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中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司 有关提升企业经营范围、修定《公司章程》 并登记工商变更登记 及修定公司部分整治规章制度的通知
证券代码：688146股票简称：中船重工特种气体公示序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司（下称“企业”）于2024年9月26日举办第一届股东会第三十六次会议，审议通过了《关于提请审议中船派瑞特气公司经营范围增项事宜的议案》及《关于提请审议修订中船派瑞特气公司章程的议案》。上述事项有待提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、企业经营范围变更状况
结合公司高纯金属产业规划，拟开展高纯钨、钼、铁、钌、钽、铌等金属制造、粉末及衍生品的产品研发、生产制造、销售以及网络资源回收利用业务流程，为依托后面有关业务的开展，将对企业经营范围新增加“金属复合材料生产制造；金属材料销售；生产性废旧金属回收利用；金属废料和碎渣二次加工”。
实际修定如下：
公司原业务范围：
许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；稀缺稀土氧化物冶炼厂；化工新材料产品研发；进出口业务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
变更后业务范围：
许可经营项目：危化品生产制造；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电子专用材料产品研发；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；稀缺稀土氧化物冶炼厂；化工新材料产品研发；进出口业务；技术进出口；金属复合材料生产制造；金属材料销售；生产性废旧金属回收利用；金属废料和碎渣二次加工。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）（待定，以市场监管部门最后核准登记的内容为准）
二、企业章程修定状况
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、政策法规、规范性文件的规定，融合公司的实际情况，企业将对《公司章程》以及相关管理制度一部分条文进行修订。具体的修定具体内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程修订对照表》，除修定一览表修定相关条款外，《公司章程》中其他条文保持一致。
上述事项有待提交公司股东大会审议，并且报请股东会允许受权公司管理人员特定相关人员办理对应的工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上变动以市场监管部门最后核准登记的内容为准。
三、公司部分整治制度修订状况
公司拟依据《公司章程》的修订状况，同歩修定《股东会议事规则》《董事会议事规则》一部分条文，详情如下：
以上拟修改的规章制度做为《公司章程》配件经公司第一届股东会第三十六次会议审议通过，以上规章制度有待提交股东大会审议。新修订《公司章程》以及部分规章制度全篇于同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)给予公布。
特此公告。
中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司股东会
2024年9月28日
证券代码：688146股票简称：中船重工特种气体公示序号：2024-037
中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司
第一届股东会第三十六次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司（下称“中船重工特种气体”或“企业”）第一届股东会第三十六次会议（下称“此次会议”或“大会”）于2024年9月26日在公司会议室以现场与通信相结合的举办。此次会议报告于2024年9月23日通过邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总宫李杰组织，公司部分管理层列席。大会集结、举办程序流程符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于提请审议张长金同志任期经营业绩责任书的议案》
结合公司2023年至2025年工作目标、职责分工，建立了企业副总经理张长金朋友2023-2025任职期经营效益保证书。经决议，董事会同意张长金朋友任职期经营效益保证书。
本议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过。
表决结果：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
（二）表决通过《关于提请审议中船派瑞特气公司经营范围增项事宜的议案》
结合公司高纯金属产业规划，中船重工特种气体拟开展高纯钨、钼、铁、钌、钽、铌等金属制造、粉末及衍生品的产品研发、生产制造、销售以及网络资源回收利用业务流程。为依托后面有关业务的开展，将对企业经营范围进行修改。经决议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案有待提交股东大会审议。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中船特气关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更及修订公司部分治理制度的公告》（公示序号2024-038）。
（三）表决通过《关于提请审议修订中船派瑞特气公司章程的议案》
结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、政策法规、规范性文件的规定，融合公司的实际情况，企业将对《公司章程》以及相关管理制度一部分条文进行修订。经决议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案有待提交股东大会审议。
具体内容详见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中船特气关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更及修订公司部分治理制度的公告》（公示序号2024-038）。
特此公告。
中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司
股东会
2024年09月28日
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