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金要科技发展有限公司 第五届职工监事第四次会议决定 公示
证券代码：603113股票简称：金能科技公示序号：2024-070
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●企业整体公司监事出席了本次会议。
●此次职工监事提案获得通过，无否决票。
一、职工监事会议召开情况
金要科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第四次会议的书面形式通知于2024年8月20日以电子邮箱、电话及专人送达方法传出，大会于2024年8月30日在公司会议室以现场方法举办。应出席会议并决议的公司监事3名，具体出席会议并决议的公司监事3名，会议由祝德增老先生组织，企业整体监事会成员出席了本次会议。会议的召开合乎《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、监事会会议决议状况
（一）决议并获得了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞同3票，抵制0票，放弃0票。
企业2024年半年度报告的编辑程序符合法律、政策法规、企业章程和公司管理体系的各项规定；汇报内容真实、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观的体现了企业2024年上半年的财务及经营情况。具体内容详见企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》《金能科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
特此公告。
金要科技发展有限公司职工监事
2024年8月30日
●上报文档
金要科技发展有限公司第五届职工监事第四次会议决定
证券代码：603113股票简称：金能科技公示序号：2024-069
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
金要科技发展有限公司
第五届董事会第五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●企业全体董事出席了本次会议。
●此次股东会提案获得通过，无否决票。
一、股东会会议召开情况
金要科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会第五次会议的书面形式通知于2024年8月20日以电子邮箱、电话及专人送达方法传出，大会于2024年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决的形式举办。应出席会议并决议的执行董事11名，具体出席会议并决议的执行董事11名，会议由老总秦庆平先生组织，企业整体监事及高管人员出席了此次会议。大会工作的通知、举办合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规规定。
二、股东会会议审议状况
（一）决议并获得了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞同11票，抵制0票，放弃0票。
经决议，企业2024年半年度报告所披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，答应公司编制的2024年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已董事会审计委员会事前表决通过。具体内容详见企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《金能科技股份有限公司2024年半年度报告》《金能科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
特此公告。
金要科技发展有限公司股东会
2024年8月30日
●上报文档
金要科技发展有限公司第五届董事会第五次会议决定
公司代码：603113 公司简称：金能科技
金要科技发展有限公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到上海交易所官网：www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：603113股票简称：金能科技公示序号：2024-071
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
金要科技发展有限公司
2024年第二季度关键运营数据公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
依据上海交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》相关规定和信息披露规定，企业2024年第二季度关键运营数据如下所示：
（一）主营产品总产量、销售量及收益完成状况
（二）主营产品的平均售价状况
（三）主要原材料的价格波动情形
（四）别的对公司生产经营具有重大影响的事宜该季度未出现对公司生产经营具有重大影响的其他事宜。
之上运营数据信息内容来自企业报告期财务报表，且没有经过财务审计，仅是投资人及时掌握公司生产经营概述的用处，敬请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
金要科技发展有限公司
股东会
2024年8月30日
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