山东道恩纤维材料有限责任公司 第五届董事会第十五次会议决定公示

证券代码：002838股票简称：道恩股份公示序号：2024-114

债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十五次会议通告于2024年9月30日以电子邮箱、专人送达等方式给各位执行董事传出，大会于2024年10月11日以现场加视频的方式举办。此次会议应参加执行董事9名，具体参加9名，在其中独董王翊民老先生以视频方式参与。本次会议由老总于晓宁老先生集结和主持，监事、高管人员及董事长助理列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、股东会会议审议状况

（一）审议通过了《关于对外投资参股合作的议案》

公司拟与青岛瑞博绿色生态环保科技有限公司共同投资设立海尔集团新型环保材料科技公司（暂定名，还是要以工商注册为标准），从业PCR塑胶再次循环原材料业务流程的开发、生产制造、市场销售。

《关于对外投资参股合作的公告》具体内容详细《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：允许9票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

第五届董事会第十五次会议决定。

特此公告。

山东道恩纤维材料有限责任公司股东会

2024年10月12日

证券代码：002838股票简称：道恩股份公示序号：2024-115

债卷编码：128117债卷通称：道恩可转债

山东道恩纤维材料有限责任公司

有关境外投资入股协作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

2024年10月11日，山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“企业”）举办第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资参股合作的议案》。公司拟与青岛瑞博绿色生态环保科技有限公司（下称“青岛市瑞博”）共同投资设立海尔集团新型环保材料科技公司（暂定名，还是要以工商注册为标准，下称“标的公司”），从业PCR塑胶再次循环原材料业务流程的开发、生产制造、市场销售。青岛市瑞博出资额金额为4080万余元，支付现金注资，占总体目标公司的注册资本总金额比例为51%；企业出资额金额为3920万余元，支付现金注资，占总体目标公司的注册资本总金额比例为49%。以上合作事项早已青岛市瑞博股东大会表决通过。

此次境外投资事宜归属于股东会管理权限，不用通过股东大会批准。此次境外投资不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资背景

现阶段，全球循环机器人产业经营规模处在迅速增长环节，在其中再生颗粒是核心发展特色产业之一。循环系统塑胶通过GRS认证后，自然环境经济效益远远超过原生塑料。全世界政策规定推动加速循环系统合理布局，中国也颁布多项政策，鼓励支持再次循环产业发展，家用电器、车辆、外包装等多领域进入增加再生颗粒运用占比规定，促进强制性加上再生颗粒已经成为全球新趋势。

依据PolarisMarketResearch相关报告，2023年全世界消费时再生颗粒价值约110.9亿美金；预计2024-2032年，全世界消费时再生颗粒价值会以10.60%的复合年增长率提高，到2032年，全世界消费时再生颗粒市场容量预计将达到273.4亿美金。现阶段我国再生颗粒领域展现高端品牌供给不足、低端产品生产过剩局势，相对稳定的供应链体系和技术要求将是未来市场竞争的重要因素，能制造出物理性能高、纯度高并符合高档主要用途使用规范的再生颗粒公司将于市场竞争中脱颖而出。

企业努力践行“让回收再利用塑胶制品比较容易回收利用，让不容易回收处理塑胶制品比较容易溶解，让不可降解的原材料节能低碳”，融合循环产业发展趋势来看，再造循环系统材质是战略部署，根据公司和海尔集团多年来的业务关系，彼此发挥各自优势，在再次循环业务层面产生协作、相辅相成、资源整合共享和相互赋能，推动再次循环业务流程的高速发展。

三、交易对象方基本概况

青岛市瑞博系海尔智家下级子公司，是海尔旗下在再次循环管理平台，登记注册于2021年6月18日，注册资金6,171.067904万余元，有着四家控股子公司，主营再生颗粒回收利用业务流程（即旧电器回收、拆卸、清理、筛分、制粒产品）。

名字：青岛市瑞博绿色生态环保科技有限公司

居所：青岛莱西市姜山镇华山路东西环路北土地五

种类：别的有限公司

法人代表：任贤全

注册资金：6171.067904万余元

业务范围：一般项目：环保咨询服务；生态环境材料生产制造；生态环境材料市场销售；企业总部基地管理方法；品牌营销；知识产权代理（商标代理服务项目以外）；人工智能技术综合服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源和开发平台；人工智能技术软件开发技术；人工智能技术公共数据平台；人工智能技术双创服务服务平台；资源回收利用服务项目技术服务；企业管理服务；企业经营管理；商务信息咨询服务项目；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；网络资源回收利用项目研发；再生能源生产加工；再生能源市场销售；固体废物治理；工业生产网络数据服务项目；企业形象设计；营销策划；精细化服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；知识产权代理；系统集成服务项目；包装制品及制品市场销售；新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；化工新材料产品研发；电子专用材料产品研发；电子器件专用设备制造；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；碳纤维材料回收利用项目研发；农林牧副渔废料开发利用；金属废料和碎渣二次加工；有色金属合金生产制造；有色金属合金市场销售；金属切削加工服务项目；金属复合材料生产制造；稀有金属压延加工；生产性废旧金属回收利用；生态环境保护专用设备制造；农业固废利用无害化处理运用项目研发；工程及关键技术研究和试验发展；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务项目；土壤层环境污染防治服务项目；土壤及场所修补装备制造业；土壤及场所修补武器装备市场销售；水污染防治；城市垃圾处理装备制造业；城市垃圾处理武器装备市场销售；对外承包工程；建筑废弃物再生技术产品研发；新型材料技术推广服务；产业链用纺织品成品生产制造；塑料造粒专用设备制造；塑胶制品生产制造；模具销售；模具加工；塑胶制品市场销售；塑料造粒专业设备市场销售；高质量丁苯橡胶市场销售；高性能纤维及复合材质市场销售；以自有资金从业融资活动；机构文化艺术交流主题活动；科普活动服务项目；体验型户外拓展活动及方案策划；教育咨询服务（没有涉许可审批的教育培训主题活动）；会议及展览策划；日用品市场销售；化妆品零售；日用化学产品市场销售；广告投放；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；电子产品批发；智能家居交易设备销售；旧货回收市场销售；二手日用品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：废弃电器电子产品解决；认证；危险废弃物运营；道路货运（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

公司股权结构：

与上市公司关联：无关联性

青岛市瑞博绿色生态环保科技有限公司并不是失信执行人。

四、拟境外投资开设参股子公司的相关情况

公司名字：海尔集团新型环保材料科技公司（最后以工商行政管理部门批准的名字为标准）

公司注册地址：山东省青岛市莱西市

注册资金：8000万余元

公司股权结构：

业务范围：一般项目：再生能源生产加工；再生能源市场销售；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎渣二次加工；网络资源回收利用项目研发；碳纤维材料回收利用项目研发；农业固废利用无害化处理运用项目研发；橡胶制品及树脂材料生产制造；橡胶制品及树脂材料市场销售；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；产业链用纺织品成品生产制造；产业链用纺织品成品市场销售；生物基材料生产制造；生物基材料市场销售；生物基材料项目研发；生物基材料汇聚项目研发；高质量丁苯橡胶市场销售；高性能纤维及复合材质生产制造；高性能纤维及复合材质市场销售；生态环境材料生产制造；生态环境材料市场销售；化工新材料产品研发；新型材料技术推广服务；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；进出口业务；进出口服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

最后以工商行政管理部门审批企业经营范围为标准。

四、协议书主要内容

彼此于2024年10月11日签定《合资合同》

（一）总体目标公司股东

公司股东一：青岛市瑞博绿色生态环保科技有限公司（下称“招标方”）

公司股东二：山东道恩纤维材料有限责任公司（下称“承包方”）

（二）总体目标公司名字和公司注册地址

总体目标公司名字：海尔集团新型环保材料科技公司

总体目标注册地址：山东省青岛市莱西市

上述事项以市场监管局最终批准的备案/办理备案信息为准。

（三）运营目地

总体目标公司的经营目地：彼此发挥各自全产业链、技术性、品牌等优点，助推标的公司在循环新材料的生产与销售工作及层面打造成具备市场竞争力的国内循环新材料领域行业龙头。

（五）注册资金

总体目标公司的注册资本金额为8000万余元。

（六）各股东认缴出资额、股权比例和投资方式

招标方出资额金额为4080万余元，支付现金注资，占总体目标公司的注册资本总金额比例为51%；

承包方出资额金额为3920万余元，支付现金注资，占总体目标公司的注册资本总金额比例为49%。

（七）组织结构

标的公司设股东大会、股东会、公司监事。总体目标董事会由五（5）名董事构成（包含老总），在其中：甲方有权候选人三（3）名董事，乙方有权候选人二（2）名董事。总体目标董事每届任期为三年，任期届满，经原提名公司股东再次候选人并且经过股东大会竞选可以连任。候选人执行董事股东可以按照需要随时拆换其提名执行董事。

标的公司不设监事会，设公司监事二（2）名，由甲方与乙方各候选人一（1）名公司监事。公司监事任职期厉届为三（3）年，任期届满经原提名公司股东再次候选人可以连任。

（八）所管

合同规定可用中国法律法规。对于由合同规定造成或者与合同规定相关的一切以及所有理赔、规定、诉因、异议、争执和其他事宜，彼此应负有效勤奋根据沟通协商处理。协商未果，则涉及到异议的任何一方可将这个异议提交给招标方、承包方或总体目标公司注册地有管辖权的法院以诉讼途径解决争议。

（九）起效

协商一致，合同规定自双方签署后，并经双方内部充分授权后（即：招标方应满经其股东大会决议准许，承包方需经其股东会准许）即可起效。

五、对外开放投资的目的和对公司的影响

本次投资开设参股子公司是企业与海尔集团根据彼此持续多年的互利共赢，并借助于彼此在行业的优点，就PCR塑胶再次循环原材料业务流程的开发、生产制造、市场销售进行合作。彼此将充分发挥各自优势，彼此之间创变，合作开发高端客户网络资源，相互合作发展业务，合乎产业政策、行业发展方向以及公司未来发展计划，将有利于战略部署与发展。此项项目投资不会对公司财务运营情况产生重大不好影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小公司股东合法权益的情况。

六、风险防范

方向公司的设立有待根据市场监管总局反垄断局经营者集中审查与当地行政管理部门审批或备案。参股子公司设立后，将来运营管理过程中将面临市场竞争加剧、政策变化、产品升级和经营管理等不可控因素产生的影响，造成长期投资有待观察。

企业报请广大投资者留意以上风险性。同时公司将继续高度关注合资公司的运营经营管理模式，加强风险管控，将严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

七、备查簿文档

1、第五届董事会第十五次会议决定公示；

2、《青岛瑞博生态环保科技有限公司与山东道恩高分子材料股份有限公司关于合资经营海尔环保材料科技有限公司之合资合同》。

特此公告。

山东道恩纤维材料有限责任公司股东会

2024年10月12日