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金冠电气股份有限公司 有关第三届监事会第二次会议决议的通知
证券代码：688517股票简称：金冠电气公示序号：2024-057
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
金冠电气股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月20日以现场与视频的方式举办第三届监事会第二次会议（下称“此次会议”）。此次会议工作的通知于2024年8月9日以邮件方法向全体公司监事传出。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，本次会议由监事长方勇军先生集结和主持。大会的集结、举行和决议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于＜2024年半年度报告及其摘要＞的议案》
经决议，监事会认为企业2024年半年度报告编制和决议程序符合法律法规及企业内部制度的相关规定，汇报如实反映了企业的财务状况和经营成果。职工监事全体人员保证公司2024年半年度报告披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年半年度报告》及《金冠电气股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
经决议，监事会认为企业《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全方位、客观性、真实地反映了企业募集资金的储放与实际使用情况，有关决策制定标准、合理合法、合理，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）表决通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经决议，监事会认为公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予及预埋授予价格的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及其《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《激励计划(草案修订稿)》”或“本激励计划”）的有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，职工监事允许本激励计划首次授予价格和预埋授予价格由7.86元/股调整至7.37元/股。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（四）表决通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经决议，监事会认为企业废止2022年限制性股票激励计划首次授予及预埋授于部分已授予并未所属的总计6.10亿港元第二类员工持股计划符合有关法律法规和《激励计划(草案修订稿)》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，职工监事允许该议案。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（五）表决通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经决议，监事会认为本激励计划首次授予一部分第二个所属期及预埋授于一部分第一个所属期所属标准早已造就，此次所属合乎《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划(草案修订稿)》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，职工监事允许公司为合乎所属要求的首次授予部分28名激励对象和预埋授于部分14名激励对象总计所属62.10亿港元第二类员工持股计划。
表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
特此公告。
金冠电气股份有限公司职工监事
2024年8月22日
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