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仁东控股有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002647股票简称：仁东控股公示序号：2024-052
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提案的现象。
2、本次股东大会以现场网络投票和互联网投票选举相结合的举办。
一、召开和参加状况
1、仁东控股有限责任公司（下称“企业”）2024年第二次股东大会决议现场会议于2024年8月23日14:30在北京朝阳区光华路5号楼世纪财富中心2栋楼8层会议室召开。会议由第五届董事会集结，会议由企业董事长刘长勇先生组织。
此次召开方法为现场投票和网上投票紧密结合。网上投票时长：2024年8月23日。利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年8月23日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年8月23日9:15，截止时间为2024年8月23日15:00。
本次股东大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
2、进行现场和网上投票股东430人，意味着股权17,390,865股，占公司总股份的3.1059％。在其中：进行现场投票的公司股东0人，意味着股权0股，占公司总股份的0.0000％。根据网上投票股东430人，意味着股权17,390,865股，占公司总股份的3.1059％。进行现场和网络投票的中小投资者430人，意味着股权17,390,865股，占公司总股份的3.1059％。在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者430人，意味着股权17,390,865股，占公司总股份的3.1059％。
3、董事、公司监事、管理层出席了会议，上海锦天城（天津市）律师事务所律师到场印证本次股东大会并提交了法律服务合同。
二、提议决议表决状况
此次会议以现场网络投票与网络投票紧密结合方法表决通过如下所示决定：
表决通过《关于签署＜债务豁免协议＞的议案》
总决议状况：
允许17,074,265股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.1795％；抵制186,400股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的1.0718％；放弃130,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.7487％。
中小投资者总决议状况：
允许17,074,265股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.1795％；抵制186,400股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.0718％；放弃130,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.7487％。
公司股东北京市仁东信息科技有限公司和仁东（天津市）科技公司对该提案回避表决。
三、侓师开具的法律服务合同
本次股东大会经上海锦天城（天津市）律师事务所律师到场印证，并提交了法律服务合同，该法律服务合同认为公司2024年第二次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议召集人、列席会议工作人员具有合法资质，大会的表决程序流程、表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2024年第二次股东大会决议决定；
2、上海锦天城（天津市）法律事务所关于企业2024年第二次股东大会决议之法律服务合同。
特此公告。
仁东控股有限责任公司
股东会
二〇二四年八月二十三日
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