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财经
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汇绿生态科技集团股份有限公司 关于中证中小股东服务站 《股东质询函》回复信息公示
证券代码：001267股票简称：汇绿生态公示序号：2024-083
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态科技集团股份有限公司（下称“企业”）于近日接到中证中小股东服务站（下称“投服中心”）的《股东质询函》【投服中心行权函（2024）38号】（下称“《质询函》”），就公司近期公示拟以增资方式应用自筹资金5000万申购参股子公司武汉市钧恒科技公司（下称“武汉市钧恒”）5%股份，相匹配384.62万余元注册资金。投服中心对此次申购与上次申购武汉市钧恒股份投入产出率差别难题仍存疑惑。公司收到《质询函》后十分重视，抽调人员就《质询函》提出的有关问题审查剖析，现表明回应并公告如下：
难题：根据公告，你公司在2024年5月以19500万余元申购武汉市钧恒30%股份，相匹配1500万余元注册资金，以公告披露的武汉钧恒2024年第一季度资产总额为依据，估计投入产出率大约为178.75%。本次增资以5000万申购武汉市钧恒5%股份，相匹配384.62万余元注册资金,因公示未披露武汉市钧恒最新一期资产总额数据信息，以2024年第一季度资产总额为依据，估计投入产出率大约为431.44%，此次认购的投入产出率与上次对比差异很大。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》第十一条规定，“上市公司公告买卖交易事宜涉及到资产报告评估的，理应按相关规定公布评定状况。提交股东大会审议买卖交易事宜涉及到的交易标的评估价值调整值较大或与历史价格查询差异较大的，上市企业理应详尽公布调整值缘故、评价结果的计算操作过程”。请公司结合这一规定公布此次评估增值缘故、评价结果的计算操作过程。
【回应】：
（一）此次申购武汉市钧恒股份与上次回收武汉市钧恒股份评估调整值不会有差异较大的状况
1、2024年6月17日，企业与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙企业）、苏州市汇聚鹏辉自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）在湖北武汉正式签署了《股权转让合同》。以1.95亿元的价格回收武汉市钧恒30%的股份。具体内容详见公司在2024年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于签订股权转让合同暨对外投资的进展公告（一）》（公示序号：2024-045）。
公告披露“武汉市钧恒请来了具备证券从业考试的湖北省众联资产报告评估有限公司以2024年3月31日为依据，对武汉钧恒进行了评估。依据《武汉钧恒科技有限公司股东拟转让股权所涉及的武汉钧恒科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字［2024］第1180号），武汉市钧恒100%股权评估值65,849万余元。经交易各方商议，一致明确，并且经过2024年6月17日举行的企业第十届股东会第二十六次会议审议通过，允许依照武汉市钧恒100%总体资产价值65,000万元整开展本次交易，此次交易标的股份做价19500万元整。”
2、2024年9月29日，企业与武汉钧恒签署了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》。公司拟以增资方式对入股武汉市钧恒增加投资，本次增资前公司持有武汉市钧恒30%的股份，本次增资结束后，企业将拥有武汉市钧恒35%的股份。具体内容详见公司在2024年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公示序号：2024-082）。
公告披露“董事会同意参考湖北省众联资产报告评估有限公司以2024年3月31日为依据，对武汉钧恒全部股权的评价结果，《武汉钧恒科技有限公司股东拟转让股权所涉及的武汉钧恒科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2024]第1180号），企业以自有资金5,000万余元申购武汉市钧恒384.62万余元注册资金。”
2024年6月17日企业收购武汉市钧恒30%股权及此次以增资方式对武汉钧恒增加投资的定价原则都为参考《武汉钧恒科技有限公司股东拟转让股权所涉及的武汉钧恒科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2024]第1180号）（下称“分析报告”）。截至评定标准日2024年3月31日，武汉市钧恒选用收益法评估后公司股东所有权益价值为65,849.00万余元。鉴定结论应用期限为一年，即自2024年3月31日至2025年3月30日期内应用合理。
企业在开展上次资产收购和此次申购增资扩股的过程当中，均根据了以上分析报告，因为分析报告则在期限内，报告中的评价结果是对于武汉市钧恒现阶段意义的一个准确反映。因此公司上次资产收购和此次申购增资扩股评估调整值不会有差异较大的状况。
（二）本次增资的计算操作过程
1、企业2024年6月17日以1.95亿元收购武汉市钧恒30%股份。收购完成后武汉市钧恒注册资金1536万余元，公司持有其30%股份相匹配注册资金460.80万余元。
2、2024年7月武汉市钧恒举办临时股东会，经武汉市钧恒公司股东决议一致通过《关于资本公积金转增注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。允许资产公积金转增注册资金，注册资金由1536万余元增加到5000万余元。此次变更后，企业30%股份相匹配武汉市钧恒注册资金1500万。
3、企业2024年9月29日认缴制武汉市钧恒新增加注册资金384.62万余元，结束增资扩股后，武汉市钧恒注册资金由5,000万余元增加到了5,384.62万余元，公司持有其35%股份相匹配注册资金1,884.62万余元。
参照《评估报告》，此次公司认缴武汉市钧恒增资扩股前，按企业整体资产价值65,000万余元测算，每一元注册资金价值为rmb13元，本次增资384.62万余元价值为5000.06万余元。经武汉市钧恒以及公司股东一致同意，汇绿生态本次增资以5000万申购武汉市钧恒384.62万余元注册资金。
总的来说，此次申购武汉市钧恒股份与上次回收武汉市钧恒股份投入产出率不有所差异状况。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
股东会
2024年10月14日
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