新疆天业股份有限公司管理层卸任的通知

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：2024-070

债卷编码：110087　　债卷通称：天业可转债

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

近日，新疆天业股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）接到余显军先生书面辞职报告。余显军先生个人原因，申请辞去企业高级工程师职位。其辞职申请自送到至董事会之日起起效，余显军先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

余显军先生在企业任职期，尽职尽责、尽职履责，董事会对余显军先生在企业任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2024年8月22日

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-068

债卷编码：110087　　　　　债卷通称：天业可转债

新疆天业股份有限公司

关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年09月11日(星期三)在下午16:00-17:00

●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方法：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月04日(星期三)至09月10日(星期二)16:00前通过单位邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

新疆天业股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月22日公布企业2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年09月11日在下午16:00-17:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长

（一）召开时长：2024年09月11日在下午16:00-17:00

（二）召开地址：上证路演中心

（三）召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

企业董事长张强先生、财务经理陈建良老先生、董事长助理李升龙老先生、独董刘嫦女性。

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年09月11日在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年09月04日(星期三)至09月10日(星期二)16:00前通过单位邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：马晓红、陈航

联系方式：0993-2623118、2623163

联络发传真：0993-2623163

联系邮箱：master@xj-tianye.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2024年8月22日

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-063

债劵编码：110087债劵通称：天业可转债

新疆天业股份有限公司

九届五次监事会会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月10日向领导监事会成员以书面方法传出举办企业九届五次监事会会议工作的通知。2024年8月20日在企业九楼会议室召开了本次会议，应参加公司监事5人，具体参加5人。会议由监事长张勇组织，合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，审议并通过以下提案：

二、监事会会议决议状况

1.决议并且通过《2024年半年度报告》及引言的议案。（该议案允许票为5票，抵制0票，放弃0票）

详细与本公告一同公布的《2024年半年度报告》及引言。

2.决议并且通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（该议案允许票为5票，抵制0票，放弃0票）

详细与本公告一同公布的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.决议并且通过职工监事独立意见。（该议案允许票为5票，抵制0票，放弃0票）

独立意见如下所示：

（1）2024年半年度报告编制与审议程序符合法律、政策法规、企业章程与公司内部制度的各项规定；

（2）2024年半年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和证交所的各项规定，所包含的信息内容能从多方面真实地反映出企业2024年中后期的经营管理和经营情况等事宜；

（3）没有发现参加编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动；

（4）这份报告如实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事宜不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真正、精确、详细。

特此公告。

新疆天业股份有限公司职工监事

2024年8月22日

公司代码：600075　　　　　　　　　　公司简称：新疆天业

新疆天业股份有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到上交所网址http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业无上半年度利润分配预案。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-069

债卷编码：110087债卷通称：天业可转债

新疆天业股份有限公司有关

为分公司银行贷款做担保的推进公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：天辰化工有限责任公司，为公司全资子公司。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次企业分别是天辰化工有限责任公司流动资金借款20,000万余元、10,000万余元、高盐废水资源化再生综合利用项目银行贷款第四、五笔下款2,014万余元、278.6825万余元给予连带责任担保，总共为分公司32,292.6825万余元银行贷款给予连带责任担保。到目前为止，公司实际为分公司所提供的担保余额为148,396.6825万余元，无担保费用。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无质押担保

●对外担保逾期总计总数：无

一、担保事项简述及工作进展

新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2024年3月21日、2024年4月23日举办九届二次股东会、2023年本年度股东大会审议通过有关2024年是分公司银行贷款做担保方案的议案。依据公司控股子公司业务发展需要与日常资金需求，为提升日常管理方法决策效率，企业计划为子公司累计不超过600,000万余元银行贷款做担保，在其中：为负债率70%下列子公司给予260,000万余元金融机构借款担保，含给予天伟水泥有限公司18,500万余元金融机构借款担保、天伟化工有限公司40,000万余元金融机构借款担保，银行贷款担保额度可以从负债率70%以内的子公司中间调济应用；计划为负债率70%之上子公司给予340,000万余元金融机构借款担保，含给予乌鲁木齐天域新实化工有限公司25,000万余元金融机构借款担保，银行贷款担保额度可以从负债率70%以上子公司中间调济应用。以上贷款担保为公司控股子公司生产运营所需要的银行贷款做担保，无担保费用，也不需要子公司给予质押担保。详细情况详细公司在2024年3月23日公布的临2024-030《新疆天业股份有限公司关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

为促进高盐废水资源化再生综合利用项目基本建设，公司子公司天辰化工有限责任公司拟将开发银行新疆自治区支行申请项目借款44,000万余元，贷款年限20年，缓冲期2年，分期付款下款，企业为他们提供连带责任担保贷款担保及流动性支持。该事项已经公司2024年第一次临时性董事会审议通过。企业已经在2024年4月17日签署《国家开发银行保证合同》，为控股子公司天辰化工有限责任公司高盐废水资源化再生综合利用项目贷款给予连带责任担保，天辰化工有限责任公司已经完成开发银行新疆自治区支行第一笔贷款12,700万元、第二笔贷款1,718万余元、第三笔贷款1,036万元提现办理手续。详细情况详细公司在2024年4月19日、2024年6月4日、2024年7月2日公布的临2024-040、临2024-046、临2024-058《新疆天业股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》。

此前，公司已经各自与交通银行股份有限公司乌鲁木齐分（支）行、我国银行股份有限公司石河子支行签署《保证合同》，为天辰化工有限责任公司一年期20,000万余元周转资金银行贷款、二年期10,000万余元周转资金银行贷款给予连带责任担保。天辰化工有限责任公司高盐废水资源化再生综合利用项目于近日完成开发银行新疆自治区支行第四、五笔贷款2,014万余元、278.6825万元提现办理手续。公司本次贷款担保金额合计为32,292.6825万余元。

二、被担保人的相关情况

天辰化工有限责任公司，统一社会信用代码91659001798177840Y，创立于2007年3月9日，法人代表周德立，位于新疆石河子开发区北三东路36号，注册资金220,000万余元，主营聚乙烯、氢氧化钠、混凝土及水泥构件的生产与销售。

截至2023年12月31日，经审计资产总额409,948.50万余元，负债总额265,531.00万余元，资产总额144,417.49万余元，负债率64.77%；经审计2023年度实现营收315,357.69万余元，纯利润-51,683.77万余元。

截至2024年6月30日，没经财务审计资产总额418,967.34万余元，负债总额282,539.88万余元，资产总额136,427.46万余元，负债率67.45%；没经财务审计2024年1-6月实现营收140,149.76万余元，纯利润-8,115.09万余元。

天辰化工有限公司为公司持股100%全资子公司，并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

此次涉及到的担保协议共2笔，协议书关键具体内容如下：

担保方：新疆天业股份有限公司

被担保方：天辰化工有限责任公司

保证方式：连带责任担保

担保期限：依据主协议约定各笔主债务的债务履行期限（设立银行汇票/个人信用/担保函项下，根据根据债务人垫款账款时间）分别计算，每一笔主债务项下的担保期限为，自此笔债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）起，计至所有主合同项下最终到期主债务的债务履行期限期满之时（或债务人垫款账款之时）后三年止；独立债权偿还期届满的时候起三年

担保额度：20,000万余元；10,000万余元

四、此次贷款担保的必要性和合理化

企业为下级控股子公司做担保大多为满足自己的日常运营和市场拓展，有益于其稳健发展和持续发展。股东会分辨下级控股子公司具有偿债水平，担保风险总体可控。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常运营主题活动、资信情况、现钱流入及财务转变等状况可以密切关注，贷款担保严控风险。综上所述，此次贷款担保不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

五、股东会建议

此次担保事项已经公司九届二次股东会、2023年本年度股东大会审议通过，有效期至企业下一年度股东大会通过新的贷款担保方案之日起计算。董事会觉得：以上担保事项在审批流程上合乎证监会和上海交易所的相关规定，被担保人为公司全资子公司，贷款担保严控风险，以上贷款担保不会损害公司与股东的利益。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本报告披露日，企业已获批还是处在有效期内总计对外开放担保额度为1,080,000万余元，公司实际总计对外开放担保余额为588,396.6825万余元，占公司总2023年度经审计合并财务报表归属于母公司资产总额925,181.76万余元比例为63.60%，在其中：公司及子公司为分公司担保额度为600,000万余元，具体担保余额为148,396.6825万余元，占公司总2023年度经审计合并财务报表归属于母公司资产总额比例为16.04%；企业为大股东下属公司担保额度为480,000万余元，具体担保余额为440,000万余元，占公司总2023年度经审计合并财务报表归属于母公司资产总额比例为47.56%。请投资者充足关心担保风险。

公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而应该承担的实际损失。

特此公告。

新疆天业股份有限公司

2024年8月22日

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-067

债卷编码：110087　　债卷通称：天业可转债

新疆天业股份有限公司

2024年第二季度关键运营数据公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》相关规定和信息披露规定，新疆天业股份有限公司（下称“企业”）2024年第二季度关键运营数据如下所示：

一、2024年第二季度公司主要产品总产量、销售量、资产情况

注：之上销售数据为除本身损耗外销量，销售额为不含税收入。

二、公司主要产品的价格波动情形

注：之上平均售价为不含税价格，市场价格中天辰化工有限责任公司2023年1-4月为没有运输费、不含税价格。

三、公司主要原料价格变化情况

注：之上均价为不含税价格。

四、别的表明

天辰化工有限公司于2023年4月30日变成公司全资子公司，企业报表合并天辰化工有限公司为同一控制下公司合并，依据政府会计准则的相关规定，在编制合并报表时，需对比较报表的相关业务作出调整，视作合并后的报告主体自最终控制方逐渐操纵时段起一直存在，企业将天辰化工有限责任公司2023年1-12月生产经营情况合拼入企业合并财务报表。

之上生产运营数据来自企业内部统计分析，仅是投资人及时掌握公司生产经营概述的用处，该等相关信息没经财务审计，也并没有对公司未来生产经营情况做任何明确或默许的判断或保证，敬请投资者谨慎应用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2024年8月22日

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-066

债卷编码：110087　　债卷通称：天业可转债

新疆天业股份有限公司

关于修订企业年金方案的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

为确保和提高职工退休以后待遇水平，激发员工的工作积极性，创建优秀人才长效激励机制，提高部门的凝集力，推动企业健康持续发展，依据《中华人民共和国劳动法》《集体合同规定》《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》等有关法律、法规和规章制度，并根据实际情况，对《新疆天业股份有限公司企业年金方案》进行修订。此次修定主要内容如下所示：

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2024年8月22日

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-065

债卷编码：110087债卷通称：天业可转债

新疆天业股份有限公司

有关填补2024年日常关联交易金额的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次填补日常关联交易信用额度在企业董事会审议范围内，不用提交股东大会审议。

●本次关联交易对企业无深远影响，也不会对关联企业产生比较大依靠。

一、日常关联交易的相关情况

（一）日常关联交易履行审议程序

企业2024年日常关联交易早已2024年3月1日举行的八届二十三次股东会、2024年3月18日举行的2024年第一次临时股东大会表决通过，签署了《2024年日常关联交易的框架性协议》。公司控股股东新疆天业(集团公司)有限责任公司（下称“天业集团”）隶属分公司新疆兵天绿诚检测有限公司（下称“兵天绿诚”）具备计量检定检测资质，可以给企业提供计量检定服务项目，因生产制造经营需要，彼此计量检定服务项目供应总数有所上升；受固汞触煤原材料氯化汞价钱大幅度危害，提高造成固汞触煤涨价，需增加与新疆致臻化工厂工程实验室有限责任公司（下称“致臻化工厂”）固汞触煤关系购置信用额度。企业拟与天业集团签署《2024年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2024本年度填补提升购置计量检定服务项目3,000万余元、购置固汞触煤3,000万元日常关联交易信用额度。

2024年8月20日，企业九届六次董事会审议通过了《关于补充2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事李杰、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰回避了本议案的表决，其余3名非关联董事均投愿意票，公司独立董事及审计委员会展开了事前认可，一同发布同意意见。

（二）此次预估增大的日常关联交易金额类型

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

1.新疆天业（集团公司）有限公司为新疆建设兵团第八师国有资产经营管委会与新疆建设兵团国有资产经营管委会一同持股的国有公司，公司注册地址新疆石河子市北三东路36号，创立于1996年6月，法人代表宋晓玲，注册资金512,499.5万余元，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合企业。到目前为止，天业集团持有公司股份693,900,430股，占公司股份总数的40.64％，为公司控股股东。

截至2023年12月31日，天业集团经审计资产总额6,199,739.84万余元，总负债3,414,551.01万余元，资产总额2,785,188.83万余元，2023年度主营业务收入3,247,159.03万余元，所属总公司所有者纯利润143,558.32万余元。

2.兵天绿诚，为天业集团全资孙公司，公司注册地址新疆石河子市北三东路36号，创立于2009年7月，法人代表张丽丽，注册资金100万，关键生产经营活动为塑胶制品及塑胶节约用水器材的检验、质量检验技术咨询、计量服务。

3.致臻化工厂，为天业集团控股子公司，公司注册地址新疆石河子市北三东路36号，创立于2009年7月，法人代表熊新阳，注册资金6,288.2887万余元，关键生产经营活动为氯碱化工生产工艺研究与开发、科技成果转化；化工原材料、化学药品和助剂的制造及销售；复合材料生产制造、市场销售；塑料制品业制造及销售等。

（二）与上市公司的关联性

天业集团为公司控股股东，兵天绿诚、致臻化工厂为公司控股股东的孙公司、分公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易实施指引》的相关规定，天业集团、兵天绿诚、致臻化工厂为根本公司关联方，其与本公司产生日常生活的买卖构成关联交易。

（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

关联方天业集团、兵天绿诚、致臻化工企业运营稳定，财务状况良好，以其与本公司历年所发生的日常关联交易来说，以上关联方具备较强的执行力和履约情况。

三、定价政策和定价原则

我们公司与关联方之间发生的各类关联方交易，皆在自行公平、公平公正公允价值的原则下开展，关联交易的标价遵照销售市场公平公正、公平、公开的原则，确保不伤害公司及其他股东的利益。

1.以社会化为准则，原则上不超过价格行情，随市场价格的转变，卖家能做适时调整；

2.若买卖交易产品和劳务公司未明确市场价格时，由当事人依据成本费再加上合理的利润商议标价；

3.关系方位企业及所属分公司给予商品和服务的价格不高于向随意独立第三方给予同样商品和服务的价钱。

四、买卖目标和买卖对上市公司的危害

公司及子公司向关联企业购置计量检定服务项目、固汞触煤，将有利于及所属子公司长期稳定运营和发展趋势。

企业日常关联交易均遵照公平公正、公平、公开的原则，并没有危害上市公司权益，不会对公司及所属分公司将来经营情况、经营业绩造成不利影响，对企业及所属子公司自觉性未产生不利影响，企业及所属分公司主营不会因为日常关联交易但对关联方形成依赖。

五、审议程序

1.依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求，独董举行了专业大会，公司独立董事对此《关于补充2024年度日常关联交易额度的议案》展开了事前认可，允许递交董事会审议。根据独立思考立场，经仔细审核，发布审查意见如下所示：

（1）企业2024年发生的日常关联交易，只因正常的的生产经营需求而产生，不受影响企业及所属子公司自觉性，关联交易定价遵照销售市场公平公正、公平、公开原则，定价原则公平公正，合乎相关的法律、相关法规，并没有损害公司以及公司股东的利益；

（2）企业及所属分公司向天业集团及所属采购计量检定服务项目、固汞触煤，将有利于及所属子公司长期稳定运营和发展趋势，关联交易定价遵照销售市场标准，标价公允价值，且关联方交易平稳，有效发挥互利共赢，资源优化配置的功效，未危害公司的利益。

（3）打算把该议案提交公司董事会审议，关联董事应按给予逃避。

2.以上填补日常关联交易经公司2024年8月20日举行的九届六次董事会审议，关联董事回避了填补日常关联交易提案的表决。

3.此次填补日常关联交易信用额度在企业董事会审议范围内，不用提交股东大会审议。

六、关联方交易协议签订状况

2024年8月20日，公司和天业集团签署《2024年日常关联交易的框架性协议之补充协议》。协议书经双方法定代表人法定代理人签名加盖单位公章创立，经公司董事会审议通过后起效至企业下一年相关股东大会审议平时关联交易事项之日起计算。

关联方交易额度如果需要再度优化与转变，可以继续签订补充协议，填补协议有效期自签署日起至企业下一年相关股东大会审议平时关联交易事项之日起计算。

我们公司与关联方之间发生的各类关联方交易，皆在自行公平、公平公正公允价值的原则下开展，关联交易的标价遵照销售市场公平公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及别的股东的利益的情况。

七、备查簿文件名称

1.新疆天业股份有限公司九届六次股东会会议决议；

2.2024年日常关联交易的框架性协议之合同补充协议；

3.新疆天业股份有限公司公司独立董事对填补2024年日常关联交易信用额度事项审查意见。

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2024年8月22日

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-064

债卷编码：110087债卷通称：天业可转债

新疆天业股份有限公司

有关2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、募资基本概况

(一)扣除发行费用后的具体募资额度、资产结算时间

依据中国证监会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕785号），新疆天业股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）向公众发行可转债3,000万多张，每一张颜值金额为100.00元，按面额发售，发售金额达rmb30.00亿人民币，募集资金总额金额为3,000,000,000.00元，扣减各类发行费（不含税价）36,226,037.84元，具体募集资金净额金额为2,963,773,962.16元，募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了天健验〔2022〕3-57号汇算清缴报告。我们公司对募资实施了专用账户存放规章制度，并和募资储放金融机构、承销商签署了有关监管协议。

(二)募集资金使用和节余状况

截止到2024年6月30日，我们公司总计应用募资236,043.10万余元,募资余额金额为652,567,594.91元，详情如下：

二、募资管理情况

进一步规范募集资金的管理和使用，提升资金使用效益和效益，维护债权人权益，我们公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，根据企业具体情况，建立了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》(下称“《管理办法》”)，对企业募集资金的储放、使用和管理情况严格监管等方面做出了实际具体规定，并依据管理方案要求进行募资存放、使用和管理。

依据《管理办法》要求，公司和承销商、募资重点银行开户金融机构签订了募资存放三方监管协议。以上合同内容与上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截至2024年6月30日，企业募资专户的设立存储如下：

企业：人民币元

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的项目执行情况。

截止到2024年6月30日，公司实际资金投入募投项目的募资总共236,043.10万余元，在其中：之前年度总计应用募资208,502.07万余元，2024年1-6月资金投入27,541.02万余元（尾差为四舍五入而致），实际募集资金使用状况详细本报告附注。

募资服务承诺投资项目服务承诺投资额300,000.00万余元，扣减各类发行费（不含税价）3,622.60万余元，具体募集资金净额金额为296,377.40万余元，之前年度总计应用募资208,502.07万余元，2024年1-6月资金投入27,541.02万余元，截止到期终累计投入额度236,043.10万余元。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

结合公司发行可转债募集说明书，企业发行募资扣除发行费用后，补充流动资金80,000.00万余元，其他用以新疆天业汇祥新材料有限公司（下称“天业汇祥”）年产值25万吨级洁净高纯度醇油精细化工产品新项目、年产量22.5万吨级高性能树脂原材料新项目2个募集资金投资项目（通称“募投项目”）。为顺利开展募投项目投入运营，在这次募资及时前，企业已用自筹资金事先投入到了募投项目的基本建设，自此次可转换债券初次股东会决议日（2021年5月26日）至募资到账日（2022年6月29日），企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为1,250.43万余元，已用自筹经费支付发行花费307.75万余元（不含税价），事先资金投入自筹经费总计1,558.18万余元。

2022年8月3日，我们公司2022年第三次临时董事会会议及八届十次职工监事会议审议通过了公司本次应用募集资金置换自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费的事宜，允许企业使用募资1,558.18万余元，更换早期已提前资金投入募集资金投资项目的自筹经费1,250.43万元和已支付发行费的自筹经费307.75万余元（不含税价）。此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审批，并提交了天健审[2022]3-444号鉴证报告。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

为了能充分发挥募集资金的效率，提升资金使用效益，公司在2023年3月7日举办八届十五次股东会、八届十三次职工监事审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意企业在满足相关法律法规、不受影响募集资金投资项目基本建设执行及募资安全的情况下，应用不得超过122,100万余元临时闲置不用发行可转债募资进行现金管理，选购中低风险、期限不超过12个月投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、收益凭证或保本理财等），使用年限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，资产循环再生翻转应用，闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。

2024年1-6月，企业使用闲置募集资金选购的43,000万余元、时限91天投资理财产品已经在2024年2月28日期满并办理完成赎出办理手续，本钱43,000万余元、盈利2,798,062.97元均已偿还至相对应募资帐户，盈利超出预期。状况详见下表：

企业：rmb万余元

2024年6月7日，公司召开九届五次股东会、九届四次职工监事，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意企业在满足相关法律法规、不受影响募集资金投资项目基本建设执行及募资安全的情况下，应用不得超过44,300万余元临时闲置不用发行可转债募资进行现金管理，选购中低风险、期限不超过12个月投资理财产品（包含但是不限于投资理财产品、收益凭证或保本理财等），使用年限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关信用额度及投资时间内，资产循环再生翻转应用，股东会受权董事长签定有关法律条文，公司管理人员落实措施相关的事宜，闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。

截止到2024年6月30日，企业使用闲置募集资金进行现金管理的商品已经全部期满赎出，现金管理业务的余额为0元。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在结余募集资金使用状况。

（八）募集资金使用的其他情形

报告期，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

报告期，公司不存在变动募集资金投资项目状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，公司已经对募集资金使用情况进行立即、真正、精确、详细信息披露，没有募资储放、应用、管理以及公布违反规定情况。

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2024年8月22日

附注：

募集资金使用状况一览表

截至2024年6月30日额度企业：万余元

注1：“募资服务承诺投资额”“调整投资额”“截止到期终服务承诺资金投入额度”为根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》承诺扣除发行费用后额度，即具体募集资金净额296,377.40万余元。

注2本报告中部分合计数如出现和各加数立即求和之与在末尾数上面有差别，均是四舍五入而致。

证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2024-062

债卷编码：110087债卷通称：天业可转债

新疆天业股份有限公司

九届六次股东会会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月10日以书面方法传出举办九届六次董事会会议工作的通知，大会于2024年8月20日在企业九楼会议室以现场加网上视频方法举办，需到执行董事9名，实到股东9名，监事及所有高层管理人员出席此次会议。会议由董事长张强组织，召开合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下所示决定：

二、股东会会议审议状况

1.决议并且通过《2024年半年度报告》及引言的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《2024年半年度报告》及引言。

2.决议并且通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)

详细与本公告一同公布的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

3.决议并且通过有关填补2024本年度日常关联交易金额的提案。(此项提案允许票3票，逃避票6票，否决票0票，反对票0票)

企业2024年日常关联交易早已2024年3月1日举行的八届二十三次股东会、2024年3月18日举行的2024年第一次临时股东大会表决通过，签署了《2024年日常关联交易的框架性协议》。公司控股股东新疆天业(集团公司)有限责任公司隶属分公司新疆兵天绿诚检测有限公司具备计量检定检测资质，可以给企业提供计量检定服务项目，因生产制造经营需要，彼此计量检定服务项目供应总数有所上升；受固汞触煤原材料氯化汞价钱大幅度提高危害，造成固汞触煤涨价，需增加与新疆致臻化工厂工程实验室有限责任公司固汞触煤关系购置信用额度。企业拟与新疆天业(集团公司)有限责任公司签署《2024年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2024本年度填补提升购置计量检定服务项目3,000万余元、购置固汞触煤3,000万元日常关联交易信用额度。

关联董事李杰、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰逃避本议案的表决，由3名非关联董事进行表决，公司独立董事对该提案出具了允许审查意见。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于补充2024年日常关联交易额度的公告》。

4.决议并且通过修定《新疆天业股份有限公司企业年金方案》的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)

为确保和提高职工退休以后待遇水平，激发员工的工作积极性，创建优秀人才长效激励机制，提高部门的凝集力，推动企业健康持续发展，依据《中华人民共和国劳动法》《集体合同规定》《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》等有关法律、法规和规章制度，并根据实际情况，对《新疆天业股份有限公司企业年金方案》进行修订。

详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于修订企业年金方案的公告》《新疆天业股份有限公司企业年金方案》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司股东会

2023年8月22日