福建省睿能科技发展有限公司 有关2024年上半年度计提减值准备的 提示性公告

证券代码：603933股票简称：睿能科技公示序号：2024-064

董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

?●福建省睿能科技发展有限公司（下称“企业”）2024年上半年度有关财务报表没经会计事务所财务审计，此次预估计提减值准备（含信用减值准备）最后的账务处理及对企业2024年年度盈利的危害以年度审计报告结果为准。

一、此次计提减值准备状况

依据《企业会计准则》以及相关会计制度的相关规定，为了能公允地反映公司的财务状况及经营业绩，企业对合并报表范围之内截止到2024年6月30日各类资产展开了商誉减值测试，对有减值迹象的有关资产计提对应的资产减值准备。企业2024年上半年度计提减值准备（含信用减值准备）2,511.34万余元，详情如下：

企业：人民币元

二、有关此次计提减值准备的解释

（一）应付票据减值损失记提-10.95万余元

针对应付票据依照等同于全部存续期内的预期信用损失额度计量检定损害提前准备。公司表示持有的银行汇票的承兑银行资信评级比较高，不会有重大信贷风险，未记提损害提前准备；持有的商业汇票依照全部存续期内的预期信用损失计量检定损害提前准备。

2024年上半年度企业应付票据减值损失转到10.95万余元，主要系2024年6月末商业汇票账户余额降低而致。

（二）应收账款减值损害记提912.87万余元

针对应收帐款，公司按照等同于全部存续期内预期信用损失金额计量检定其损失提前准备。

企业以一同风险特征为基础，依照客户分类共同信贷风险特点将应收帐款分成并表内关联企业组合和账龄分析组成。针对划分成并表内关联企业组合应收帐款不计提坏账；针对划分成账龄分析组合应收帐款，公司使用以账龄分析特点为核心的预期信用损失实体模型，参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对未来经济情况的判断，编写应收账款账龄和整体的持有期预期信用损失率一览表，测算预期信用损失。

2024年上半年度企业按上述预期信用损失实体模型计提应收账款减值损失912.87万余元，主要系针织品及缝制设备电子控制系统业务发展，对应的应收账款余额提升，进而计提坏账而致。

（三）其他应付款减值损失记提66.87万余元

企业以一同风险特征为基础，将其他应付款分成并表内关联企业组合和账龄分析组成。针对划分成对并表内关联企业组合其他应付款不计提坏账；针对划分成账龄分析组合其他应付款，企业根据其他应付款的信贷风险自原始核实后是不是已经大幅增加，选用等同于将来12个月或全部持有期的预期信用损失金额计量检定减值损失，即针对其他应付款，公司使用一般方式（“三阶段”实体模型）计提减值损失。

2024年上半年度企业按上述实体模型记提其他应付款减值损失66.87万余元，主要系今天应收款担保金及其他应收款项增加所致。

（四）存货跌价损失记提1,542.55万余元

期末存货按成本和可变现净值孰低计费，库存商品期终可变现净值小于账面成本的，按差值计提存货跌价提前准备。可变现净值，指的是在日常的生活中，存货的可能市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、估计的营业费用及其相关费用之后的额度。

1、库存商品可变现净值的确定根据：为企业的发展而所持有的材料及，用其生产的成品的可变现净值高过成本，该材料依然依照成本费计量检定；原材料价格的下降说明成品的可变现净值小于成本，该材料理应按照可变现净值计量。为实行买卖合同或是劳动用工合同而所持有的库存商品，其可变现净值应该以合同单价为载体测算。公司拥有存货的总数超过买卖合同购买数量，超出部分的存货的可变现净值以一般市场价格为载体测算。

2、存货跌价准备的冲减方式：按单独库存商品工程项目的成本和可变现净值孰低法计提存货跌价提前准备；但是对于总数多种多样、价格相对较低的库存商品按存货类型计提存货跌价提前准备。

2024年上半年度企业按上述实体模型，充分考虑存货的拥有目地、产品系列利润率、订单信息市场价、库存商品库存报表、库存商品状态等要素，计提存货跌价损害1,542.55万余元，主要系IC分销业务早期电子元件供应短缺造成备货周期增加，企业为了降低电子元件行情波动风险性，补货有所增加；在其中有一部分补货后面市场销售迟缓，造成库存报表提升，进而计提跌价准备增加所致。

三、此次计提减值准备对公司的影响

企业2024年上半年度计提减值准备额度总共2,511.34万余元，会减少企业20245年年度利润总额2,511.34万余元。此次计提减值准备（含信用减值准备）没有经过会计事务所财务审计，对企业2024年年度盈利的危害以会计事务所年度审计报告结果为准。

特此公告。

福建省睿能科技发展有限公司股东会

2024年8月24日

证券代码：603933股票简称：睿能科技公示序号：2024-063

福建省睿能科技发展有限公司

关于使用自筹资金对控股子公司嘉兴市睿能增资扩股用于工业智能化生产基地建设项目的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●增资扩股目标：控股子公司嘉兴市睿能电气有限公司（下称“嘉兴市睿能”）

●增资扩股额度：rmb15,000万余元

●有关风险防范：该项目仍然处于前期准备环节，已经通过前期投资正在开展智能化标杆工厂规划项目咨询设计、基本建设施工图设计、勘探工程等。本次增资主要运用于标准化厂房、设备招标等，预计短期内也不会对福建省睿能科技发展有限公司（下称“企业”）造成业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。

该项目建设需要一个合理的实施周期，企业已经在2024年3月获得土地使用权证，基本预估2024年9月开建，2026年9月竣工投产。公司将根据该项目实际进展需求及财务状况，分期付款投入的资金，科学安排资金分配，完善内控制度，严格把控施工进度和支出，最后以具体建设进度为标准。敬请投资者注意投资风险。

一、本次增资简述

根据企业工控自动化业务流程发展规划，企业计划在嘉兴南湖高新科技产业基地，投建工控自动化生产地，专门从事变频调速器和交流伺服电机的研发和生产。此项目计划总投资rmb5亿人民币。企业已成立控股子公司嘉兴市睿能电气有限公司（下称“嘉兴市睿能”）负责实施和经营该工控自动化产业化项目。2024年3月，嘉兴市睿能竞价获得浙江省嘉兴市2024南-007号工业土地的土地使用权。具体内容详见2023年12月19日、2024年4月27日对外披露的《公司关于签订＜工业自动化生产项目投资协议书＞的意向性公告》及《公司2024年第一季度报告》。

2024年8月23日，企业第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资的议案》，允许企业以自有资金rmb15,000万余元对控股子公司嘉兴市睿能开展增资扩股，用于工业智能化生产基地建设项目，专门从事变频调速器和交流伺服电机的研发和生产，并同意受权公司管理人员办理事宜。本次增资结束后，控股子公司嘉兴市睿能的注册资金由rmb5,000万余元增加到了rmb20,000万余元，仍然是公司全资子公司。

本次增资事宜在董事会审批权以内，不用提交公司股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

二、本次增资目标的相关情况

1、名字：嘉兴市睿能电气有限公司

2、统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E

3、公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业

4、注册资金：rmb5,000万余元

5、法人代表：蓝李春

6、公司注册地址：浙江嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10栋楼210-7

7、营业期限：2024年3月6日至无固定期

8、业务范围：一般项目：电机制造；电动机以及自动控制系统产品研发；伺服控制系统组织生产制造；伺服控制系统机构销售；工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；机械设备销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；技术进出口；进出口业务。

9、与公司关系：公司全资子公司

三、本次增资对公司的影响

工控自动化业务是公司的战略业务之一。企业的工控产品遍布工控系统的“控制层、驱动层和决策层”，主要包含交流伺服电机、伺服控制器、变频调速器、软启动器、可编程控制器PLC、工业触摸屏HMI、工业互联网IOT等。这类产品是建筑自动化领域的核心部分。企业的下游企业主要分布于智能机器人、3C电子器件、锂电池、纺织器材、数控车床、印刷包装机械、激光加工机、冶金工业、原油、化工等行业。

本次增资是企业切实加强明确战略规划投入，是结合公司运营计划、经营情况等状况，深入推进嘉兴市睿能工控自动化生产制造基地建设项目，保证项目在建设过程中各类工作的顺利进行，包含标准化厂房、设备招标、设备安装调试及其人员管理等环节；保证项目资金链断裂稳定，防止潜在性风险，为项目的顺利推进给予坚强的后盾。

本次增资结束后，嘉兴市睿能仍然是公司全资子公司，不会造成企业合并报表范围产生变化，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，根据公司及全体股东的利益。

四、风险防范

（一）本工程建设涉及到新项目审批（包含环境评价、能评、消防安全、安全生产工作等）、工程建设等相关相关手续，还需要得到相关主管部门批准及办理备案，可能出现变动、推迟、中断或者终止风险。

（二）该项目并未通过详细的项目可行性论述，未对公司未来销售业绩精准预测及服务承诺，预估当初及短期内不会对公司业绩产生不利影响。公司将根据运营计划、经济情况等分布实施。

（三）该项目在实施过程中，也会受到宏观经济形势、行业发展前景以及国家或地方政策调整等不确定性因素危害，遭遇一定的运营风险、管控风险、经济效益大跳水风险性。

（四）该项目仍然处于前期准备环节，已经通过前期投资正在开展智能化标杆工厂规划项目咨询设计、基本建设施工图设计、勘探工程等。本次增资主要运用于标准化厂房、设备招标等，预计短期内不会对公司造成业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。

（五）该项目建设需要一个合理的实施周期，企业已经在2024年3月获得土地使用权证，基本预估2024年9月开建，2026年9月竣工投产。公司将根据该项目实际进展需求及财务状况，分期付款投入的资金，科学安排资金分配，完善内控制度，严格把控施工进度和支出，最后以具体建设进度为标准。敬请投资者注意投资风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对该项目的进展状况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、早期总计没有达到公布标准化的买卖事宜

除此次境外投资外，近期十二个月内，未对外披露的投资额金额为7,669.67万余元，占公司总最近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的资产总额128,214.33万元5.98%。详情如下：

注：以上表中数据以2024年2月2日港币对人民币费率0.90805换算。

特此公告。

福建省睿能科技发展有限公司

2024年8月24日

证券代码：603933股票简称：睿能科技公示序号：2024-062

福建省睿能科技发展有限公司2024年上半年度

募资储放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●本专项报告经2024年8月23日举行的企业第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十四次会议审议通过。

●本专项报告为上半年度专项报告，不必承销商出示重点核查报告和会计事务所出示鉴证报告。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2017]889号）审批，福建省睿能科技发展有限公司（下称“企业”、“睿能科技”）面向社会首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股2,567.00亿港元，每一股发行价为20.20元，募集资金总额为518,534,000.00元，扣减各类发行费47,329,603.78元，募集资金净额为471,204,396.22元。精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）于2017年6月30日对于该募资及时问题进行检审，并提交“闽精东塑机所（2017）验字G-001号”《验资报告》。以上募资存放经董事会批准成立募资重点帐户，并已经与承销商、募集资金专户开户行签订了三方监管协议，对募资推行专用账户管理方法。

此次先发募集资金净额应用如下：企业：rmb万余元

注：①以上“针织袜机计算机自动控制系统生产建设项目”、“回收奇电电气设备100%股权项目”和“变更后并未特定用途募资”是经过2019年3月25日举行的企业第二届董事会第二十二次会议2019年4月16日举行的企业2018年年度股东大会，2021年1月27日举行的企业第三届董事会第六次会议和2021年2月19日举行的企业2021年第一次临时性股东大会审议通过后，将原“分销业务募投项目”相对应的募资变动创业的项目及变更后并未特定用途募资。

②“相匹配募投项目资产利息及理财产品收益”是经过2022年12月9日举行的企业第三届董事会第二十一次会议审议通过后，将针织横机及袜机计算机自动控制系统生产建设项目专用账户获得利息及理财产品收益用以相匹配隶属募投项目。

③“变更后并未特定用途募资”的应用金额是银行询证函费用及转账手续费。

二、募资管理情况

为加强企业募集资金的管理和使用，提升募集资金使用效率和经济效益，维护债权人权益，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，建立了《公司募集资金使用管理办法》，对企业募集资金的存放、应用、管理和监管等方面做出了具体规定。

公司按照募资管理方法的有关规定，先后在恒生银行（我国）有限责任公司上海分行、招商银行股份有限责任公司福州市支行、中国民生银行股份有限责任公司福州市支行设立银行专户对募资推行专用账户存放，并与其他金融机构、承销商吴国证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，确立多方的权利和义务，对企业募资推行专用账户管理方法。

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

1、2024年上半年度，利息费用及理财收益383.79万余元（价税合计）。截止到2024年6月30日，总计利息费用及理财收益6,855.44万余元（价税合计），含针织横机及袜机计算机自动控制系统生产建设项目专用账户获得利息及理财产品收益用以相匹配隶属募投项目的额度2,828.76万余元。

2、2024年上半年度，实际应用募资2,049.91万余元。截止到2024年6月30日，并未应用募资账户余额14,142.79万余元（含利息费用及理财收益）。

2024年上半年度募集资金的实际使用情况详见附件一、配件二。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

截止到2017年7月31日，企业以自筹经费先行支付募资项目金额为527.62万余元，精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）对该项自筹经费用以募投项目的问题进行公证，并提交“闽精东塑机所（2017）审批字G-019号”《鉴证报告》。结合公司首次公开发行募资新项目投资概算，针织横机计算机自动控制系统生产建设项目“土地使用权证购置费”估计投资额为485.31万余元。2017年8月10日举行的企业第二届董事会第五次会议，允许企业使用先发募资485.31万余元更换生产制造业务流程募投项目“针织横机计算机自动控制系统生产建设项目”事先花费的自筹经费。该事项已经在2017年8月11日对外开放发布消息并已经完成以上更换事宜。

（三）公司不存在应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理的事宜早已董事会和股东大会审议通过。公司和对应的金融企业签定购买理财的相关文件。截止到2024年6月30日，总计获得理财收益rmb5,908.78万余元（价税合计）。

截至本公告披露日，企业使用一部分闲置募集资金选购的投资理财产品账户余额0.00万余元，期满赎出本金和理财产品收益都已偿还至募集资金专户。

（五）募集资金使用的其他情形

2024年4月26日举行的企业第四届董事会第十次会议、第四届职工监事第十次会议，表决通过《关于部分募投项目延期的议案》，打算把募投项目“针织横机计算机自动控制系统生产建设项目和针织袜机计算机自动控制系统生产建设项目”的达到预定可使用状态时间延至2024年9月。具体内容详见2024年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网址的通知。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）生产制造业务流程募投项目变动状况

2017年11月30日举行的企业第二届董事会第九次会议及2017年12月18日举行的企业2017年第六次股东大会决议，允许变动针织设备自动控制系统研发基地项目建成后方法，由企业单一自主研发实施方法调整为公司自主研发、委托研发和合作研发等结合的实施方法。该事项已经在2017年12月1日与2017年12月19日对外开放发布消息并已经完成以上新项目。

（二）分销业务的停止及变动状况

公司终止开展的“分销业务募投项目”相对应的投资额为25,728.53万余元，在其中9,348.99万余元变动用以“针织袜机计算机自动控制系统生产制造基地建设项目”；15,000.00万余元变动用以“回收奇电电气设备100%股权项目”；依然存在剩下募资1,379.54万余元。

2019年3月25日举行的企业第二届董事会第二十二次会议2019年4月16日举行的企业2018年年度股东大会，允许停止执行“分销业务募投项目”并变动偏重于用以发展趋势生产制造业务流程，与此同时允许企业使用募资rmb9,348.99万余元对控股子公司福建海睿达增资扩股，以实施募投项目“针织袜机计算机自动控制系统生产制造基地建设项目”。2019年9月已经完成以上增资扩股事宜。

2021年1月27日举行的企业第三届董事会第六次会议和2021年2月19日举行的2021年第一次股东大会决议，打算把已停止开展的“分销业务募投项目”的那一部分募资rmb15,000.00万余元，变动用以“回收奇电电气设备100%股权项目”。截止到2024年6月30日，企业已支付“回收奇电电气设备100%股权项目”第一期、第二期及第三期股权投资合同款共11,400.00万余元，第四期（最后一期）股权投资合同款已付了一部分账款1,595.34万余元，剩下2,004.66万余元仍存放企业募集资金专户中，将根据2024本年度和2025年度期内应收账款回收状况，每季度清算付款。

上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网址的通知。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业能及时、真正、精确、全面地公布募集资金使用状况，不会有募资管理方法违规情况。

特此公告。

福建省睿能科技发展有限公司股东会

2024年8月24日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注①：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。“针织横机计算机自动控制系统生产建设项目”和“针织袜机计算机自动控制系统生产建设项目”的“调整投资额”与“截止到期终服务承诺资金投入额度”的差别为：该专用账户获得利息及理财产品收益2,828.76万余元（价税合计）用以隶属募投项目基本建设造成。

注②：“回收上海市奇电电气设备科技公司100%股权项目”的“年度达到的经济效益”为：收购后按可辨认资产、债务投资性房地产前提下计算出来的奇电电气的纯利润。

注③：“变更后并未特定用途募资”的应用额度系银行询证函费用及转账手续费。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：万余元

注①：“截止到期终方案累计投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。“针织袜机计算机自动控制系统生产建设项目”的“变更后新项目拟投入募集资金总额”与“截止到期终方案累计投入额度”的差别为：该专用账户获得利息及理财产品收益673.37（价税合计）用以隶属募投项目基本建设造成。

注②：“回收上海市奇电电气设备科技公司100%股权项目”的“年度达到的经济效益”为：收购后按可辨认资产、债务投资性房地产前提下计算出来的奇电电气的纯利润。

注③：“变更后并未特定用途募资”的应用额度系银行询证函费用及转账手续费。

证券代码：603933股票简称：睿能科技公示序号：2024-060

福建省睿能科技发展有限公司

第四届职工监事第十四次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

福建省睿能科技发展有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十四次会议于2024年8月13日以专人送达、电子邮箱、发传真等形式传出会议报告，于2024年8月23日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号科技园C区26栋楼企业三楼会议室以现场方法举办，本次会议由企业监事长黄锦女性集结并主持。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

参会公司监事经仔细决议，以投票表决方法逐一一致通过如下所示决定：

一、表决通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3票同意；0票反对；0票放弃。

企业监事会认为：企业2024年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。企业2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、精确、完备的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业2024年半年度报告及其摘要的具体内容文件格式合乎中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容能从多方面真实地反映出企业下属公司2024年上半年度的经营管理和经营情况等事宜。大家没有发现参加此次中报编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》同一天刊登在上海交易所网址。

二、表决通过《公司2024年中期现金分红的事项》。表决结果为：3票同意；0票反对；0票放弃。

企业监事会认为：此次企业2024年中后期利润分配方案的事宜，兼具了股东掉期利益整体利益，融入企业未来运营发展的需求，符合有关法律法规及《公司章程》有关股东分红的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此次企业2024年中后期利润分配方案的事宜。

本议案的具体内容详见企业同一天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《公司2024年中期利润分配方案公告》。

三、表决通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票同意；0票反对；0票放弃。

《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同一天刊登在上海交易所网址。

特此公告。

福建省睿能科技发展有限公司职工监事

2024年8月24日

公司代码：603933公司简称：睿能科技

福建省睿能科技发展有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2024年中后期利润分配方案为：以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东A股每10股派发现金红利rmb0.3元（价税合计）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，为此测算总计拟派发现金红利rmb6,226,337.25元（价税合计）。2024年中后期股东分红占2024年上半年度归属于上市公司股东纯利润比例为12.00%。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：603933股票简称：睿能科技公示序号：2024-061

福建省睿能科技发展有限公司

2024年中后期利润分配方案公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●比例：A股每10股派发现金红利rmb0.3元（价税合计）。

●此次股东分红以实施权益分派的除权日的福建省睿能科技发展有限公司（下称“企业”）总市值为基准，主要内容将于权益分派执行声明中确立。

●若是在执行权益分派的除权日前公司总股本发生变动的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并将在相关公告中披露。

一、2024年中后期利润分配方案具体内容

依照《企业会计准则》，2024年上半年度企业合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润51,900,946.63元，总公司实现净利润49,304,855.42元。截止到2024年6月30日，企业合并财务报表盈余公积558,592,936.49元、总公司盈余公积258,961,699.00元。

截止2023年12月31日总公司盈余公积230,679,801.08元，扣减2023年年度股东分红股票分红21,022,957.50元（价税合计），截止到2024年6月30日，2023年年底能够公司股东分派的收益为209,656,843.58元。

充分考虑企业可供分配利润额度，企业股东会决议，2024年中后期利润分配方案为：企业以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东A股每10股派发现金红利rmb0.3元（价税合计）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，为此测算总计拟派发现金红利rmb6,226,337.25元（价税合计）。2024年中后期股东分红占2024年上半年度归属于上市公司股东纯利润比例为12.00%。

假如在公告披露日起至执行权益分派的除权日中间，企业因可转债转股、回购股份、股权激励计划授于股权回购注销、资产重组股权回购注销等导致公司总股本发生变动的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并将在相关公告中披露。

四、企业履行决策制定

2024年8月23日举行的企业第四届董事会第十三次会议审议通过《公司2024年中期现金分红的事项》，表决结果为：7票赞同；0票反对；0票放弃。

2024年4月16日举行的企业2023年年度股东大会审议通过《＜公司2023年年度利润分配预案＞及2024年中期现金分红的事项》，允许企业2024年中后期股票分红限制不得超过相对应期内归属于上市公司股东的净利润的60%。此次企业2024年中后期利润分配方案的事宜，已经公司2023年年度股东大会准许受权股东会，不必再度提交公司股东大会审议。

董事会结合公司2023年年度股东大会决定，在满足股东分红条件下制定具体的中后期股票分红计划方案，合乎中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》所规定的利润分配政策。

公司监事会审查后，表达意见如下所示：此次企业2024年中后期利润分配方案的事宜，兼具了股东掉期利益整体利益，融入企业未来运营发展的需求，符合有关法律法规及《公司章程》有关股东分红的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意此次企业2024年中后期利润分配方案的事宜。

五、有关风险防范

此次企业2024年中后期利润分配方案与企业目前和未来业务发展规划相一致，在保证公司正常运营和可持续发展的情况下，兼具了股东掉期利益整体利益，融入企业未来运营发展的需求，不会对公司每股净资产、现金流及正常运营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

特此公告。

福建省睿能科技发展有限公司股东会

2024年8月24日

证券代码：603933股票简称：睿能科技公示序号：2024-059

福建省睿能科技发展有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

福建省睿能科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十三次大会于2024年8月13日以专人送达、电子邮箱、发传真等形式传出会议报告，于2024年8月23日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号科技园C区26栋楼企业三楼会议室以现场融合视频方法举办，本次会议由董事长杨维坚老先生集结和主持。此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人，在其中老总杨维坚老先生、执行董事赵健民老先生、王开伟先生、独董汤富华老先生、林晖老先生、李显培老先生以视频方式出席会议。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

与会董事经仔细决议，以记名投票表决方式逐一一致通过如下所示决定：

一、表决通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7票赞同；0票反对；0票放弃。

董事会和执行董事保证公司2024年半年度报告及其摘要所述材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负某些及连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》同一天刊登在上海交易所网址。

二、表决通过《公司2024年中期现金分红的事项》。表决结果为：7票赞同；0票反对；0票放弃。

企业2024年中后期利润分配方案为：企业以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东A股每10股派发现金红利rmb0.3元（价税合计）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，为此测算总计拟派发现金红利rmb6,226,337.25元（价税合计）。2024年中后期股东分红占2024年上半年度归属于上市公司股东纯利润比例为12.00%。

本议案的具体内容详见企业同一天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《公司2024年中期利润分配方案公告》。

三、表决通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞同；0票反对；0票放弃。

《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同一天刊登在上海交易所网址。

四、表决通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。表决结果为：7票赞同；0票反对；0票放弃。

依据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和行政规章要求及《公司章程》有关规定，同时结合公司的实际情况，企业董事会同意制订《公司会计师事务所选聘制度》。

此次制订的《福建睿能科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024年8月）自公司董事会审议通过之日起生效实施。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

《福建睿能科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024年8月）同一天刊登在上海交易所网址。

五、表决通过《关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资的议案》。表决结果为：7票赞同；0票反对；0票放弃。

企业董事会同意公司以自有资金rmb15,000万余元对控股子公司嘉兴市睿能电气有限公司（下称“嘉兴市睿能”）开展增资扩股，用于工业智能化生产基地建设项目，专门从事变频调速器和交流伺服电机的研发和生产，并同意受权公司管理人员办理事宜。

本次增资结束后，控股子公司嘉兴市睿能的注册资金由老百姓币5,000万余元增加到了rmb20,000万余元，仍然是公司全资子公司。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组，根据公司的长远发展规划与全体股东的利益。

本议案早已董事会战略委员会表决通过。

本议案的具体内容详见企业同一天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资用于工业自动化生产基地建设项目的议案》。

特此公告。

福建省睿能科技发展有限公司股东会

2024年8月24日