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圣晖信息系统集成集团有限公司 有关为子提供担保的推进公示
证券代码：603163股票简称：圣晖集成化公示序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：ActerTechnologyMalaysiaSdn.Bhd.（下称“新加坡Acter”）。这次贷款担保不会有关联担保。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：圣晖信息系统集成集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）此次为新加坡Acter所提供的担保额度为5,000.00万余元。截至本公告日，公司已经实际为新加坡Acter所提供的贷款担保金额达5,000.00万余元。此次担保事项之后的总计担保额度，皆在企业2023年年度股东大会核准的担保额度范围之内。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否。
●对外担保逾期总计总数：不会有贷款逾期贷款担保。
●尤其风险防范：此次被担保新加坡Acter负债率高于70%，敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
因战略发展规划，公司子公司新加坡Acter向中信银行银行股份有限公司苏州分行（下称“中信苏州分行”）申请办理综合授信额度5,000.00万余元，该信用额度借款期限至2025年8月16日期满。
2024年9月4日，我们公司与中信苏州分行签订了《最高额保证合同》，为上述情况分公司向中信苏州分行办理的5,000.00万余元信用额度给予连带责任担保。
（二）担保事项的结构决策制定
公司在2024年3月29日举行的第二届董事会第十二次大会、第二届职工监事第十次会议和2024年4月19日举行的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》，允许2024本年度企业为子提供担保、分公司间相互之间贷款担保、分公司为提供担保的信用额度不得超过60亿人民币。在其中，对新加坡Acter贷款担保不得超过80,000.00万余元。股东会与此同时受权老总审核具体贷款担保事项并签订有关法律条文。
此次担保事项及额度皆在公司已经执行审批流程的担保额度之内，不用执行别的审批流程，符合相关规定。
（三）贷款担保预估基本概况
经公司2023年本年度股东大会审议通过，企业拟将新加坡Acter给予信用额度不得超过80,000.00万元贷款担保。截至本公告公布日，企业为新加坡Acter已给予且仍在担保期里的贷款担保金额达5,000.00万余元（含此次），剩下可以用担保额度为75,000.00万余元。
二、被担保人基本概况
注：我们公司根据控股子公司ActerTechnologySingaporePte.Ltd.间接持有新加坡Acter100%股份。
新加坡Acter的重要财务报表如下所示：
企业：rmb/万余元
截至本公告日，新加坡Acter不会有影响到偿债能力指标的重要或有事项。
三、担保协议主要内容
1、担保人：圣晖信息系统集成集团有限公司
债务人：中信银行银行股份有限公司苏州分行
借款人：ActerTechnologyMalaysiaSdn.Bhd.
2、担保额度：担保人在协议约定担保范围内，承担所有保证责任金额既包括不超过等价rmb5,000.00万余元本金以及相应的贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、延迟履行金同时为实现债权、担保权利等所发生的一切费用及其他任何应付花费总和。
3、保证方式：连带责任担保。
4、保证范围：主合同项下的主债权、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、担保费、过户费用、保全费、公告费、海牙认证费、翻译费用、执行费、保护保险费用等）和其他任何应付花费。
5、保证责任期内：主合同项下债务履行期限期满之日起三年。
6、是否存在给予质押担保：无。
四、贷款担保的必要性和合理化
公司本次做担保对象新加坡Acter为本公司之分公司，公司能够并对业务流程、会计、资产管理方面实施全面合理的风险控制。此次为新加坡Acter做担保能够满足其日常业务发展的资金需要，有益于其稳健发展和持续发展，董事会已谨慎判定清偿债务能力，觉得贷款担保严控风险。
五、股东会建议
此次担保事项经公司2024年3月29日举行的第二届董事会第十二次会议以7票允许，0票反对，0票放弃表决通过。
股东会觉得：此次担保事项要在充分考虑被担保人战略发展规划所做出的，将有利于稳定稳定发展，根据公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，且被担保人资信情况优良，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，担保风险总体可控。
此次做担保是为了满足分公司日常市场拓展要求，不会有与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定相悖的现象。以上贷款担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布日，公司及其子公司对外担保金额达64,126.15万余元，均是企业对子公司所提供的贷款担保，占公司总最近一期经审计归属于母公司公司股东公司净资产的59.25%。
截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
圣晖信息系统集成集团有限公司股东会
2024年9月5日
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