横店集团得邦照明有限责任公司 第四届职工监事第十一次会议决议公示

证券代码：603303股票简称：得邦照明公示序号：2024-036

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

（一）横店集团得邦照明有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第十一次大会（下称“此次会议”）于2024年8月14日在企业行政楼三楼会议室以现场会议形式举办。

（二）此次会议报告于2024年8月4日以专人送达和电子邮箱方式向整体公司监事传出。

（三）本次会议由公司监事现任主席厉国平组织，例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。

（四）此次会议集结、举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

本次会议审议并且通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

职工监事建议：企业2024年半年度报告全篇及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的各项规定，真实准确地反映企业报告期经营管理和经营情况；企业2024年半年度报告全篇及引言编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。在提出本意见前，没有发现参与公司2024年半年度报告编制与审核人员有违背保密纪律的举动。

具体内容详见公司在本公告同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。

（二）表决通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

职工监事建议：企业对临时闲置不用自筹资金开展投资理财能够提高公司的盈利，品种为短期的理财或净值型产品，严控风险，也不影响企业的正常运营。该事项依法履行必须的审批流程，管理决策审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。允许企业使用信用额度总额不超过9亿的自筹资金开展委托理财，在相关额度内资产可翻转应用。

参会公司监事出席了第四届董事会第十二次大会，觉得董事会在做出决议的过程中没有违反法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，合乎股东和公司的整体权益。

具体内容详见公司在本公告同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2024-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。

特此公告。

横店集团得邦照明有限责任公司职工监事

2024年8月16日

●上报文档

第四届职工监事第十一次会议决议

证券代码：603303股票简称：得邦照明公示序号：2024-035

横店集团得邦照明有限责任公司

第四届董事会第十二次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

（一）横店集团得邦照明有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第十二次大会（下称“此次会议”）于2024年8月14日在企业行政楼三楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。

（二）此次会议报告于2024年8月4日以手机、专人送达及电子邮件方式向全体董事传出。

（三）本次会议由董事长倪强老先生集结并主持，例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，独董窦林平老先生、卫龙宝老先生、叶慧芬女性采用通讯表决，监事及部分高管人员出席了此次会议。

（四）此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议真实有效。

二、股东会会议审议状况

本次会议审议并且通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。

具体内容详见公司在本公告同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，0票逃避。

（二）表决通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提升闲置自有资金的使用率，增加公司盈利，在确保不影响公司正常运营，并确保资产流动性可靠性和前提下，企业拟使用不得超过9亿的闲置自有资金开展委托理财。

具体内容详见公司在本公告同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2024-037）。

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃，0票逃避。

特此公告。

横店集团得邦照明有限责任公司股东会

2024年8月16日

●上报文档

1.第四届董事会第十二次会议决议

公司代码：603303　　　　　　　　　　公司简称：得邦照明

横店集团得邦照明有限责任公司

2024年半年度报告引言

二〇二四年八月

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到上交所网址http://www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

横店集团得邦照明有限责任公司

老总：倪强

股东会准许申报时间：2024年8月14日

证券代码：603303股票简称：得邦照明公示序号：2024-037

横店集团得邦照明有限责任公司

关于使用一部分闲置自有资金

开展委托理财的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财商品：国有大型银行或全国股份制银行公开发行的R1（极中低风险）及R2（较中低风险）级别投资理财产品。

●委托理财信用额度：拟使用不得超过计rmb9亿的已有闲钱开展委托理财，受权使用年限为决议组织表决通过的时候起九个月内，在相关额度和时限范围之内，此笔资产循环再生翻转应用。

●已履行审议程序：横店集团得邦照明有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月14日举办第四届董事会第十二次大会、第四届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

●尤其风险防范:委托理财事宜可能会受到各种销售市场波动的影响，长期投资具有不确定性。敬请投资者留意相关风险并理性投资。

一、委托理财简述

（一）委托理财目地

在保证公司正常运营需要周转资金的情形下，提高资金利用率，合理安排闲钱，增加公司盈利。

（二）委托理财额度

企业将应用总额不超过9亿的闲钱开展委托理财，在信用额度范围之内循环再生翻转应用。

（三）自有资金

企业闲置自有资金。

（四）委托理财方法

投向国有大型银行或全国股份制银行发行投资理财产品。选定商品务必明确标注为R1（极中低风险）或R2（较中低风险）级别，以保证经营风险最低化。

投资理财产品受托方须提供资信评估优质、品行端正的优秀金融企业，与企业不存在关联关系。

（五）委托理财时限

此次委托理财受权信用额度的使用期限为自此次股东会会议审议通过的时候起九个月内合理，在这里信用额度授权范围内资产能够循环系统翻转应用。

二、审议程序

公司在2024年8月14日举办第四届董事会第十二次大会、第四届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许企业使用信用额度不得超过9亿元人民币的闲置自有资金选购严控风险的投资理财产品，授权使用期限自此次董事会审议通过的时候起九个月内。在相关额度和时间内，此笔资产循环再生翻转应用。

三、投资风险分析及风控策略

1、经营风险

（1）虽然已有闲钱选购的投资理财产品归属于严控风险的投资产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动风险、利率的风险、利率风险、市场风险、信息的传递风险性及其不可抗拒风险性等多种因素。

（2）相关人员的风险管控，包含人为失误、诈骗行为等。

2、企业对可能出现的相关风险采取有效措施如下所示：

（1）创建严苛的风险控制体制，按时评价和监管风险性，保证财产安全。企业将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。如出现商品发行主体经营情况恶变、所项目投资的商品遭遇亏本等重要不利条件时，企业将及时予以公布，以尽可能地确保资金的安全。

（2）企业及时向决议组织汇报委托理财的工作进展，包含盈利、风险等，确保信息的公开性与时效性。公司财务部重点对理财产品资产使用与保管问题进行内部控制，并且于每季末对每一个投资理财产品加盟项目进行检查。

（3）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

（4）企业将加强人员培训管理，提高员工的危机意识及使用技能，减少风险管控。

四、项目投资对公司的影响

企业：人民币元

企业以保证日常运营及财产安全为原则，规范使用临时闲置自有资金开展委托理财，不容易对公司经营和现金流量造成不利影响，有助于提高资金使用效益，为公司发展和股东获得回报率。

企业购买理财记入资产科目“交易性金融资产”，利息收入记入本年利润中“长期投资”。还是要以年度审计报告结果为准。

特此公告。

横店集团得邦照明有限责任公司股东会

2024年8月16日