湖北省能特科技发展有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公示

证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-045

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”）第七届董事会第二十一次大会采用通讯表决的形式于2024年9月10日早上以通信方式举办。本次会议由董事长陈烈权老先生集结和主持，会议报告已经在2024年9月6日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到全体董事、监事和高级管理人员。此次会议应出席会议的执行董事九人（传出表决票九张），具体出席会议的执行董事九人（取回合理表决票九张）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式已通过下列决定：

一、在关联董事陈烈权老先生、邓海雄老先生、黄浩老先生（4203****3419）、构旭荣女性回避表决的情形下，由出席会议的其他五位无关联性执行董事以5票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

企业董事会同意能特科技有限责任公司（下称“能特企业”）向中国进出口银行湖北支行办理不得超过申请办理不得超过30,000万人民币（货币相同）综合授信额度，用以申请办理固定资产贷款、保理融资、个人信用等服务，借款期限为三年（信用额度和业务种类、借款期限及担保条件等最后以中国进出口银行核准的为标准）。以上信用额度会由公司控股股东的总公司荆州市城市的发展控股有限公司（下称“城发集团”）提供连带责任保证担保，企业为城发集团的上述情况贷款担保给予质押担保。

董事会觉得本次质押担保，能够满足能特公司生产经营的资金需求，有益于其市场拓展，保证其不断稳步发展，合乎企业发展的共同利益，并同意将这些担保事项提交公司2024年第三次股东大会决议决议，关系股东在决议本议案时应该回避表决。

本议案已经公司第七届董事会第五次独董专业会议审议通过。

《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》（公示序号：2024-047）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、以9票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-048）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

湖北省能特科技发展有限公司股东会

二○二四年九月十一日

证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-046

湖北省能特科技发展有限公司

第七届职工监事第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”）第七届职工监事第十七次大会于2024年9月10日早上以通信方式举办，本次会议由监事长陈勇老先生集结，此次会议报告已经在2024年9月6日以专职人员寄送、发传真、电子邮箱等形式送到整体公司监事。应出席会议的公司监事三人（传出表决票三张），具体出席会议的公司监事三人（取回合理表决票三张）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经参会公司监事用心决议，此次会议以记名投票表决方式已通过下列决定：

在关系公司监事马强女性回避表决的情形下，以2票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

本议案尚要递交企业2024年第三次股东大会决议决议。

《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》（公示序号：2024-047）详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

湖北省能特科技发展有限公司职工监事

二○二四年九月十一日

证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-047

湖北省能特科技发展有限公司

对于为控股子公司能特科技有限责任公司

融资担保公司给予质押担保暨关联交易的公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尤其风险防范：

截至本公告披露日，此次湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）为控股子公司能特科技有限责任公司（下称“能特企业”）的融资担保公司给予反担保事项经股东会实施后，公司及子公司经批准的对外担保信用额度累计为483,379.48万人民币，占我们公司2023年12月31日经审计资产总额408,975.64万元118.19%，敬请广大投资者充足关心担保风险！

一、关联担保状况简述

企业之控股子公司能特企业在2022年度向中国进出口银行湖北支行（下称“中国进出口银行”）办理的综合授信额度有效期将要期满，依据能特公司生产经营对投资的实际需求状况，拟再次向中国进出口银行申请办理综合授信额度，详细如下：

能特企业拟将中国进出口银行申请办理不得超过30,000万人民币（货币相同）综合授信额度，用以申请办理固定资产贷款、保理融资、个人信用等服务，借款期限为三年（信用额度和业务种类、借款期限及担保条件等最后以中国进出口银行核准的为标准）。以上信用额度会由公司控股股东湖北省荆江实业公司投资集团有限公司（下称“荆江实业公司”）的总公司荆州市城市的发展控股有限公司（下称“城发集团”）提供连带责任保证担保，企业为城发集团的上述情况贷款担保给予质押担保。

董事会提请股东大会授权公司法人代表授权代表公司和中国进出口银行商谈、签署与其他贷款担保相关的法律文档并登记其他一些相关事宜；受权能特公司的法定代表人各自授权代表能特公司和中国进出口银行商谈、签定与本次申请办理信用额度相关的法律文件以及该授信额度项下的实际合同和协议、凭据等一切法律条文并登记其他一些相关事宜；以上受委托人签订的各类协议等公文均代表公司和能特企业的想法，均具有法律约束力；授权期限为一年。

二、关联企业暨贷款担保人基本概况

1、公司名字：荆州市城市的发展控股有限公司

2、成立日期：2018年6月27日

3、公司注册地址：园林景观北街106号

4、法人代表：张云飞

5、注册资金：580,000万余元

6、业务范围：授权范围内国有资产经营和资本运营、做大做强城市建设存量资产及有助于实现国有资产保值增值总体目标的相关业务；城镇基建投资经营；土地整治开发设计；道路、铁路线、飞机场项目投资建设和运营；山林、湖长制、湿地公园等生态修复和保护开发运营；保障房、结构型房产投资开发设计；文旅产业艺术创意、酒店餐厅开发运营，户外广告牌运营；金融机构、商业保险、证劵、股票基金全牌照金融业开发运营；勘察、规划建设、评定、资询、备案服务咨询；物业管理服务、房产租赁。（之上范畴不得参与非法融资，不得参与证券基金产品与投资理财产品、不可放贷、不可融资担保公司、不得为投资者服务承诺最低和最低收益、不得参与其他投资融资担保业务）。（涉及到企业经营范围，须取得有关部门批准后方可经营）

7、公司股权结构：荆州市市人民政府国有资产经营管委会拥有城发集团100%的股份

8、与本公司关联：城发集团系本公司控股股东的总公司，为公司关联方

9、城发集团并不属于失信执行人

10、经营情况：截止到2023年12月31日，经审计城发集团总资产为9,125,542.13万余元，总负债为6,374,815.35万余元，资产总额为2,352,864.81万余元。2023年主营业务收入为1,712,616.75万余元，资产总额为60,770.05万余元，净利润为47,636.78万余元。

截止到2024年6月30日，经审计城发集团总资产为9,072,629.46万余元，总负债为6,331,955.70万余元，资产总额为2,334,775.43万余元。2024年1-6月份营业收入为938,639.95万余元，资产总额为14,682.04万余元，净利润为10,489.07万余元。（之上财务报表没经财务审计）

三、被担保人的相关情况

1、公司名字：能特科技有限责任公司

2、成立日期：2010年5月31日

3、公司注册地址：荆州开发区深圳大道118号(个人申报)

4、法人代表：张光忠

5、注册资金：22,000万余元

6、业务范围：非国家严禁类、限定类新式药业正中间技术性新产品研发、生产制造、市场销售，有关技术服务和专利技术转让；食用添加剂、饲料添加物生产、市场销售；橡胶制品、塑料合金生产、生产加工、市场销售；非国家严禁无污染的其他化工原材料产品研发、生产制造、市场销售；外贸业务运营（我国限制产品和技术性以外）。（涉及到企业经营范围，须取得有关部门批准后方可经营）

7、公司股权结构：本公司持有能特企业100%的股份

8、与本公司关联：能特公司系我们公司全资子公司

9、经营情况：

企业：万余元

10、能特公司没有归属于失信执行人。

四、关联交易的定价政策与定价原则

本次交易是关联企业城发集团因我们公司业务发展的实际需要，免费为提供担保适用，有益于为上市公司节省销售费用，不存在损害公司或者股东利益的情形。

五、关联方交易具体内容

1、担保额度：不超过30,000万余元

2、担保对象：企业之控股子公司能特企业

3、贷款担保方式：城发集团为能特企业提供连带责任保证担保

4、担保期：信用额度项下每一期借款（或股权融资）的还贷期限届满之日起一年

5、担保费用：免费贷款担保

6、反担保措施：由公司为城发集团给予质押担保

左右事宜最后应以城发集团与中国进出口银行、企业签订的保证合同及反担保合同文字为标准。

六、目地及对公司的影响

此次公司控股股东之总公司城发集团为能特公司为中国进出口银行申请办理不得超过30,000万元综合授信额度无偿提供连带责任担保贷款担保。城发集团为公司全资子公司股权融资做担保，并可免于企业向支付担保花费，展现了其对企业的适用，可以降低企业资金成本，根据公司和股东的利益，对企业业务发展趋势起到积极作用。

企业为城发集团的上述贷款担保给予质押担保，能够满足能特公司生产经营的资金需求，有益于其市场拓展，保证其不断稳步发展，合乎企业发展的共同利益。能特企业业务运行良好，具有良好的偿债能力指标。此次质押担保严控风险，不会对公司的生产运营造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

七、总计与本关联企业所发生的关联方交易状况

2024年初至披露日，公司和关联企业城发集团（包括受同一行为主体控制或彼此存有控制关联的许多关联方）已经发生的关联交易事项为：

1、公司为荆州市城发物业管理有限公司付款物业管理费、伙食费159,949.10元；

2、公司为湖北荆房投资开发有限公司租赁房子租金花费145,412.84元；

3、分公司能特公司为中信银行银行股份有限公司荆州市支行申请贷款20,000万余元，城发集团做担保；

4、分公司能特公司为建设银行股份有限公司荆州市玉桥支申请贷款20,000万余元，城发集团做担保；

5、分公司能特公司为中国进出口银行湖北支行申请贷款29,700万余元，城发集团做担保，我们公司向城发集团给予质押担保；

6、分公司塑米高新科技（湖北省）有限责任公司向中信银行银行股份有限公司荆州市支行申请办理银行汇票3,733.93万余元，城发集团做担保。

八、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告披露日，本公司及子公司经批准的对外担保信用额度为453,379.48万人民币，在其中企业为子提供担保的金额达409,379.48万余元，企业对外开放做担保的金额达44,000.00万余元。本公司及子公司对外担保总金额占我们公司截止到2023年12月31日经审计资产总额408,975.64万元110.86%。

此次企业为控股子公司能特企业的融资担保公司给予质押担保经股东会实施后，本公司及子公司经批准的对外担保信用额度累计为483,379.48万人民币，占我们公司2023年12月31日经审计资产总额408,975.64万元118.19%。

九、股东会建议

企业董事会同意能特公司为中国进出口银行申请办理不得超过申请办理不得超过30,000万人民币（货币相同）综合授信额度，用以申请办理固定资产贷款、保理融资、个人信用等服务，借款期限为三年（信用额度和业务种类、借款期限及担保条件等最后以中国进出口银行核准的为标准）。以上信用额度会由公司控股股东的总公司城发集团提供连带责任保证担保，企业为城发集团的上述情况贷款担保给予质押担保。

董事觉得本次质押担保，能够满足能特公司生产经营的资金需求，有益于其市场拓展，保证其不断稳步发展，合乎企业发展的共同利益，并同意将这些担保事项提交公司2024年第三次股东大会决议决议。

十、独董专业大会建议

经第七届董事会第五次独董专业大会核查此次关联交易事项有关材料后，独董觉得：此次企业之控股子公司能特结合公司生产运营对投资的实际需求状况，向中国进出口银行申请办理不得超过30,000万人民币综合授信额度，企业之大股东的总公司城发集团为上述信用额度提供连带责任保证担保，企业为城发集团上述情况贷款担保给予质押担保，以支持不断稳步发展，合乎企业发展的共同利益。能特企业业务运行良好，具有良好的偿债能力指标，此次贷款担保严控风险，不会对公司的生产运营造成不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，企业整体独董一致同意以上关联交易事项，并同意将这一事宜提交公司董事会审议，且以上关联交易事项需在关联董事回避表决的情形下，由并不是关联董事决议。

十一、备查簿文档

1、企业第七届董事会二十一次会议决议；

2、企业第七届职工监事十七次会议决议；

3、企业第七届董事会第五次独董专业会议决议。

特此公告。

湖北省能特科技有限责任公司股东会

二○二四年九月十一日

证券代码：002102股票简称：能特科技公示序号：2024-048

湖北省能特科技发展有限公司关于召开

企业2024年第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北省能特科技发展有限公司（下称“企业”“我们公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定采取现场会议与网上投票相结合的举办企业2024年第三次股东大会决议。现就此次会议有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2024年第三次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、召开的合法、合规：董事会集结、举办本次股东大会大会合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间、时长：2024年9月26日14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为2024年9月26日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方法：

本次股东大会采用现场会议与网上投票相结合的举办，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、大会的除权日：

本次股东大会的除权日为2024年9月19日（星期四）。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。受权委托书格式见本通知配件二。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、当场会议的召开地址：湖北荆州市沙市区园林景观北街106号城发新时期8栋楼9层会议厅。

二、会议审议事宜

1、递交本次股东大会决议和表决的提案如下所示：

2、以上提议的详细内容，详细2024年9月11日企业在规定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的相关公示。

3、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及深圳交易所《股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，以上提议为特别决议事宜，且涉及到关联方交易，关系公司股东或其代理人在股东大会上理应回避表决，该提议应该由出席股东大会无关联性公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有投票权股权总量的三分之二以上允许即为根据。另，以上提议都应对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决状况独立记票。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东的法人代表出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人出席股东大会的，凭代理商人的身份证号、授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或公司股东代理人在办理登记手续时，除应提交上述材料外，还应提交合格境外机构投资者证书复印件（盖公章）。

（2）法人股东亲身出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理相关手续；授权委托人出席股东大会的，凭代理商人的身份证号、授权书、委托人的身份证及证券账户卡办理相关手续。

（3）公司股东能够信件（信封袋上须注明“湖北省能特科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议”字眼）或传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上上述材料正本并递交给我们公司检查。信件或传真需在2024年9月10日17:00以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或传真方法送到我们公司，恕不接纳手机备案。

（4）授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正，并与其他办理登记手续所需要的文档一并提交给我们公司。

2、登记时间：2024年9月23日9:00-11:30，14:30-17:00。

3、备案地址：湖北荆州市沙市区园林景观北街106号城发新时期8栋楼9层。

4、股东授权委托人参加本次股东大会的授权书（文件格式）见本通知配件二。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作步骤见本通知附件一。

五、其他事宜

1、会务服务联系电话：

通讯地址：湖北荆州市沙市区园林景观北街106号城发新时期8栋楼9层

邮编：434000

手机联系人：黄浩庄凌

联系方式：0716-8029666

联络发传真：0716-8020666

电子邮件：zqb@guanfu.com

2、本次股东大会现场会议开会时间大半天，与会人员交通、吃住等费用自理。

六、备查簿文档

1、湖北省能特科技发展有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此通知。

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：授权书（文件格式）

湖北省能特科技发展有限公司股东会

二○二四年九月十一日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362102。

2、网络投票通称：能特网络投票。

3、填写决议建议。

对于本次股东大会审议非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年9月26日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年9月26日9:15-15:00的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的服务登陆密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

湖北省能特科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议授权书

兹交由老先生/女性（即受委托人）意味着自己（或本公司）参加湖北省能特科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议，委托人有权利按照本授权书指示对于该次会议审议的各种提议开展投票选举，并委托签定该次大会必须签定的相关文件。

本授权书的有效期为自授权书签定之日起止该次股东会会议结束之日止。

自己（或本公司）对于该次会议审议的各种提议的表决建议如下所示：

注：

1、受托人对受托人的标示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中画“√”为标准。假如受托人对讨论事宜的表决建议未做实际标示或是对同一决议事宜有两项或两种之上指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

2、合格境外机构投资者（QFII）参与股东会网络投票时，假如应该根据受托人（或实际持有者）委托对同一决议事宜表述不同的观点的，应做分割网络投票，并应在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中填写所得票数。

3、本授权书由当事人签名盖章即为合理。

受托人公司名称或名字（签名、盖公章）：

（注：如受托人为法人或其他经济实体的，受托人须盖公章）

受托人法人代表（签字盖章）：

受托人身份证号码或企业营业执照统一社会信用代码：

受托人股票账户：

受托人持股数：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号码：

签定日期：年月日