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上海电气风电集团有限责任公司 股东大会2024年第三次临时性会议决议公示
证券代码：688660股票简称：电气设备风力发电公示序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东大会举行的时长：2024年8月13日
（二）股东大会举办地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，老总乔银平先生组织。大会采取现场网络投票与网上投票结合的无记名表决方式，合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加5人，执行董事陈术宇老先生、董事兼首席总裁王勇先生、董事兼高级副总裁吴改老先生由于工作原因休假，无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，监事长丁炜刚老先生、职工代表监事王红春女性由于工作原因休假，无法出席本次会议；
3、董事长助理黄锋锋女性出席本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：改选第二届董事会执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
不属于
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：国浩律师公司
侓师：贺琳菲、张颖文
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次会议工作人员资格、召集人资质均真实有效；此次会议的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
上海电气风电集团有限责任公司股东会
2024年8月14日
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