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财经
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贵州省川恒化工股份有限公司 2024年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：002895股票简称：川恒股份公示序号：2024-131
可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和出席的时长
1、召开的时间也：
现场会议举办时间为：2024年9月6日（星期五）15:30。
网上投票时间为：2024年9月6日。在其中，根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年9月6日09:15-15:00；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年9月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议举办地址：四川省成都市成华区龙山总部城华盛路58号55栋。
3、召开的形式：此次会议采用现场网络投票、网上投票相结合的举办。
4、会议召集人：贵州省川恒化工股份有限公司股东会。
5、会议主持：老总段浩然。
6、此次会议的集结、举办符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
7、参加现场会议股东及股东受权授权委托人共8人，合计持有已发行股份279,966,700股，占公司总已发行股份总量的51.6558%；根据网上投票出席会议的股东数共154人，合计持有已发行股份35,353,200股，占公司总已发行股份总量的6.5229%。
8、公司部分执行董事、监事及高管人员出席了本次股东大会，国浩律师（天津市）公司游明牧侓师、张巨祯侓师参加了本次股东大会，为本次股东大会开展印证，并提交了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
二、提议决议表决状况
本次股东大会依照会议方案审议了所有提案，并采用现场网络投票与网上投票相结合的方式了决议。决议表决结果如下：
1、表决通过《收购庆丰公司固定资产的议案》
允许36,998,700股，占参会有投票权公司股东所持股份的99.1518％；抵制312,300股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.8369％；放弃4,200股，占参会有投票权公司股东所持股份的0.0113％。
中小投资者决议状况：允许35,058,700股，占参会有投票权中小投资者所持股份的99.1053％；抵制312,300股，占参会有投票权中小投资者所持股份的0.8828％；放弃4,200股，占参会有投票权中小投资者所持股份的0.0119％。
与本议案存在关联关联股东回避表决，回避表决的股权数总计278,004,700股。
2、表决通过《受让黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权的议案》
允许294,255,400股，占列席会议公司股东所持股份的99.9102％；抵制253,500股，占列席会议公司股东所持股份的0.0861％；放弃11,000股，占列席会议公司股东所持股份的0.0037％。
与本议案存在关联关联股东回避表决，回避表决的股权数总计20,800,000股。
3、表决通过《修订＜公司章程＞的议案》
允许313,516,800股，占列席会议公司股东所持股份的99.4282％；抵制1,790,700股，占列席会议公司股东所持股份的0.5679％；放弃12,400股，占列席会议公司股东所持股份的0.0039％。
本议案为特别决议事宜，早已列席会议公司股东持有投票权三分之二以上表决通过。
4、表决通过《修订公司相关制度的议案》
本议案各子提案逐一决议，实际决议情况和结果如下：
4.01《股东大会议事规则》
允许313,518,300股，占列席会议公司股东所持股份的99.4286％；抵制1,790,200股，占列席会议公司股东所持股份的0.5677％；放弃11,400股，占列席会议公司股东所持股份的0.0036％。
4.02《董事会议事规则》
允许313,514,400股，占列席会议公司股东所持股份的99.4274％；抵制1,790,200股，占列席会议公司股东所持股份的0.5677％；放弃15,300股，占列席会议公司股东所持股份的0.0049％。
5、表决通过《修订＜监事会议事规则＞的议案》
允许313,513,100股，占列席会议公司股东所持股份的99.4270％；抵制1,790,200股，占列席会议公司股东所持股份的0.5677％；放弃16,600股，占列席会议公司股东所持股份的0.0053％。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津市）公司游明牧侓师、张巨祯律师见证，并提交了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》，依据建议为：川恒股份本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，决议程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州省川恒化工股份有限公司
股东会
2024年9月7日
证券代码：002895股票简称：川恒股份公示序号：2024-132
可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债
贵州省川恒化工股份有限公司
回收庆丰公司固资暨关联交易的进度公示（一）
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州省川恒化工股份有限公司（下称“我们公司”、“企业”）回收福泉市永兴项目投资置业有限公司（下称“庆丰公司”）固资（包含房屋产权、国有建设用地使用权）事宜，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届职工监事第二次会议审议通过，具体内容详见企业在信息公开媒体披露的相关公告（公示序号：2024-113、2024-114、2024-117）。
2024年9月6日，公司召开2024年第四次临时性股东大会审议通过该关联交易事项，具体内容详见企业在信息公开媒体披露的相关公告（公示序号：2024-131）。与此同时，此次资产交易事宜已然获得庆丰公司有权机构审核通过。
截至本公告披露日，彼此已签订《资产转让协议》，协议书主要内容参照本公司在信息公开媒体披露的《收购庆丰公司固定资产暨关联交易的公告》（公示序号：2024-114），协议约定的起效标准都已造就，协议书已生效，后面彼此将根据合同内容履行相关权利与义务。公司将根据财产交收状况不断履行信息披露义务。
备查簿文档
《资产转让协议》。
特此公告。
贵州省川恒化工股份有限公司
股东会
2024年9月7日
证券代码：002895股票简称：川恒股份公示序号：2024-133
可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债
贵州省川恒化工股份有限公司
转让黔进煤业拥有黔源地质勘查58.5%股份的推进公示（一）
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州省川恒化工股份有限公司（下称“我们公司”、“企业”）回收贵阳市黔进矿业投资有限责任公司（下称“黔进煤业”）拥有贵州黔源地质勘察设计有限公司58.5%的股份事宜，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见企业在信息公开媒体披露的相关公告（公示序号：2024-113、2024-115）。
该事项已经公司2024年第四次临时性股东大会审议通过，具体内容详见企业在信息公开媒体披露的相关公告（公示序号：2024-131）。与此同时，该事项早已黔进煤业股东会议决议根据。
截至本公告披露日，彼此已签订《股权转让协议》，协议书主要内容参照企业在信息公开媒体披露的《受让黔进矿业持有黔源地勘58.5%股权涉及矿业权投资的公告》（公示序号：2024-115）。公司后续将依据买卖工作进展不断履行信息披露义务。
备查簿文档
《股权转让协议》。
特此公告。
贵州省川恒化工股份有限公司
股东会
2024年9月7日
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