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明阳智慧能源集团公司股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601615股票简称：明阳智能公示序号：2024-078
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月27日
(二)股东会举办地点：广东中山广东省中山市火炬路22号明阳工业园区，明阳智慧能源集团公司股份有限公司5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：以上中“企业有投票权股权数量”已去除无表决权的明阳智慧能源集团公司股份有限公司复购专用型股票账户股票数。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，依据《公司章程》的相关规定，老总张传卫老先生上台演讲，大会采取现场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，当场及通信参加7人；副董葛新发老先生、执行董事张彦老先生、执行董事樊元峰先生、独董刘瑛女性因国家公务未参加；
2、企业在位公司监事3人，当场及通信参加2人；公司监事王利民老先生因国家公务未参加；
3、企业董事长助理潘永兴老先生参加了本次股东大会；企业首席运营官梁才发老先生、能源系统业务模块首席总裁刘连玉先生、首席战略官王冬冬老先生、总裁风险控制官刘建军老先生出席了本次股东大会；公司副总裁李胜女性、易菱娜女性、陈岩老先生、叶凡老先生出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更一部分募集资金投资项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、尤其决议草案：无
2、此次决议提案对中小股东进行单独记票的议案为：提案1
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：陈梦翔、郭子威
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的召集人资质、集结和举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
明阳智慧能源集团公司股份有限公司
2024年8月28日
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