上海市芯导电子器件科技发展有限公司有关 应用闲置自有资金进行现金管理的通知

证券代码：688230股票简称：芯导科技公示序号：2024-025

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

上海市芯导电子器件科技发展有限公司（下称“芯导科技”或“企业”）于2024年8月26日举办第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用贷款最高额度总额不超过11亿人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于支付流动性好、安全系数高且不影响企业正常运营的投资产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品及其它投资理财产品等，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关额度和时间内，资产能够循环系统翻转应用。现就公司本次应用闲置自有资金进行现金管理的实际情况公告如下：

一、此次应用闲置自有资金进行现金管理的相关情况

1、投资的目的

为提升资金使用效益，合理安排闲置自有资金，在不改变企业正常运营的情形下，公司拟运用一部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司盈利。

2、投资额度

公司拟翻转应用总额不超过11亿人民币（含本数）的那一部分闲置自有资金进行现金管理。在相关额度内，资产能够翻转应用。

3、投资产品

企业将按相关规定严格把控风险性，用于支付流动性好、安全系数高且不影响企业正常运营的投资产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品及其它投资理财产品等。

4、投资周期

自公司董事会审议通过的时候起12月合理。

5、自有资金

企业用以理财资产为公司发展闲置自有资金。保证公司正常运营需要周转资金，自有资金依法依规。

6、决策制定

本事宜在董事会审批权范围之内，无需提交公司股东大会审核。

7、实施方法

在信用额度范围之内受权老总履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部承担具体步骤。

二、对公司经营产生的影响

企业应用闲置自有资金适当进行现金管理业务流程要在确保公司整体运营和资源安全的情况下开展的，公司管理人员已进行全面的预计和计算，并且做好了有关的资金分配，也不会影响公司日常资产的稳定资金周转，亦不会危害公司主要业务的实施。大力实施现金管理业务业务流程，能够有效提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展和股东牟取不错的投资回报。

三、经营风险及风险管控措施

1、经营风险

（1）公司采购流动性好、安全系数高且不影响企业正常运营的投资产品，但金融体系受宏观经济危害，也不排除以上项目投资受市场波动的影响。

（2）公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，因而投入的

实际收益率不可预料。

2、风险管控措施

企业将严格按照《公司章程》和《对外投资管理制度》等其他一些规章制度规定，进行现金管理业务，并将加强对有关投资理财产品标底分析和研究，认真落实公司各项内控制度，严格控制经营风险。

（1）企业将及时分析和跟踪投资理财产品标底看向，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；

（2）公司审计部重点对该项受权项目投资资金使用与保管状况的财务审计与监督，每一个季末解决全部加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，科学的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报；

（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。一旦发现或判定有不利条件的现象，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

公司秉承维护保养股东和企业利益的基本原则，将风险防控摆在首位，慎重管理决策，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全性。

四、审议程序

公司在2024年8月26日举行了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业使用贷款最高额度总额不超过11亿人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于支付流动性好、安全系数高且不影响企业正常运营的投资产品，包含但是不限于银行理财、券商理财商品及其它投资理财产品等，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关额度和时间内，资产能够循环系统翻转应用。该事项在董事会审批权范围之内，无需提交公司股东大会审核。

特此公告。

上海市芯导电子器件科技发展有限公司股东会

2024年8月28日

证券代码：688230股票简称：芯导科技公示序号：2024-023

上海市芯导电子器件科技发展有限公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所出台的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的需求，现就上海市芯导电子器件科技发展有限公司（下称“企业”、“我们公司”）2024年上半年度募资储放与实际使用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3364号）许可的，企业2021年12月于上海交易所向公众发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，股价为134.81元/股，募集资金总额金额为2,022,150,000.00元，扣减包销及证券承销花费rmb175,256,603.78元，余额为rmb1,846,893,396.22元，此外扣减中介服务费和别的发行费rmb16,404,716.98元，具体募集资金净额金额为1,830,488,679.24元。

该次募资结算时间为2021年11月26日，本次募集资金及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2021年11月26日出示天职业类型字[2021]44197号汇算清缴报告。

（二）本报告期应用金额及账户余额

截止到2024年6月30日，我们公司总计应用募资rmb719,500,625.06元，在其中：之前年度应用531,678,046.78元(在其中超量募资永久性补流415,000,000.00元)。本报告期应用187,822,578.28元，在其中超量募资永久性补流174,000,000.00元。

截止到2024年6月30日，我们公司总计应用额度rmb719,500,625.06元，募集资金专户余额为rmb1,113,921,073.15元，和实际募集资金净额rmb1,208,085,266.14块的差别总金额rmb94,164,192.99元，系募资总计利息费用及长期投资扣减金融机构手续费支出之后的净收益。

今天募集资金使用及账户余额如下：

企业：人民币元

二、募资管理情况

（一）募资资金管理办法状况

我们公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的需求建立了《募集资金管理办法》(下称“管理方案”)，对募资推行专用账户存放规章制度，对募集资金的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管等进行了规定。该管理方案经我们公司2020年度第四次临时性股东大会审议通过。公司在2023年12月对《募集资金管理办法》的部分内容进行修订，该事项已经公司2023年第三次临时性股东大会审议通过。

依据《管理制度》规定，本董事会准许设立了金融机构重点帐户，如下表所示：

以上金融机构重点帐户仅限于我们公司募集资金的存储应用，不作为其他用途。

（二）募资资金监管协议管理情况

依据上海交易所及有关规定的需求，我们公司及承销商国元证券有限责任公司已经在2021年11月29日和中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（系募资储放重点帐户之我国银行股份有限公司上海张江高科技园区支行的上级领导所管行）、招商银行股份公司上海市分行营业部、浦东发展银行有限责任公司张江科技支行、宁波市银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年7月7日与中国民生银行股份有限责任公司上海分行（系募资储放重点帐户之中国民生银行股份有限责任公司上海普陀支行的上级领导所管行）、浦东发展银行有限责任公司张江科技支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年4月14日和2023年12月1日与控股子公司芯导科技（无锡市）有限责任公司、浦东发展银行有限责任公司无锡市支行（系募资储放重点帐户之浦东发展银行有限责任公司无锡太湖新城支行的上级领导所管行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

我们公司于2024年6月12日各自举办第二届董事会第十三次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》，企业将募投项目“硅基氮化镓高电子迁移率电力电子器件开发规划”相对应的一部分募资专户（账户：70010122003181568，开户银行：宁波市银行股份有限公司上海分行）给予销户，并调整为企业在中国民生银行股份有限责任公司上海分行新设立的募资专户。此次变动募资专户没有改变募集资金用途。公司在2024年6月17日与中国民生银行股份有限责任公司上海分行（系募资储放重点帐户之中国民生银行股份有限责任公司上海普陀支行的上级领导所管行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

监管协议与上海交易所管控协议范本不会有重要差别，监管协议获得了认真履行。

（三）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募资储放重点账户存款总额如下所示：

企业：人民币元

注：

1、以上募资储放重点账户存款总额不包括企业使用闲置募集资金选购证劵公司理财产品期终并未期满账户余额总共1,191,500,000.00元及对应账户没有使用资产112,183.54元。

2、宁波市银行股份有限公司上海分行70010122003181568帐户已经在2024年7月进行销户，相匹配募资已划转至中国民生银行股份有限责任公司上海普陀分行新设立的646215859帐户。

企业为提升募集资金使用经济效益，将一些临时闲置募集资金选购保本理财、收益凭证、通知存款。截止到2024年6月30日，企业使用闲置募集资金进行现金管理的如下：

企业：人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募资资产加盟项目（下称“募投项目”）的项目执行情况。

我们公司2024年上半年度募资实际使用情况一览表详细本报告配件1募集资金使用状况一览表。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

本报告期不会有募投项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

本报告期公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理状况，项目投资产品类别状况

我们公司为提升募集资金使用经济效益，将一些临时闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好且满足保底标准的投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、收益凭证等）。2023年10月26日，企业各自举办第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目进展、不受影响企业正常生产经营及保证资产安全的情况下，应用信用额度总额不超过15亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好且满足保底标准的投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、收益凭证等），使用年限为董事会审议通过后12个月，在前述信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（五）用超募资金永久性补充流动资金状况或偿还银行借款状况

2021年12月15日，经第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十次会议决议，已通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超量募资累计rmb41,500万元用于永久性补充流动资金。2022年1月4日，经2022年第一次临时股东大会决定决议，已通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2024年4月15日，经第二届董事会第十一次大会、第二届职工监事第十次会议决议，已通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超量募资累计rmb41,500万元用于永久性补充流动资金。2024年5月17日，经2023年年度股东大会决议，已通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截止到2024年6月30日，我们公司已实际应用超募资金永久性补充流动资金总金额58,900万余元，不会有应用永久性补充流动资金开展高风险高收益同时为子公司之外的目标给予财务资助的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

本报告期公司不存在超募资金用以建设中的项目及新项目的状况。

（七）结余募集资金使用状况

本报告期公司不存在结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

公司结合募投项目相匹配销售市场的实际需求状况，秉持有效有效使用募集资金的标准，在募投项目的推动上非常谨慎、认真细致、科学合理，总体进展较计划适度变缓，以有效节省成本、减少风险、提升流动性比率。公司在2024年8月26日举行了第二届董事会第十四次会议、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，允许企业将募投项目“性能卓越公司分立电力电子器件开发设计和优化”“性能数学模型混和电源芯片开发设计及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率电力电子器件开发规划”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态延期至2026年12月31日。

四、变动募投项目的项目执行情况

我们公司2024年上半年度募集资金投资项目未发生变化，亦无对外转让或更换的现象。

（一）变动募集资金投资项目状况

我们公司募资具体加盟项目未发生变化。

（二）募集资金投资项目对外转让或更换状况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

本董事会觉得我们公司已按证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所出台的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募集资金的储放及实际使用情况，不会有募资管理方法违规状况。我们公司对募集资金的看向和工作进展均属实依法履行公布责任。

六、存有两次以上股权融资且当初各自存有募资应用状况

本公司不存在两次以上股权融资且当初各自存有募资使用的状况。

配件：募集资金使用状况一览表

上海市芯导电子器件科技发展有限公司股东会2024年8月28日

配件

上海市芯导电子器件科技发展有限公司

募集资金使用状况一览表

截止期：2024年6月30日

编制单位：上海市芯导电子器件科技发展有限公司额度企业：人民币元

注1：“本报告期资金投入募集资金总额”包含募资到账后“本报告期资金投入额度”及实际已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。

注3：“本报告期达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

证券代码：688230股票简称：芯导科技公示序号：2024-026

上海市芯导电子器件科技发展有限公司

关于使用一部分临时闲置募集资金

进行现金管理的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

上海市芯导电子器件科技发展有限公司（下称“芯导科技”或“企业”）于2024年8月26日各自举办第二届董事会第十四次会议、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目进展、不受影响企业正常生产经营及保证资产安全的情况下，应用信用额度总额不超过15亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好且满足保底标准的投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、收益凭证等），使用年限为董事会审议通过后12个月，在前述信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。公司监事会对上述事项发布了很明确的同意意见，承销商国元证券股份有限公司（下称“承销商”）对上述事项出具了很明确的核查意见。

一、募资基本概况

依据中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3364号），企业批准向社会公布发售人民币普通股1,500亿港元，每股面值金额为1元，发行价为每一股rmb134.81元，募集资金总额金额为202,215.00万余元，扣减发行费rmb19,166.13万元后，募集资金净额金额为183,048.87万余元，在其中超募资金额度138,672.87万余元。上述情况募资已经在2021年11月26日全部到位，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行检审，并提交了天职业类型字[2021]44197号《验资报告》。企业依照规定对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资资金监管协议。

二、募集资金投资项目状况

依据《上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布，企业首次公开发行募投项目及募集资金使用方案如下所示：

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，结合公司募集资金的应用方案，企业的一部分募资存有临时闲置不用情况。

三、此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资的目的

为进一步提高募集资金使用高效率，合理安排一部分临时闲置募集资金，在确保不危害募资工程建设与使用、募资安全的前提下，增加公司的盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。

（二）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟使用一部分临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好且满足保底标准的投资理财产品或储蓄产品（包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款、收益凭证等），商品期限最长不超过12月，所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用于以股票投资为主要目的交易行为。

（三）投资周期

自董事会审议通过的时候起12个月合理。

（四）投资额度

企业计划应用总额不超过15亿人民币（含本数）的暂时性闲置募集资金进行现金管理，在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用，到期时将偿还至募集资金专户。

（五）实施方法

在信用额度范围及项目投资时间内，受权董事长履行本次现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本拟订现金管理业务相关事宜的实行，受权自董事会审议通过的时候起12个月合理。具体事宜由财务部门负责实施。

（六）信息公开

企业将按照证监会、上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

（七）现金管理业务利润的分派

企业进行现金管理所带来的收益归公司提供的，将优先用以企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照证监会及上海交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用。

四、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案使用部分临时闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募资新项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展。与此同时，合理安排一部分临时闲置募集资金进行现金管理有利于提升募集资金的利用效率，增加公司的盈利，为公司发展及股东获得更多的收益。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然公司选择高收益投资品种现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、《公司章程》以及企业《募集资金管理办法》办理支付结算业务流程。

2、企业将及时分析和跟踪投资理财产品看向及工作进展，提升风险管控，保障资金安全性，若发现或判定有不利条件，将及时采取有效措施。

3、企业内审部承担对此次现金管理业务资金使用与保管状况进行审计与监督。

4、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、企业将按照相关法律法规、法规及行政规章立即执行信息公开的责任义务。

六、重点建议表明

（一）职工监事建议

经决议，监事会认为：公司本次应用总额不超过15亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及决议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定与公司《募集资金管理办法》的相关规定，且公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理没有与募资资产投资项目项目建设内容相抵触，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，也不会影响企业募集资金的正常启动，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益，有益于提高公司的资金使用效益，获得优良的投资回报。职工监事允许企业使用最大总额不超过15亿人民币（含本数）临时闲置募集资金进行现金管理。

（二）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届职工监事第十三次大会，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定与公司《募集资金管理办法》的相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途状况，也不会影响企业募集资金投资方案的稳定执行；在保障公司正常运营运作和融资需求，且不影响募投项目正常的执行前提下，企业通过组织现金管理业务，能提高资金使用效益，根据公司和全体股东的利益。

综上所述，承销商对公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

（一）《国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海市芯导电子器件科技发展有限公司股东会

2024年8月28日

证券代码：688230股票简称：芯导科技公示序号：2024-024

上海市芯导电子器件科技发展有限公司

有关募投项目延期公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

上海市芯导电子器件科技发展有限公司（下称“企业”或“芯导科技”）于2024年8月26日举行了第二届董事会第十四次会议和第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，允许企业将募集资金投资项目（下称“募投项目”）“性能卓越公司分立电力电子器件开发设计和优化”“性能数学模型混和电源芯片开发设计及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率电力电子器件开发规划”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期开展推迟。此次募投项目推迟没有改变募投项目的项目投资具体内容、投资额、建设主体，也不会对募投项目的执行导致实质性影响。

公司监事会对上述事项发布了很明确的同意意见，承销商国元证券股份有限公司（下称“承销商”）对上述事项出具了很明确的核查意见。该事项不用提交公司股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]3364号），企业批准向社会公布发售人民币普通股1,500亿港元，每股面值金额为1元，发行价为每一股rmb134.81元，募集资金总额金额为202,215.00万余元，扣减发行费rmb19,166.13万元后，募集资金净额金额为183,048.87万余元，在其中超募资金额度138,672.87万余元。上述情况募资已经在2021年11月26日全部到位，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日对资金到位情况进行检审，并提交了天职业类型字[2021]44197号《验资报告》。企业依照规定对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本概况

截止到2024年6月30日，企业募投项目及募资资金投入如下：

三、此次募投项目推迟的实际情况及原因

（一）此次一部分募投项目推迟的实际情况

企业结合目前募投项目的具体工作进展，在募投项目建设主体、实施方法、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，将对以下募投项目达到预定可使用状态日期作出调整，详情如下：

（二）此次募投项目延期缘故

企业上述情况募投项目的重要性及可行性分析早已充分论证。自先发募资到帐至今，企业积极推动募投项目的组织实施。但与此同时，受国际局势局势、全世界经济形势、产业周期等宏观经济因素的不确定性危害，企业的募投项目在具体推进过程中，相匹配产品的市场状况大跳水。具体来说，全球半导体领域仍然处于低位，以手机为代表消费电子产品行业总体表现低迷。据半导体材料行业协会（SIA）资料显示，2023年全球半导体产业链总营业额为5,268亿美金，比2022年降低8.2%。公司结合募投项目相匹配销售市场的实际需求状况，秉持有效有效使用募集资金的标准，在募投项目的推动上非常谨慎、认真细致、科学合理，总体进展较计划适度变缓，以有效节省成本、减少风险、提升流动性比率。

根据企业的发展理念，及募投项目的项目实施进度，企业经谨慎科学研究，决定把“性能卓越公司分立电力电子器件开发设计和优化”“性能数学模型混和电源芯片开发设计及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率电力电子器件开发规划”“研发中心建设项目”做到预估可使用状态延期至2026年12月31日。

四、募投项目推迟对公司的影响

此次募投项目推迟是结合公司项目执行的具体情况所作出的谨慎确定，没有改变募投项目的项目投资具体内容、投资额、建设主体，也不会对募投项目的执行导致实质性影响。此次募投项目推迟不会有变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，根据公司长期性建设规划，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定。

五、审议程序及重点建议表明

（一）董事会的决议状况

公司在2024年8月26日举行了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，允许企业将募集资金投资项目（下称“募投项目”）“性能卓越公司分立电力电子器件开发设计和优化”“性能数学模型混和电源芯片开发设计及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率电力电子器件开发规划”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期开展推迟，该事项不用提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

经决议，监事会认为：公司本次募投项目推迟不会有变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，根据公司长期性建设规划，管理决策审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金管理办法》的相关规定。

因而，公司监事会允许公司本次募投项目延期事宜。

（三）承销商核查意见

经核实，承销商觉得：公司本次募投项目推迟是依据募投项目具体情况所作出的谨慎确定，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经进行了董事会、职工监事表决通过，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及企业《募集资金管理办法》的相关规定。

综上所述，承销商对公司本次募投项目延期事宜情况属实。

特此公告。

上海市芯导电子器件科技发展有限公司股东会

2024年8月28日

证券代码：688230股票简称：芯导科技公示序号：2024-022

上海市芯导电子器件科技发展有限公司

第二届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。一、职工监事会议召开情况

上海市芯导电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年8月26日在公司会议室以现场方法举办第二届职工监事第十三次大会。此次会议工作的通知于2024年8月16日以邮件方法传出。本次会议由企业监事长符志岗老先生集结和主持，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事以投票选举方法决议并且通过如下所示提案：

（一）决议并且通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》；

表决结果：3名允许，0名放弃，0名抵制。

经决议，监事会认为：企业2024年半年度报告全篇及引言编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的要求，涉及到的信息内容真正、精确、全面地体现了本报告期的财务状况和经营成果等事宜，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案上述具体内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

（二）决议并且通过《关于公司＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》；

表决结果：3名允许，0名放弃，0名抵制。

审核确认，监事会认为：企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理办法》等相关法律法规和制度文件的规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，企业募资具体使用情况和企业已披露状况一致，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情形，不会有募集资金使用违背有关法律法规的情况。

本议案上述具体内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）决议并且通过《关于募投项目延期的议案》；

表决结果：3名允许，0名放弃，0名抵制。

审核确认，监事会认为：公司本次募投项目推迟不会有变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，根据公司长期性建设规划，管理决策审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金管理办法》的相关规定。因而，公司监事会允许公司本次募投项目延期事宜。

本议案上述具体内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于募投项目延期的公告》。

（四）决议并且通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3名允许，0名放弃，0名抵制。

经决议，监事会认为：公司本次应用总额不超过15亿人民币（含本数）的那一部分临时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及决议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章制度及其它规范性文件的规定与公司《募集资金管理办法》的相关规定，且公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的项目建设内容相抵触，不受影响募集资金投资项目地正常的执行，也不会影响企业募集资金的正常启动，找不到变向更改募资资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益，有益于提高公司的资金使用效益，获得优良的投资回报。职工监事允许企业使用最大总额不超过15亿人民币（含本数）临时闲置募集资金进行现金管理。

本议案上述具体内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海市芯导电子器件科技发展有限公司职工监事

2024年8月28日

公司代码：688230　　　　　　　　　　公司简称：芯导科技

上海市芯导电子器件科技发展有限公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中详细说明可能出现的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”里的“五、潜在风险”一些内容。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合