浙江力诺流体控制科技发展有限公司 2024年第三季度汇报

证券代码：300838股票简称：浙江力诺公示序号：2024-066

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

2、企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3、第三季度汇报是否经过财务审计

□是R否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

（二）非经常性损益项目及额度

R可用□不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：

□可用R不适合

公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明

□可用R不适合

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故

R可用□不适合

1、负债表新项目

企业：元

2、本年利润新项目

企业：元

3、现流表新项目

企业：元

二、股东情况

（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用R不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用R不适合

（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

（三）限售股份变化情况

可用不适合

企业：股

三、别的重大事项

□可用R不适合

四、季度财务报表

（一）财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：浙江力诺流体控制科技发展有限公司

2024年09月30日

企业：元

法人代表：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅

2、合拼今年初到报告期末本年利润

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0.00元，上一期被合并方达到的净利润为：0.00元。

法人代表：陈晓宇主管会计工作负责人：李雪梅会计机构负责人：李雪梅

3、合拼今年初到报告期末现流表

企业：元

（二）2024年起初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况

□可用R不适合

（三）财务审计报告

第三季度汇报是否经过财务审计

□是R否

企业第三季度汇报没经财务审计。

浙江力诺流体控制科技发展有限公司股东会

2024年10月22日

证券代码：300838股票简称：浙江力诺公示序号：2024-068

浙江力诺流体控制科技发展有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的

提示性公告

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，经浙江力诺流体控制科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，取决于2024年10月24日举办企业2024年第二次临时股东会，会议报告已经在2024年10月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中进行公布，公示编号为2024-063。现就此次股东大会相关事宜再度提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2024年第二次临时股东会

2、大会的召集人：董事会

3、召开的合法、合规

此次会议的召开程序符合相关法律法规、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长

（1）现场会议时长：2024年10月24日（星期四）在下午14:00

（2）网上投票时长：根据深圳交易所系统实现网上投票的具体时间为：2024年10月24日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2024年10月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方法：采用现场决议与网上投票相结合的举办

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选以上投票方式中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、大会的除权日：2024年10月18日（星期五）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司已发行有投票权股份的普通股股东或其代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的普通股股东均有权参加股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件三）。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）根据法律法规理应参加股东大会的有关人员。

8、会议地点：浙江温州市瑞安市上望街道社区望海路2899号企业国际会议中心。

二、会议审议事宜

1、以上提案已经从企业第四届董事会第二十三次会议、第四届职工监事第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年10月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

2、提议1.00至提议4.00为特别决议事宜，需经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上一致通过。

3、根据谨慎原则，提议6.00、提议7.00需关系公司股东回避表决。

4、提议8.00采用非累积投票制进行表决，竞选1名非职工代表监事。

5、以上独董考生的任职要求和主动性有待经深交易中心核查情况属实，股东大会即可进行决议。

6、以上提议9.00、提议10.00选用累积投票制进行表决，应取非独立董事3人、董事3人，公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过它拥有的竞选投票数。

7、公司将对中小股东的表决状况进行单独记票并立即公开披露。中小股东是指除下列公司股东以外的企业公司股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或是以往十二个月内曾经是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其说一致行动人合计持有企业5%以上股份的股东；（3）董事、监事及高管人员。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件或电子邮件方法备案（文件格式参见附件二），拒绝接受手机方法备案。

2、登记时间：2024年10月22日早上8:30—11:30；在下午13:00—16:30。采用信件或电子邮件方法注册登记的需在2024年10月22日在下午16:30前送达到公司或者送到企业对外开放电子邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封袋请注明“2024年第二次临时股东会”字眼，邮件主题请注明“2024年第二次临时股东会”，信件或电子邮件以到达企业的时间为准。

3、备案地址：浙江温州市瑞安市上望街道社区望海路2899号。

4、公司股东均有权参加股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须为本公司公司股东。

5、申请时需提交的文件：

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持法人代表身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文档、个人股股东账户卡、股东账户卡办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、法人代表开具的授权书（文件格式参见附件三）、法定代表人身份证明文档及身份证、加盖公章营业执照副本复印件、个人股股东账户卡、股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，需持委托代理人个人身份证、授权书（文件格式参见附件三）、受托人股东账户卡、股东账户卡个人身份证办理登记手续。

（3）外地公司股东可采取信件或电子邮件的方式在规定时间内备案。以信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请认真填好《股东登记表》（详见附件二）。信件收货地址：浙江温州市瑞安市上望街道社区望海路2899号，电子邮箱：fhb@linuovalve.com。

（4）常见问题：之上证明材料办理相关手续时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与授权书必须出示正本。

6、参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场，便于申请办理每日签到进场办理手续。

7、此次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员的吃住及交通等费用自理。

8、大会联系电话

手机联系人：冯辉彬

详细地址：浙江温州市瑞安市上望街道社区望海路2899号

手机：0577-65728108

发传真：0577-65218999

电子邮件：fhb@linuovalve.com

邮政编码：325200

四、参与网上投票的具体操作步骤

在此次公司股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届职工监事第二十二次会议决议。

浙江力诺流体控制科技发展有限公司

股东会

2024年10月22日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码：350838

2、网络投票称之为：力诺网络投票

3、提案设置建议决议

（1）提案设定

（2）填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提案9.00，选用等额选举，应取总人数3位），

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3，

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中任意分派。

（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年10月24日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序√

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月24日（现场会议举办当天），9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

浙江力诺流体控制科技发展有限公司公司股东出席会议申请表

配件三：

授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己/企业参加浙江力诺流体控制科技发展有限公司2024年第二次临时股东会。自己/企业受权（老先生/女性）对以下决议事宜依照如下所示授权委托含意进行表决，并授权其签定此次会议必须签定的相关文件。

授权委托决议事宜及决议含意

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股票账户：

受托人名字或名称（盖章）：受委托人签字：

受托人股票数：受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：始行授权书签署日至此次股东大会完毕授权委托

签署日期：时间日期

附表：

1、如欲对提案投愿意票，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提案投否决票，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提案投反对票，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、企业授权委托须加盖公章。

3、针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：300838股票简称：浙江力诺公示序号：2024-065

浙江力诺流体控制科技发展有限公司

第四届职工监事第二十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

浙江力诺流体控制科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十三次会议报告于2024年10月10日以专人送达、手机、微信等方式向全体公司监事传出，大会于2024年10月21日在浙江省温州市瑞安市上望街道社区望海路2899号公司会议室以现场形式举办。

本次会议由监事长陈雷先生组织，例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，企业董事长助理出席了此次会议。

此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

经决议，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政规章、中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因而，整体公司监事一致同意企业《2024年第三季度报告》的相关内容。

具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《2024年第三季度报告》。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

（一）第四届职工监事第二十三次会议决议；

（二）职工监事有关第四届职工监事第二十三次会议相关事宜的核查意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技发展有限公司职工监事

2024年10月22日

证券代码：300838股票简称：浙江力诺公示序号：2024-064

浙江力诺流体控制科技发展有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十四次会议报告于2024年10月10日以专人送达、手机、微信等方式向全体董事、公司监事传出，大会于2024年10月21日在浙江省温州市瑞安市上望街道社区望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的举办。

本次会议由老总陈晓宇老先生组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人（在其中公司独立董事唐照波先生、钱娟萍女性根据通信方式参加），企业监事和高级管理人员出席了此次会议。

此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

依据相关法律法规、行政法规和规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，公司编制了《2024年第三季度报告》，汇报内容真实、精确、全面地体现了企业2024年第三季度运营的具体情况，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

具体内容详见公司在同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《2024年第三季度报告》。

表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

（一）第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技发展有限公司

股东会

2024年10月22日