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恒力石化有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600346股票简称：恒力石化公示序号：2024-053
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月10日
(二)股东会举办地点：苏州吴江区盛泽镇南麻工业园区恒立路一号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会建议举办，经过半数执行董事一同举荐，由执行董事王治卿老先生上台演讲，采取现场投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举行及决议均达到《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，老总范红卫女性由于工作原因，无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事康云秋女性由于工作原因，无法出席本次会议；
3、董事长助理刘浩老先生列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于申请注册发行中期票据的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
之上提案已获得通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：高媛、黄婧雅
2、律师见证结果建议：
北京中天律师事务所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
恒力石化有限责任公司
股东会
2024年9月11日
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