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松井新型材料集团有限公司有关 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 交易企业股票的自检自查报告
证券代码：688157股票简称：松井股份公告序号：2024-065
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
松井新型材料集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月23日举办第二届董事会第三十三次会议和第二届职工监事第二十九次会议审议通过《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等有关提案，具体内容详见公司在2024年8月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的相关公告。
依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，企业通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）查看，对此次激励计划中涉及内幕信息知情人在企业《2024年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月（即2024年2月24日至2024年8月23日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围及程序流程
（一）此次审查对象是此次激励计划的内幕信息知情人及其父母、另一半、儿女（下称“审查目标”）。
（二）此次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司为中国结算上海分公司就审查对象在自纠自查期内交易本公司股票情况进行了查看，并是由中国清算上海分公司出具了书面形式查询记录。
二、核查结果
依据中国结算上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》的查询记录表明，审查对象在企业公布此次激励计划的自纠自查期内不会有买卖企业股票的现象。
三、结果
总的来说，公司已经按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定，设立了信息公开及内幕消息管理工作的管理制度；在此次激励计划议案初次公开披露前6个月，没有发现此次激励计划涉及内幕信息知情人运用激励计划相关内幕消息买卖交易或泄漏此次激励计划相关内幕消息的情况。全部审查目标均达到《管理办法》的有关规定，不会有内幕交易行为，也不构成短线炒股个人行为。
特此公告。
松井新型材料集团有限公司股东会
2024年9月11日
证券代码：688157股票简称：松井股份公告序号：2024-067
松井新型材料集团有限公司
2024年第四次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年09月10日
（二）股东会举办地点：湖南宁乡经济开发区三环北路777号企业科技创新大厦2楼B210会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、表决方式：此次会议表决采取现场投票和网上投票相结合的，决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、集结和主持状况：本次会议由董事会集结；老总凌云剑老先生组织此次会议。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理周欢女性出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于调整董事会成员人数、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
5.00《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
6.00《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
7.00《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1、提案2、提案3、提案4为特别决议议案，由参加本次股东大会股东所持有效投票权数量三分之二以上一致通过；
2、本次股东大会全部提案都对中小股东展开了独立记票；
3、本次股东大会提案1、提案2、提案3涉及到的关系公司股东都已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：张勇、梁爽
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人、出席人员资质合乎《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
松井新型材料集团有限公司
股东会
2024年9月11日
证券代码：688157股票简称：松井股份公告序号：2024-066
松井新型材料集团有限公司
有关参与2024年上半年度新型材料盛典团体
业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。核心内容提醒：
●召开时长：2024年9月20日（星期五）在下午14:00-16:00；
●召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
●召开方法：互联网文本互动交流；
●投资者可于2024年9月19日（星期四）16:00前通过单位邮箱zqb@sokan.com.cn将要了解和关心的问题提早给予给企业，一定会在信息公开允许范围内就投资人普遍关注的难题进行回答。
松井新型材料集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月16日公布企业《2024年半年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况、及发展战略，企业将参加由上海交易所承办的2024年上半年度新型材料盛典团体业绩说明会，本次活动采用网络文本互动形式举办，投资人到时候可以登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参加线上活动沟通交流。
一、答疑会种类
此次业绩说明会以互联网文本互动方式举办，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
1、召开时长：2024年9月20日（星期五）在下午14:00-16:00；
2、召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、召开方法：互联网文本互动交流。
三、参与人员
执行董事、经理：缪培凯老先生；
执行董事：王卫国老先生；
财务经理：张瑛强先生；
产品研发中心总监：FURAOSHENG老先生；
董事长助理：周欢女性；
独董：沈辉老先生。
（如有特殊情况，与会人员很有可能作出调整）
四、投资人参与方法
1、投资者可在2024年9月20日（星期五）在下午14:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
2、投资者可于2024年9月19日（星期四）16:00前通过单位邮箱zqb@sokan.com.cn将要了解和关心的问题提早给予给企业，一定会在信息公开允许范围内就投资人普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
1、联络单位：证券事务部；
2、联系方式：0731-87877770；
3、电子邮件：zqb@sokan.com.cn。
六、其他事宜
此次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
松井新型材料集团有限公司
股东会
2024年9月11日
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