证券事务代表的公告》。

6、表决通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。

具体内容：企业将在2024年11月13日在下午15:00在企业东莞市产业园区（东莞市

市起来电子公司会议厅）（广东东莞市常平镇京九路333号）举办企业2024年第二次股东大会决议，除权日为2024年11月7日，本次股东大会采取现场网络投票、网上投票相结合的举办。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、企业第五届董事会第十一次会议决议。

2、企业第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯有限责任公司股东会

2024年10月28日

证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-060

债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债

瀛通通讯有限责任公司

第五届职工监事第七次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事举办状况

瀛通通讯有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第七次会议通告于2024年10月22日以书面、电子邮箱和电话方法传出，大会于2024年10月25日早上11:00以现场方法举办，召开地点为企业东莞市产业园区(东莞起来电子公司会议厅)（广东东莞市常平镇京九路333号）。此次会议应参加公司监事3名，具体参加3名，整体公司监事均当场出席了本次会议。会议由监事长胡钪女性组织，企业董事长助理罗炯波先生出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议以书面表决方式，审议并表决通过了下列提案：

1、表决通过《2024年第三季度报告》

表决结果：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

审核确认，监事会认为股东会编制与决议企业《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的相关规定，总结报告真正、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网里的《2024年第三季度报告》。

2、表决通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

为确保公司持续、稳步发展，确保控股子公司的日常运营与市场拓展，公司及子公司拟为控股子公司给予不得超过44,000万元贷款担保（包含已经实际发生但还没有到期合理贷款担保、对分公司新增加担保金额原来担保贷款展期或续险），在其中，总公司对联提供担保金额达27,000万余元，分公司中间贷款担保金额达17,000万余元。此次贷款担保方式包含但是不限于一般保证、连带责任担保、质押、质押贷款等形式。以上担保额度期限为企业股东大会审议通过的时候起12月，此次预估担保额度实施后，公司前期已决议未使用的担保额度自动失效。

以上办理银行贷款的贷款担保中涉及实际贷款机构及对应的贷款额、贷款类型、时限、贷款担保方式以公司及子公司最后同金融机构签署的相关合同为标准。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案将递交2024年第二次股东大会决议并且以特别决议方法决议。

3、表决通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

公司及国有独资、子公司进行外汇套期保值业务是为了降低和防范汇率变动风险性，具有现实意义。根据国家规章制度，规范了有关内部控制制度，公司采取的目的性风险管控措施是合理的。公司及国有独资、子公司进行外汇套期保值业务流程，根据公司权益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

4、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：允许：3票；抵制：0票；放弃：0票。

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计报告组织

（包含审计和内控审计），聘用期一年。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将递交2024年第二次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第七次会议决定。

特此公告。

瀛通通讯有限责任公司职工监事

2024年10月28日

证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-066

债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债

瀛通通讯有限责任公司

关于变更证券事务代表的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯有限责任公司（下称“企业”）股东会近日收到企业证券事务代表曾庆航老先生递交的书面辞职报告。曾庆航老先生个人原因，申请辞去企业证券事务代表职位，其离职申请自送到董事会之日起生效，离职后将没有在公司担任任何职务，其离职也不会影响企业相关工作顺利开展。

截至本公告披露日，曾庆航老先生未持有公司股份，曾庆航老先生不会有应当履行而不履行的承诺事项。曾庆航老师在任职期尽职尽责、尽职履责，董事会并对任职期做出的贡献表示衷心的感谢。

公司在2024年10月25日举行了第五届董事会第十一次大会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用舒丹女性（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表职位，配合董事长助理做好本职工作，任期自企业董事会审议通过日起至第五届董事会期满之日起计算。

舒丹女性已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，具有相关的工作水平，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其联系电话如下所示：手机：0769-83330508

发传真：0769-83937323

电子邮箱：ir@yingtong-wire.com

详细地址：湖北省通城县开发区喜亮大路555号

特此公告。

瀛通通讯有限责任公司股东会

2024年10月28日

配件：

舒丹女性个人简历

舒丹，女，中国籍，无境外永久居留权，1988年出世，研究生学历。已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。曾担任东莞市铭普光磁有限责任公司证券事务代表、董事长助理及投资者互动责任人职位，易事特集团有限责任公司证劵部副部长职位，2024年10月进入公司证券事务部。

经公司查询网，舒丹女性并不属于失信执行人。舒丹女性未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、别的持仓5%以上股东以及控股股东及其董事、公司监事、高管人员不存在关联关系，没有遭受证监会及其它有关部门的惩罚和深圳交易所惩罚情况。其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-067

债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债

瀛通通讯有限责任公司关于召开

2024年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2024年第二次股东大会决议。

2、召集人：瀛通通讯有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会。

3、召开的合法、合规：经公司于2024年10月25日举行的第五届董事会第十一次会议审议通过，确定举办2024年第二次股东大会决议，大会集结程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开时长：

（1）现场会议举办时长：2024年11月13日（星期三）在下午15:00。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年11月13日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月13日早上9:15，截止时间为2024年11月13日在下午15:00。

5、召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或是受权由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件行使表决权。

（3）股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票的，以第一次合理网络投票结果为准。

6、除权日：2024年11月7日（星期四）。

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：企业东莞市产业园区（东莞起来电子公司会议厅）（广东东莞市常平镇京九路333号）。

二、会议审议事宜

本次会议审议下列提议：

以上提议已经公司第五届董事会第十一次大会、第五届职工监事第七次会议审议通过。详细信息客户程序2024年10月28日公布于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

提案1.00须经股东会以特别决议方法表决通过，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

对以上提议按相关规定执行中小股东独立记票并披露公开投票，在其中中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、大会登记事项

（一）备案方法：

1、公司股东持营业执照副本复印件(盖公章)、法人代表证明、公司股东帐户卡、法人代表身份证及除权日的股东账户卡登记信息。授权代理人还须持有法人授权委托书和委托代理人身份证件登记信息；

2、自然人股东持身份证、公司股东帐户卡及除权日的股东账户卡登记信息。授权代理人还须持有授权书和委托代理人身份证件登记信息；

3、外地公司股东可以从备案期内用信件或传真方法办理登记手续，但须注明公司股东名字、股东账号、通讯地址、联系方式、邮政编码，并配身份证件、股东账户及除权日的股东账户卡影印件。

（二）登记时间：

2024年11月12日（星期二），登记时间早上9:00-11:30；在下午14:00-17:00。

（三）备案地址：

企业东莞市产业园区（东莞起来电子公司会议厅）（广东东莞市常平镇京九路333号）。

（四）委托行使表决权人需于申报和决议时提交委托人的股东账户卡影印件、受托人在证券登记日的持股证明、委托人的授权书和受托人的身份证扫描件。

（五）大会联系电话：

1.大会联系方式：0769-83330508

2.发传真：0769-83937323

3.电子邮箱：ir@yingtong-wire.com

4.手机联系人：罗炯波

（六）与会人员的吃住及交通费用自理。

（七）网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性重要事件的影响，本次股东大会的过程按当日通告开展。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1：参与网上投票的具体操作步骤）。

五、备查簿文档

1．企业第五届董事会第十一次会议决议；

2．企业第五届职工监事第七次会议决定。

配件1：参与网上投票的具体操作步骤；

配件2：授权书；

配件3：公司股东出席会议申请表。

特此公告。

瀛通通讯有限责任公司股东会

2024年10月28日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一．网上投票程序

1．优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362861”，网络投票称之为“瀛通网络投票”。

2.填写决议建议。

本次股东大会提议均属于非累积投票提议。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二．根据深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年11月13日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年11月13日早上9:15，截止时间为2024年11月13日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

2024年第二次股东大会决议授权书

自己（本公司）做为瀛通通讯股份有限公司公司股东，兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加瀛通通讯有限责任公司2024年第二次股东大会决议，意味着自己（本公司）对会议审议的各种提案根据本授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。若没有作出明确网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担。

受托人对本次股东大会提案决议建议如下所示：

注：

1、每一项提案只能有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；

2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以具体提议网络投票为标准；

3、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

4、授权书有效期：始行授权书签定之日起止本次股东大会结束之时止。

受托人签字（盖公章）：受托人持股数：

受托人股票账户号：受托人持仓特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权书审签日期：

配件3：

瀛通通讯有限责任公司

2024年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表

证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-062

债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债

瀛通通讯有限责任公司

有关对外开放担保额度预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次贷款担保中，被担保对象东莞起来电子公司负债率高于70%。敬请广大投资者注意投资风险。

瀛通通讯有限责任公司（下称“企业”或“瀛通通讯”）于2024年10月25日举行了第五届董事会第十一次会议第五届职工监事第七次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，此次担保额度预估事宜有待提交股东大会审议根据，现就相关知识公告如下：

一、贷款担保状况简述

为确保公司持续、稳步发展，确保控股子公司的日常经营与市场拓展，公司及子公司拟为控股子公司给予不得超过44,000万元贷款担保（包含已经实际发生但还没有到期合理贷款担保、对分公司新增加担保金额原来担保贷款展期或续险），在其中，总公司对联提供担保金额达27,000万余元，分公司中间贷款担保金额达17,000万余元。企业将分割负债率70%之上与负债率70%以内的子公司担保额度，即是负债率高于70%的提供担保金额达rmb37,000万余元，为负债率70%下列的提供担保金额达rmb7,000万余元。此次贷款担保方式包含但是不限于一般保证、连带责任担保、质押、质押贷款等形式。以上担保额度期限为企业股东大会审议通过之日起12月，此次预估担保额度实施后，公司前期已决议未使用的担保额度自动失效。

以上办理银行贷款的贷款担保中涉及实际贷款机构及对应的贷款额、贷款类型、时限、贷款担保方式以公司及子公司最后同金融机构签署的相关合同为标准，股东会提请股东大会授权公司及子公司法人代表签定相关合同，申请办理以上企业贷款合同项下的相关业务。

二、担保额度预估状况

详情如下：

注：（1）东莞市起来指控股子公司东莞起来电子公司，惠州市联韵指控股子公司惠州市联韵声学材料科技公司，浦北瀛通指控股子公司浦北瀛通智能设备有限责任公司，湖北省瀛新指控股子公司湖北省瀛新精密工业有限责任公司。

（2）以上贷款担保存有复合型担保状况，公司及子公司惠州市联韵并且对东莞市起来办理的17,000万余元项目贷款给予连带责任担保的贷款担保，公司实际对外开放担保余额为23,000万余元，占公司总2023年12月31日经审计资产总额比例为27.25%。

此次担保额度期限为企业股东大会审议通过之日起12月，担保额度可循环使用，在信用额度期限内签署担保协议的，依照贷款担保协议约定的时限执行担保义务并对外开展公布。在信用额度期限内未签署担保协议的，担保额度无效。如每笔担保持有期超过决定有效期，则决定有效期全自动顺延到每笔贷款担保停止时止，具体担保期以最终签的合同承诺为标准。

在相关额度内，企业提请股东大会授权公司管理人员可以根据实际生产经营情况将本次审议通过的担保额度被担保对象之间调济，还可以将以上担保额度调济至企业合并报表范围内的其他分公司，不需要单独进行审批。但调济发生的时候，针对负债率高于70%被担保对象，仅可以从负债率高于70%（股东大会审议担保额度时）被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本概况

（一）东莞起来电子公司

1、创立日期：2005年03月22日

2、申请注册地址：广东东莞市常平镇京九路333号

3、法人代表：左贵明

4、注册资金：16,118万人民币

5、主营：许可经营项目：电缆线、电缆线生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）；一般项目：智能家居交易设备生产；智能家居交易设备销售；智能车载设备生产；智能车载设备销售；专业音响设备生产制造；专业音响设备市场销售；通讯设备生产制造；通讯设备市场销售；通信设备市场销售；移动通信终端生产制造；移动通信终端市场销售；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；计算机软硬件及外部设备生产制造；计算机软件及附属设备零售；计算机设备生产制造；计算机设备市场销售；电子产品批发；电子元件生产制造；电子元件零售；电子器件专用设备制造；电子专用设备市场销售；别的电子元器件生产制造；电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；模具加工；模具销售；电器产品市场销售；电器产品零配件市场销售；家庭用影音设备市场销售；智能可穿戴智能设备制造；智能可穿戴智能产品市场销售；电缆线、电缆线运营；营销策划；企业管理服务；进出口业务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

6、公司股权结构：公司持有东莞市起来100%股权，东莞市起来为公司发展全资子公司。

7、财务数据（企业：rmb万余元）：

资产情况：

生产经营情况：

8、被担保人个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

截至2024年9月30日，该企业负债率为73.10%，到目前为止，企业为东莞起来做担保金额为20,000万余元。

（二）浦北瀛通智能设备有限责任公司

1、创立日期：2017年12月26日

2、申请注册地址：浦北县县里浦东大道大西北向

3、法人代表：孙建

4、注册资金：12,180万人民币

5、主营：电子设备、电子产品、通信器件、模具加工、市场销售；进出口业务商贸（相关法律法规限定或禁止除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、公司股权结构：公司持有浦北瀛通100%股权，浦北瀛通为公司发展全资子公司。

7、财务数据（企业：rmb万余元）：

资产情况：

生产经营情况：

8、被担保人个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

截至2024年9月30日，该企业负债率为37.38%，到目前为止，企业为浦北瀛通做担保金额为3,000万余元。

（三）湖北省瀛新精密工业有限责任公司

1、创立日期：2013年5月16日

2、申请注册地址：通城县开发区喜亮大路555号

3、法人代表：黄粱

4、注册资金：8,000万人民币

5、主营：一般项目:计算机软硬件及外部设备生产制造;计算机软件及附属设备零售;计算机设备市场销售;电子产品批发;电子元件生产制造;电子元件零售;电子器件专用设备制造;电子专用设备市场销售;别的电子元器件生产制造;电子专用材料产品研发;电子专用材料生产制造;电子专用材料市场销售;通讯设备生产制造;通讯设备市场销售;通信设备市场销售;移动通信终端生产制造;移动通信终端市场销售;智能可穿戴智能设备制造;智能可穿戴智能产品市场销售;智能家居交易设备销售;智能车载设备销售;专业音响设备生产制造;专业音响设备市场销售;影视制作录放机设备生产;电影电视设备销售;电器产品市场销售;电器产品零配件市场销售;家庭用影音设备市场销售;机械设备电器设备市场销售;模具加工;模具销售;五金产品零售;金属制造市场销售;第二类医疗器械市场销售;商务信息咨询服务项目;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;进出口业务;技术进出口;塑胶制品生产制造;塑胶制品市场销售;营销策划;电缆线、电缆线运营。（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）许可经营项目:第二类医疗器械生产制造;第三类医疗器械生产;第三类三类医疗器械;电缆线、电缆线生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）。

6、公司股权结构：公司持有湖北省瀛新100%股权，湖北省瀛新为企业全资子公司。

7、财务数据（企业：rmb万余元）：

资产情况：

生产经营情况：

8、被担保人个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

截至2024年9月30日，该企业负债率为38.68%，到目前为止，企业为湖北瀛新做担保金额为0万余元。

四、担保协议具体内容

企业目前还没有签署有关担保协议，贷款额、贷款类型、具体担保期和贷款担保方式以公司及子公司最后同金融机构签署的相关合同为标准。

五、股东会建议

此次为分公司给予担保额度预估事项有益于进一步支持子公司日常运营与市场拓展，提升企业盈利能力，企业董事会同意企业为分公司及分公司相互间的做担保。东莞市起来、浦北瀛通和湖北瀛新均是公司全资子公司，运营状况良好，经营风险处在公司可有效管理的范围内，东莞市起来、浦北瀛通和湖北瀛新均不提供质押担保。以上担保事项不会损害公司及股东的利益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

到目前为止，公司及子公司对外担保的信用额度为61,000万余元，公司及子公司具体对外开放担保余额为23,000万余元，占公司总2023年12月31日经审计资产总额比例为27.25%。

此次担保额度事宜若获公司股东大会审核通过，公司及子公司对外开放担保额度总额将调整为44,000万余元，在其中，总公司对联提供担保金额达27,000万余元，分公司中间贷款担保金额达17,000万余元。

公司及子公司没有对合并报表范围以外企业做担保，企业无贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害。

七、备查簿文档

1.企业第五届董事会第十一次会议决议；

2.企业第五届职工监事第七次会议决定。

特此公告。

瀛通通讯有限责任公司股东会

2024年10月28日