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四川西昌电力有限责任公司 第八届董事会第五十四次会议决议公示
股票号：600505股票简称：西昌电力序号：临2024-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
四川西昌电力有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月27日以邮件方法传出举办第八届董事会第五十四次会议工作的通知，大会于2024年8月7日以通讯表决形式举办。此次会议应参加执行董事12名，真实参加执行董事12名。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经会议审议，一致通过如下所示提案：
1、2024年半年度报告
本议案在提交董事会审议前，早已董事会审计委员会表决通过。
决议状况：12票允许，0票反对，0票放弃，根据该项提案。
具体内容详见上海交易所网址http://www.sse.com.cn。
2、有关2024年上半年度资产核销损毁处理的提案
决议状况：12票允许，0票反对，0票放弃，根据该项提案。
特此公告。
四川西昌电力有限责任公司股东会
2024年8月9日
公司代码：600505 公司简称：西昌电力
四川西昌电力有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：600505股票简称：西昌电力序号：临2024-037
四川西昌电力有限责任公司
第八届职工监事第四十三次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
四川西昌电力有限责任公司（下称“企业”）于2024年7月27日以邮件方法传出举办第八届职工监事第四十三次会议工作的通知，大会于2024年8月7日以通讯表决的形式举办。此次会议应参加公司监事5人，真实参加公司监事5人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经会议审议，一致通过下列提案:2024年半年度报告
职工监事发布审查意见如下所示：
1、报告书编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》与公司内部制度的各项规定；
2、总结报告和形式合乎证监会和上海交易所的各项规定，所披露的信息真正、全面地体现了企业当年度的经营管理情况及经营情况；
3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参加《2024年半年度报告》编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动；
4、职工监事全体人员确保《2024年半年度报告》所披露的信息真正、精确、详细，服务承诺在其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
决议状况：5票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
四川西昌电力有限责任公司
职工监事
2024年8月9日
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