证券代码:300691股票简称:联合光电公示序号:2024-066
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2、本次股东大会不会有涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
(一)会议召开情况
1、召开的时间也:
(1)现场会议举办日期及时长:2024年9月18日(星期三)15:00。
(2)网上投票日期、时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年9月18日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年9月18日09:15-15:00阶段的任意时间。
2、召开地点:中山广东省中山市益围路10号企业四楼会议室。
3、会议表决的形式:采用现场决议与网上投票相结合的。
4、大会的召集人:中山市联合光电科技发展有限公司股东会。
5、大会主持人:老总龚俊强老先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
(二)大会参加状况
1、股东及公司股东法定代理人参加整体情况
进行现场和网上投票股东107人,意味着股权98,497,129股,占公司总有投票权股权总量的36.6094%。
(1)现场会议参加状况
进行现场投票的公司股东3人,意味着股权64,411,194股,占公司总有投票权股权总量的23.9403%。
(2)网上投票状况
根据网上投票股东104人,意味着股权34,085,935股,占公司总有投票权股权总量的12.6691%。
(3)中小投资者参加状况
出席本次会议的中小投资者(指除直接或合计持有企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东)102人,意味着股权3,120,564股,占公司总有投票权股权总量的1.1599%。
进行现场投票的中小投资者0人,意味着股权0股,占公司总有投票权股权总量的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者102人,意味着股权3,120,564股,占公司总有投票权股权总量的1.1599%。
2、企业全体董事、监事及高管人员均参加/出席本次股东大会。企业聘请的侓师现场参与本次股东大会并提交法律意见。
二、提案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场网络投票与互联网投票选举结合的表决方式,会议审议了下列提案:
(一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
允许98,449,385股,占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9515%;抵制32,044股,占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0325%;放弃15,700股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0159%。
中小投资者总决议状况:允许3,072,820股,占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.4700%;抵制32,044股,占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.0269%;放弃15,700股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.5031%。
三、侓师开具的法律意见
(一)法律事务所名字:广东省信达法律事务所
(二)侓师:曹此生、李运
(三)总结性建议:企业本次股东大会的召集召开程序流程,参加本次股东大会工作人员、召集人的资格及决议程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件及其《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果真实有效。
四、备查簿文档
(一)2024年度第三次股东大会决议决定;
(二)2024年度第三次股东大会决议法律服务合同。
特此公告。
中山市联合光电科技发展有限公司
股东会
二〇二四年九月十八日
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