深圳市麦格米特电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示

证券代码：002851股票简称：麦格米特公示序号：2024-077

债卷编码：127074债卷通称：麦米转2

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议的情况。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时长：

（1）现场会议时长：2024年9月18日（星期三）在下午14:00。

（2）网上投票时长：2024年9月18日（星期三）早上9:15至中午15:00。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年9月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2024年9月18日早上9:15至中午15:00的任意时间。

2、召开地址：深圳南山区学府路63号高新园区协同总部大厦34层公司会议室。

3、召开方法：当场决议和网上投票相结合的。本次股东大会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向社会公众股公司股东提供网络方式的微信投票。

4、会议召集人：深圳市麦格米特电气股份有限公司（下称“企业”）股东会。

5、会议主持：董事长童永胜老先生因事没法当场列席会议，经过半数执行董事举荐，由执行董事张志老先生组织。

6、此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则及其公司章程的规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东列席会议状况：

（1）公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东313人，意味着股权228,979,369股，占公司总有投票权股权总量的45.4372％。在其中：进行现场投票的公司股东14人，意味着股权183,842,374股，占公司总有投票权股权总量的36.4805％。根据网上投票股东299人，意味着股权45,136,995股，占公司总有投票权股权总量的8.9567％。

（2）中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者308人，意味着股权75,076,154股，占公司总有投票权股权总量的14.8976％。在其中：进行现场投票的中小投资者9人，意味着股权29,939,159股，占公司总有投票权股权总量的5.9409％。利用网上投票的中小投资者299人，意味着股权45,136,995股，占公司总有投票权股权总量的8.9567％。

2、公司部分执行董事、一部分公司监事和董事长助理出席了本次会议，公司部分高管人员出席了此次会议，企业聘用的见证侓师参加并见证了此次会议。

二、提议决议表决状况

本次股东大会以现场决议和网上投票相结合的对提案进行表决，审议通过了如下所示提案：

1、逐一审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

该议案为股东会特别决议事宜，经参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有表决权的三分之二以上允许根据。

1.01回购股份的目的和主要用途

允许228,919,312股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9738％；抵制23,649股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0103％；放弃36,408股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0159％。

在其中，中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）表决结果：允许75,016,097股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9200％；抵制23,649股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0315％；放弃36,408股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0485％。

1.02回购股份符合规定标准

允许228,919,412股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9738％；抵制23,649股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0103％；放弃36,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0159％。

在其中，中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）表决结果：允许75,016,197股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9201％；抵制23,649股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0315％；放弃36,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0484％。

1.03拟回购股份的方法及价格定位

允许228,918,612股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9735％；抵制24,449股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0107％；放弃36,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0159％。

在其中，中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）表决结果：允许75,015,397股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9191％；抵制24,449股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0326％；放弃36,308股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0484％。

1.04拟复购股份的种类、主要用途、总数、占总股本比例及拟用于购买的资金总额

允许228,917,812股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9731％；抵制22,949股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0100％；放弃38,608股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0169％。

在其中，中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）表决结果：允许75,014,597股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9180％；抵制22,949股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0306％；放弃38,608股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0514％。

1.05回购股份的资金来源

允许228,912,312股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9707％；抵制22,949股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0100％；放弃44,108股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0193％。

在其中，中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）表决结果：允许75,009,097股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9107％；抵制22,949股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0306％；放弃44,108股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0588％。

1.06回购股份的实行时限

允许228,917,812股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9731％；抵制22,949股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0100％；放弃38,608股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0169％。

在其中，中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）表决结果：允许75,014,597股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9180％；抵制22,949股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0306％；放弃38,608股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0514％。

1.07对股东会申请办理此次股份回购事宜的实际受权

允许228,918,512股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9734％；抵制22,649股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0099％；放弃38,208股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0167％。

在其中，中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）表决结果：允许75,015,297股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.9189％；抵制22,649股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0302％；放弃38,208股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0509％。

三、侓师开具的法律意见

北京嘉源律师事务所律师杨旭侓师、吕旦宁律师见证了本次股东大会并提交法律意见，觉得：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2024年第一次临时股东大会决定。

2、北京嘉源法律事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律服务合同。

特此公告。

深圳市麦格米特电气股份有限公司

股东会

2024年9月19日

证券代码：002851股票简称：麦格米特公示序号：2024-079

债卷编码：127074债卷通称：麦米转2

深圳市麦格米特电气股份有限公司

有关回购注销并减少注册资本

暨通告债权人公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通告债权人缘由

深圳市麦格米特电气股份有限公司（下称“企业”）分别在2024年8月29日、2024年9月18日举办第五届董事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见企业分别在2024年8月30日、2024年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-070）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-077）。

依据此次股份回购应急预案，公司将通过深圳交易所系统软件拟以集中竞价交易方式复购公司部分人民币普通股（A股）个股，本次回购的股权把全部销户同时减少公司注册资金。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万余元，总额不超过4,000万余元（均含本数），回购价格总额不超过32元/股（含本数）。本次回购股份的执行期为企业股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。复购方案落地期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌十个买卖日以上，复购时限可给予延期，延期后不得超出证监会及深圳交易所所规定的最长期限。

在回购价格总额不超过32元/股（含本数）条件下，预估本次回购总数大约为62.5亿港元-125亿港元，回购股份总量约占公司总截止到2024年9月13日总股本0.12%-0.25%（为四舍五入后计算的信息），实际复购总数以及占比以复购届满或复购执行结束时具体购买的数据信息为标准。

二、需债务人了解相关信息

本次回购注销股份涉及到公司注册资金的降低，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，凡本公司债权人均有权于本公告发布之日（即2024年9月19日起）向领导申报债权。公司债权人自接到通知单之日起三十日内，未接到通知单的自本公告公布之日起四十五日内，凭有效债务证明材料、凭据及身份证明材料可向本公司规定偿还债务，而要求我们公司提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，将被视为舍弃申请支配权，但不会因此影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行合同。

（一）债权申报所需资料

公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书以及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。

1、债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；由他人代理商申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。

2、债务人为自然人，需另外带上有效身份证的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

（二）债权申报所需资料

债务人可进行现场、邮递、电子邮箱等方式申请，债务人申请联系电话如下所示：

1、申报日期：自本公告之日（即2024年9月19日）起45日内（工作中日：9:00—12:00、14:00—18:00）；

2、申请详细地址：深圳南山区学府路63号高新园区协同总部大厦34层董事会办公室；

3、手机联系人：孙超、辛梦云；

4、手机：0755-86600637；

5、发传真：0755-86600999；

6、电子邮件：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com；

7、以送达方式申报，申请日以寄出去日/邮戳日为标准；以发传真或电子邮件方法申报，申请日以公司收到文档/电子邮件日为标准，请注明“申报债权”字眼。

特此公告。

深圳市麦格米特电气股份有限公司

股东会

2024年9月19日

证券代码：002851股票简称：麦格米特公示序号：2024-078

债卷编码：127074债卷通称：麦米转2

深圳市麦格米特电气股份有限公司

复购报告

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、深圳市麦格米特电气股份有限公司（下称“企业”）拟使用自筹资金根据集中竞价交易方式复购公司部分人民币普通股（A股）个股，本次回购的股权把全部销户同时减少公司注册资金。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万余元，总额不超过4,000万余元（均含本数），回购价格总额不超过32元/股（含本数）。本次回购股份的执行期为企业股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。复购方案落地期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌十个买卖日以上，复购时限可给予延期，延期后不得超出证监会及深圳交易所所规定的最长期限。

2、在回购价格总额不超过32元/股（含本数）条件下，预估本次回购总数大约为62.5亿港元-125亿港元，回购股份总量约占公司总截止到2024年9月13日总股本0.12%-0.25%（为四舍五入后计算的信息），实际复购总数以及占比以复购届满或复购执行结束时具体购买的数据信息为标准。

3、本次回购股权计划方案早已公司在2024年8月29日举行的第五届董事会第十二次会议审议通过，并且于2024年9月18日经公司2024年第一次股东大会决议列席会议公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过。

4、公司控股股东、控股股东童永胜老师在2024年1月26日至2024年7月26日中间执行股权增持计划，根据深圳交易所集中竞价系统软件总计增持公司股份1,577,100股，合计持股额度共37,623,420.23元。具体内容详见公司在2024年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满暨实施完成的公告》（公示序号：2024-062）。童永胜先生加持个人行为已遵循有关法律法规，及时履行信息披露义务，不会有违背公司股东有关约定的状况。

5、截至本公告公布日，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及其一致行动人在认购期内暂时没有确立的股权增减持计划；若未来拟执行股权增减持计划，企业将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

6、有关风险防范：

（1）本次回购存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案无法实施或只有一部分执行风险；

（2）本次回购股权用以销户，存有企业不能满足债务人规定偿还债务或提供相关贷款担保，从而导致复购计划方案无法实施风险；

（3）本次回购股权计划方案存有回购股份资本金无法筹集及时，可能导致复购计划方案无法实施风险；

（4）本次回购存有因对该企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生或公司股东大会决定终止本复购方案等可能导致本计划受到影响的事宜产生而难以按照计划执行风险。

一定会在复购时间内根据市场情况适时作出认购管理决策并给予执行，若出现上述所说情况造成复购方案无法实施，企业将及时披露相对应进度公示。请投资者注意风险。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，企业分别在2024年8月29日和2024年9月18日举办第五届董事会第十二次会议及2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。详情如下：

一、复购计划方案主要内容

（一）回购股份的目的和主要用途

根据对将来发展的信心和对企业价值的认可，为了维护广大投资者权益，正确引导长期性客观股票投资，提高市场信心，有效促进企业的长期持续发展。企业在考虑到业务流程发展前途、生产经营情况、经营情况、将来营运能力以及近期企业股票在二级市场主要表现的前提下，拟以自有资金根据二级市场回购公司股份用以销户同时减少公司注册资金。

（二）回购股份符合规定标准

企业本次回购股权合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》第十条规定的前提条件：

1、企业股票发行己满六个月；

2、企业最近一年无重大违法；

3、本次回购股权后，公司具备债务履行能力及持续盈利；

4、本次回购结束后，公司的股权遍布仍合乎企业上市条件；

5、证监会规定的其他条件。

（三）拟回购股份的方法及价格定位

企业拟通过深圳交易所交易软件以集中竞价交易方式回购股份。

本次回购股权价钱总额不超过32元/股，该回购价格限制不得超过企业董事会审议通过回购股份决定前三十个买卖日公司股票交易均价的百分之一百五十。实际回购价格将综合性复购执行期内企业二级市场股票价钱、财务状况和经营情况判断。

如企业在复购期限内执行分红派息、派股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其它等除权除息事宜，自股票价格除权除息之日起，根据证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购价格限制。

（四）拟复购股份的种类、主要用途、总数、占总股本比例及拟用于购买的资金总额

1、复购股份的种类

无限售要求的A股流通股本。

2、拟回购股份的用处

本次回购的股权将回购股份把全部销户同时减少公司注册资金。

3、拟回购股份的数量和占总股本比率

复购资金总额不低于人民币2,000万余元，总额不超过4,000万余元，回购价格总额不超过32元/股（均含本数）。

依照本次回购资金总额不低于人民币2,000万余元，总额不超过4,000万余元，回购价格限制总额不超过32元/股（均含本数）进行测算，复购总数大约为62.5亿港元-125亿港元，股份回购占比约占公司总截止到2024年9月13日总股本0.12%-0.25%（为四舍五入后计算的信息），实际复购总数以及占比以复购届满或复购执行结束时具体购买的数据信息为标准。

如企业在复购期限内执行分红派息、派股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其它等除权除息事宜，自股票价格除权除息之日起，根据证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购股份总数。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为企业自筹资金。

（六）回购股份的实行时限

本次回购股份的执行期为企业股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。复购方案落地期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌十个买卖日以上，复购时限可给予延期，延期后不得超出证监会及深圳交易所所规定的最长期限。1、假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

（1）若是在复购时间内复购资金分配金额达到限制，则复购计划方案即实施完毕，复购期限自该日起提早期满；假如复购时间内复购资金分配金额达到低限，企业能决定进行本次回购，复购期限自该日起提早期满。

（2）若是在复购时间内，如公司股东大会决定终止执行复购事项，则复购期限自股东会议决议停止本复购计划方案之日起提早期满。

2、企业禁止在以下时间段内回购公司股份：

（1）自很有可能对该公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之日或在决策的过程中，至依规公布之日内；

（2）证监会及深圳交易所要求其他情形。

3、企业禁止在下列股票交易时间开展回购股份委托：

（1）委托价格不得为企业股票当日买卖上涨幅度限制价钱；

（2）禁止在证交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股价无涨跌幅限制买卖交易日中进行股份回购委托；

（3）中国证券监督管理委员会和深圳交易所所规定的规定。

4、复购方案落地期内，上市公司因策划重大事情连续停牌十个买卖日以上，复购时限可给予延期，延期后不得超出证监会及深圳交易所所规定的最长期限，公司应当及时披露是不是延期执行。

（七）预测复购后企业公司股权结构的变化情况

在股份回购价钱不得超过32元/股条件下，若按本次回购股权额度限制4,000万余元进行测算，预估回购股份数量不超过125亿港元，约占公司总截止到2024年9月13日总股本0.25%，按本次回购股权额度低限2,000万余元进行测算，预估回购股份数量不少于62.5亿港元，约占公司总截止到2024年9月13日总股本0.12%。

本次回购股权将主要用于销户并减少注册资本，预估企业股份状况将发生如下所示转变：

注：以上为截止到2024年9月13日总市值数据信息，以上变化情况为四舍五入后计算数据信息，仅依据复购额度上限和下限及回购价格上限进行测算得到的结果，尚未考虑其他条件的限制，实际复购总数以及占比以复购届满时具体购买的数据信息为标准。

（八）高管有关本次回购股权对公司经营、会计、产品研发、债务履行水平、发展方向危害和保持发售影响力等问题的剖析，全体董事有关本次回购股权不会损害上市公司债务履行能力及持续盈利承诺

截止到2024年6月30日（没经财务审计），公司资产总额金额为112.74亿人民币，归属于上市公司股东资产总额金额为46.68亿人民币，流动资金金额为70.49亿人民币；企业负债合计64.77亿人民币，负债率为57.45%；贷币余额金额为13.29亿人民币，企业财务状况良好。本次回购资金总额限制rmb4,000万余元，以2024年6月30日数据信息计算，复购资产约为公司资产总额、归属于上市公司股东的资产总额和流动资金的比例分别是0.35%、0.86%、0.57%。企业有足够的自筹资金付款此次股权回购款。

依据公司运营、会计、产品研发、债务履行水平和今后发展状况，公司管理人员觉得本次回购不会对公司的运营、会计、研发与发展方向产生重大不利影响。全体董事服务承诺本次回购股权不会损害上市公司债务履行能力及持续盈利。本次回购执行结束后，不会造成公司控制权产生变化，也不会改变企业上市公司影响力，股份分布特征合乎上市公司标准。

企业全体董事服务承诺：全体董事在本次回购股权事宜里将诚信友善、尽职履责，维护公司利益及股东和债务当事人的合法权益，本次回购不会损害企业的债务履行能力及持续盈利。

（九）上市公司董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在董事会做出股份回购决定前六个月内存不存在交易公司股权的举动，存不存在直接或与别人联合进行内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购期内存不存在增减持计划；持仓5%以上股东及其一致行动人将来六个月的减持计划

1、经公司自纠自查，公司控股股东、控股股东童永胜老师在2024年1月26日至2024年7月26日中间执行股权增持计划，根据深圳交易所集中竞价系统软件总计增持公司股份1,577,100股，合计持股额度共37,623,420.23元。具体内容详见公司在2024年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满暨实施完成的公告》（公示序号：2024-062）。童永胜先生加持个人行为已遵循有关法律法规，及时履行信息披露义务，不会有违背公司股东有关约定的状况。

除了上述状况外，公司其他执行董事、公司监事、别的高管人员在董事会作出本回购股份决定前六个月内不会有交易企业股票的现象。

公司提供的执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东及其一致行动人不会有单独或者与别人联合进行内线交易及操纵市场行为。

2、截至本公告披露日，董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在认购期内暂时没有确立的股权增减持计划；若未来拟执行股权增减持计划，企业将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、截至本公告披露日，企业没有收到执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、持仓5%以上股东不久的将来三个月、将来六个月内减持公司股份计划。以上行为主体将来若有减持计划的，企业将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依规销户或转让的有关分配，及其预防损害债权人利益的有关分配

本次回购的全部股份将依法进行销户同时减少公司注册资金，企业将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的需求履行相关决策制定并告知全部债务人，并立即执行公布责任。

二、本次回购股权策略的审议程序及办理回购股份事宜的实际受权

公司在2024年8月29日举办第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-070）。

公司在2024年9月18日举办2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司在2024年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-077）。

为确保此次股份回购的顺利推进，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围之内，依照最大程度维护公司及股东利益的基本原则，申请办理本次回购股权相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、从法律、政策法规允许的情况下，结合公司和市场状况，制订本次回购股权

的具体方案；

2、如监督机构针对回购股份的法定条件产生变化及市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权董事会对本次回购股权的具体方案等相关事宜开展适当调整；

3、办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、完成与本次回购股权相关的所有必须的文档、合同书、协议书、合同；

4、在此次股份回购计划实施结束后，受权股东会及董事会受权人员申请办理回购股份销户涉及到的事宜；

5、结合实际情况适时回购股份，包含购买的时长、价格与数量以及；

6、受权董事会按照实际复购状况，对会涉及变化的资料和文档条文进行调整；申请办理工商变更登记等相关事宜

7、申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事宜。

本受权自公司股东大会审议通过日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。

三、前十名股东及前十名无限售标准股东持仓信息公开状况

企业已经在2024年9月3日披露了股东会公示回购股份决议的前一个交易日（即2024年8月29日）在册的前十名股东和前十名无限售标准股东持仓状况。具体内容详见公司在2024年9月3号在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2024-074）。

企业已经在2024年9月12日公布了2024年第一次临时股东大会除权日（即2024年9月11日）在册的前十名股东和前十名无限售标准股东名字、持股数和占股比例。具体内容详见公司在2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2024-076）。

四、复购计划方案的风险提示

1、本次回购存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案无法实施或只有一部分执行风险；

2、本次回购股权用以销户，存有企业不能满足债务人规定偿还债务或提供相关贷款担保，从而导致复购计划方案无法实施风险；

3、本次回购股权计划方案存有回购股份资本金无法筹集及时，可能导致复购计划方案无法实施风险；

4、本次回购存有因对该企业股票交易价格产生不利影响的重大事项产生或公司股东大会决定终止本复购方案等可能导致本计划受到影响的事宜产生而难以按照计划执行风险。

若出现上述所说情况造成复购方案无法实施，企业将及时披露相对应进度公示。请投资者注意风险。

五、其他事宜表明

1、股份回购专用账户的设立具体情况

依据相关法律法规、法规及规范性文件的规定，公司已在我国登记结算有限责任公司深圳分公司实现了股份回购专用型股票账户的设立，该账户仅限于回购公司股份。

2、复购期内信息披露分配

依据相关法律法规、法规及规范性文件的规定，一定会在执行复购期内及时履行信息披露义务并将在定期报告中发布复购工作进展。

六、备查簿文档

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、2024年第一次临时股东大会决定；

3、有关回购公司股份计划方案的通知；

4、深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳市麦格米特电气股份有限公司股东会

2024年9月19日