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财经
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藏格矿业股份有限公司 有关新增加办公地点的通知
证券代码：000408股票简称：藏格煤业公示序号：2024-057
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了满足藏格矿业股份有限公司（下称“企业”）运营管理必须，进一步促进公司运营发展趋势，与此同时为更好地服务广大投资者，企业新增加办公地点如下所示：
办公地点：我国（四川）自贸区成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼。
除了上述新增加办公地点内容外，注册地址、原办公地点、联系方式、发传真、电子邮件等其它投资人联系电话均保持一致。
敬请广大投资者留意。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司股东会
2024年8月24日
证券代码：000408股票简称：藏格煤业公示序号：2024-056
藏格矿业股份有限公司
第九届董事会第十五次（临时性）会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（下称“企业”）第九届董事会第十五次（临时性）会议报告及会议议案材料于2024年8月19日以邮件、电子通信等形式送到第九届董事会全体董事和列席人员。大会采取现场融合通信方式于2024年8月23日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室举办。大会需到执行董事9名，实到股东9名。会议由副董肖瑶老先生组织，老总肖宁老先生、副董肖瑶老先生、执行董事钱正老先生、方丽女性、朱建红女士、张萍女性及独董王作全老先生、胡飞鹰老先生采用通信方式出席会议。企业整体公司监事、高管人员出席了大会。此次会议召集召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
整体与会董事经仔细决议和表决，产生下列决定：
（一）审议通过了《关于调整公司2024年度生产经营计划的议案》
结合公司后半年度的生产经营分配，企业对控股子公司格尔木藏格钾肥有限责任公司（下称“藏格钾肥”）、格尔木藏格锂业有限责任公司（下称“藏格锂业”）的2024本年度生产经营计划作出调整，实际调节如下：
股东会觉得，企业此次调整2024本年度生产经营计划，根据公司的发展战略和持续稳定发展的美好愿景。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
第九届董事会第十五次（临时性）会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司
股东会
2024年8月24日
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