广东省燕塘乳业有限责任公司 关于召开2024年第二次股东大会决议的 提示性公告

证券代码：002732股票简称：燕塘乳业公示序号：2024-036

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省燕塘乳业有限责任公司（下称“企业”）分别在2024年7月18日、2024年7月31日在巨潮资讯网公布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-031）和《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2024-035）。本次股东大会将采用现场决议与网上投票相结合的方式，为全面保障公司股东行使表决权，切实保障众多投资者合法权益，董事会有关事宜再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第二次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。公司在2024年7月17日在下午举办第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

（三）召开的合法、合规：本次股东大会的招集程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定。

（四）召开日期、时长：

1．现场会议：2024年8月12日14:40起，预估开会时间大半天；

2．网上投票：根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年8月12日9:15-15:00；利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（五）会议的召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的举办。

1．当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过授权书由他人参加现场会议。

2．网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内根据上述情况系统软件行使表决权。

股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

（六）大会的除权日：2024年8月5日。

（七）参加目标

1．在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2024年8月5日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东（企业暂不会有优先股，均是普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议股东能够书面通知授权委托人（该股东委托代理人无须是股东）列席会议积极参加决议，或者在网上投票时段内参与网上投票。

2．董事、监事和高级管理人员。

3．企业聘请的侓师。

4．依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）会议地点：广州天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

表一：本次股东大会提议编码表

（二）公布状况

提案具体内容详细公司在2024年7月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第十次会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》；于2024年7月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《第五届监事会第十一次会议决议公告》《关于拟聘请会计师事务所的公告》。

（三）特别提醒

为尊重并维护中小型投资者合法权益，公司将对之上提案的中小股东（中小股东是指除企业董监高、直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的投票状况独立做出统计分析。

三、大会备案等事宜

1．备案方法

（1）当场备案

公司股东当场备案：公司股东的法人代表出席的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地址办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件，至本次股东大会的登记地址办理登记手续。

法人股东当场备案：法人股东出席的，须持身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托人出席的，授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地址办理登记手续。

（2）根据信件、电子邮箱或传真方法备案

股东可持当场备案所需要的有关证件采用信件、电子邮箱或传真方法备案，本次股东大会拒绝接受手机备案。选用信件方法注册登记的公司股东，信件请寄至：“广州黄埔区香荔路188号，广东省燕塘乳业有限责任公司董事会办公室”，邮政编码：510700，信件请注明“2024年第二次股东大会决议”字眼。选用电子邮箱方法注册登记的公司股东，请把有关备案原材料的原件扫描发送到单位邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2024年第二次股东大会决议”。选用发传真方法注册登记的，请把有关备案原材料发传真至企业董事会办公室，传真号码：020-32631317。

信件、电子邮箱或传真需在2024年8月9日17:00前送到企业，请公司股东立即电告确定，手机：020-32631998。

2．登记时间：2024年8月7日-8日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3．备案地址：广州黄埔区香荔路188号企业行政楼五楼董事会办公室

4．大会联系电话

手机联系人：郭海嫩

联系方式：020-32631998

联络发传真：020-32631317

联系邮箱：master@ytdairy.com

通讯地址：广州黄埔区香荔路188号企业行政楼五楼董事会办公室

邮编：510700

5.大会花费：参加现场会议股东吃住与交通费请自立。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1：参与网上投票的具体操作步骤）

五、备查簿文档

1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十次会议决议》；

3、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

4、《公司第五届监事会第十一次会议决议》；

5、《关于提议增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》；

6、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告！

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：授权书

广东省燕塘乳业有限责任公司股东会

2024年8月6日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362732

2、网络投票通称：燕塘网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

（1）本次股东大会审议的均属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

（2）本次股东会增设了“总提案”，公司股东对“总提案”进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年8月12日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月12日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：授权书

广东省燕塘乳业有限责任公司

2024年第二次股东大会决议授权书

兹委托（老先生/女性）意味着自己/企业参加广东省燕塘乳业有限责任公司2024年第二次股东大会决议。自己/企业受权（老先生/女性）依照如下所示网络投票标示进行表决，并授权其签定本次股东大会必须签定的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会完毕。

本次股东大会提议决议意见表

受托人名字或名称(签字盖章)：时间日期

受托人持仓特性：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：股

受托人股东账号：

受委托人签字：时间日期

受委托人身份证号：

受托人联系方式：

表明：

1、请股东在提案的表决建议列表中打“√”，每一项均是单选题，选取失效；对需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决建议任一栏处填好“逃避”，不然，公司有权按逃避作出处理。

2、如公司股东没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决，且必须遵守受托人回避表决的有关规定。

3、企业授权委托须加盖公章。

4、本委托有效期始行授权书签定之日始，至本次股东大会结束后止。

5、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。