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爱丽家居科技发展有限公司 有关加设募资专户 并授权高管开户事宜的公示
证券代码：603221股票简称：爱丽家居公示序号：临2024-062
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
爱丽家居科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月24日举办第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，为了满足企业对募投项目“西班牙生产基地项目”建设主体企业全资孙公司爱丽西班牙木地板有限公司（下称“西班牙企业”）应用募资开展外汇交易注资事项，进一步规范企业募资管理方法，允许公司在中国银行股份有限公司张家港市支行、西班牙企业在工商银行西班牙子公司各自加设募资专户，用以企业募集资金的存储应用，专户资金储放和应用将严格遵照中国证监会（下称“证监会”）、上海交易所的有关规定。与此同时，公司授权高管办理银行贷款实际银行开户事项，并及时履行信息披露义务。详情如下：
一、募集资金的基本概况
经中国证监会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]38号）审批，企业批准向公众发行人民币普通股（A股）个股6,000亿港元，股价为每一股rmb12.90元，总共募资774,000,000.00元，扣除发行费用后，具体募集资金净额为706,146,698.17元。以上募资于2020年3月17日悉数到帐，并且经过公证天业会计事务所（特殊普通合伙）认证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。企业对募资展开了专用账户存储系统，募资到账后，已经全部存放在募资重点账户中，并和承销商、储放募集资金的银行业签订了募资资金监管协议。
二、本次拟新增加募资专户的现象
为了满足企业对募投项目“西班牙生产基地项目”建设主体西班牙企业使用募资开展外汇交易注资事项，进一步规范企业募资管理方法，允许公司在中国银行股份有限公司张家港市支行、全资孙公司西班牙企业在工商银行西班牙子公司各自加设募资专户，用以企业募集资金的存储应用，专户资金储放和应用将严格遵照证监会、上海交易所的有关规定。
与此同时，董事会受权高管办理银行贷款实际银行开户事项，并授权高管办理公司与承销商、开户行等签署募资重点帐户存放监管协议等相关事宜。
三、本次拟新增加募资专户对公司的影响
此次新增加募资专户的事宜，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求及企业《募集资金使用管理办法》等有关规定，将有利于进一步规范募集资金的管理方法。重点账户余额的储放和应用将严格遵照证监会、上海交易所的有关规定，根据公司持续发展需求与股东利益。
特此公告。
爱丽家居科技发展有限公司
股东会
2024年9月25日
证券代码：603221股票简称：爱丽家居公示序号：临2024-061
爱丽家居科技发展有限公司
第三届董事会第八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
爱丽家居科技发展有限公司（“企业”）第三届董事会第八次大会于2024年9月19日以邮件方法传出会议报告和会议材料，2024年9月24日在企业7楼会议室以现场融合通信方式举办。董事长宋正兴老先生因国家公务没法出席并组织此次会议，已经在开会以书面授权书的形式授权委托副董宋锦沈先生委托行使表决权，然后由副董宋锦沈先生上台演讲。监事出席了大会，此次会议的集结、举办程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事决议表决，一致通过如下所示提案：
(一)表决通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》
经决议，董事觉得此次新增加募资专户的事宜，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求及企业《募集资金使用管理办法》等有关规定，将有利于进一步规范募集资金的管理方法。重点账户余额的储放和应用将严格遵照证监会、上海交易所的有关规定，根据公司持续发展需求与股东利益。
表决结果为：9票赞同，0票反对、0票放弃、0票逃避。本议案获得通过。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告》（公示序号：临2024-062）。
特此公告。
爱丽家居科技发展有限公司
股东会
2024年9月25日
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