济民健康管理股份有限公司 关于独立董事任期即将届满 暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告

　　证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事任期届满情况

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事金立志先生自2018年8月7日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，金立志先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，金立志先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，金立志先生的独立董事及董事会专门委员会的任期将于股东大会选举新的独立董事通过之日终止。公司董事会对金立志先生任职期间为公司及董事会所做的贡献深表感谢！

　　二、增补独立董事情况

　　鉴于公司独立董事李永泉先生因自身工作原因辞职（详见公司公告2024-041）、金立志先生任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名郑峰女士、徐赞先生为新的独立董事候选人（简历详见附件），并将提请股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑峰女士、徐赞先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东大会审议。

　　三、调整专门委员会委员情况

　　公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，如独立董事候选人郑峰女士、徐赞先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意对董事会专门委员会委员进行相应的变动。具体情况如下：

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　独立董事候选人简历

　　郑峰女士：中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，本科学历。1987年8月至2003年1月，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003年2月至2011年1月，任浙江利群律师事务所律师合伙人；2011年3月至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人。郑峰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前还兼任浙江夜光明光电科技股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司的独立董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　截止本公告日，郑峰女士未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。

　　徐赞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，硕士，注册会计师。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2010年10至2011年10月任宁波长阳科技股份有限公司财务总监；2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书、财务总监；2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）公司投委会成员；2019年11月至2021年12月任上海鹿在信息科技有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至2024年5月任海南德费马创业投资基金有限公司执行董事；2024年5月至今任上海零数科技有限公司财务总监、董事会秘书。徐赞先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前还兼任创耀（苏州）通信科技股份有限公司独立董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　截止本公告日，徐赞先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。

　　证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-049

　　济民健康管理股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年8月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年8月15日14点00分

　　召开地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年8月15日

　　至2024年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2024年7月31日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年8月14日下午17:00。

　　授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间

　　2024年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00

　　3、登记地点

　　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

　　六、其他事项

　　1、会期半天，食宿费用自理。

　　2、联系人：潘敏联系电话：0576-84066800传真：0576-84066800

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、邮政编码：318020

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济民健康管理股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　

　　如表所示：

　　证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-047

　　济民健康管理股份有限公司关于

　　变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》现将相关情况公告如下：

　　一、修订背景情况

　　公司拟将前期已回购的12,146,800股股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司将对12,146,800股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，本次注销完成后公司总股本将由537,237,415股减少为525,090,615股，注册资本将由537,237,415元减少为525,090,615元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述情况、《上市公司章程指引》要求明确发起人的出资方式和出资日期、副总经理人数、现金分红的要求及《中华人民共和国公司法（2023修订）》对上市公司组织机构及章程的要求，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述修改外，《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”，将《公司章程》援引的《公司法》条款按照新修订的《公司法》条款进行修改，修订导致原章节、条款和序号变化的，对应章节和序号相应调整。其他条款不变。

　　本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。该事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在市场监督管理局办理公司注册资本变更登记及章程变更备案相关事宜。

　　本次修订后的公司章程全文已于2024年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-046

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销

　　暨减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●公司拟对2023年回购方案的回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　●公司拟注销回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购的12,146,800股，注销完成后公司总股本将由537,237,415股变更为525,090,615股，注册资本将由537,237,415元变更为525,090,615元。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟对2023年回购方案的回购股份用途，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除前述内容修改外，原2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、回购的基本情况

　　公司于2023年7月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-050）。

　　公司于2023年8月11日至2024年7月19日期间实施并完成了回购股份计划，共计回购公司股份12,146,800股，占公司总股本537,237,415的比例约为2.26%，回购成交的最高价格为9.98元/股，最低价格为5.00元/股，平均价7.543元/股，使用资金总额91,527,312.68元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月24日披露的《公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-042）。

　　二、本次变更回购股份用途的原因及内容

　　按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，为进一步提振市场信心，公司拟将2023年回购股份方案用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、本次变更回购股份用途对公司的影响

　　本次变更回购股份用途是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的决策，回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，增强投资者信心。不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司及管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

　　四、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

　　本次变更回购股份用途后，2023年回购股份方案已回购的12,146,800股将被注销，相应减少公司注册资本12,146,800元。具体股权结构变动情况如下：

　　五、本次注销回购股份的决策程序

　　公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

　　六、监事会意见

　　根据公司2023年回购股份方案，本次回购的股份拟用于公司员工持股计划。

　　鉴于公司拟终止实施相关计划，因此对已回购的全部12,146,800股股份用途进行变更，由“用于员工持股计”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会认为公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-045

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于拟变更证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的证券简称：济民健康

　　●公司证券代码“603222”保持不变

　　●风险提示：本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“济民医疗”变更为“济民健康”，公司全称及证券代码“603222”保持不变。

　　二、变更证券简称的原因

　　公司于2015年2月在上海证券交易所挂牌上市交易。公司上市时，主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产和销售，大输液业务是公司营业收入及利润的主要来源。

　　公司上市后，在“限输、限抗、门诊限挂”的政策环境下，公司大输液销售规模持续下滑。为降低大输液业务下滑带来的不利影响，公司确立了“大健康”发展战略，陆续并购了湖北鄂州二医院、陕西白水济民医院、山东郓城新友谊医院，自建了海南博鳌国际医院、鄂州城南医院（鄂州二医院新院区），重点发展医疗服务。为使公司名称与公司发展战略及业务相匹配，公司于2018年8月将公司名称由“浙江济民制药股份有限公司”变更为“济民健康管理股份有限公司”。

　　为使公司证券简称与公司名称相匹配，公司拟将证券简称由“济民医疗”变更为“济民健康”，公司证券代码“603222”保持不变。

　　三、变更证券简称的风险提示

　　本次变更证券简称符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况及发展战略，符合公司及其全体股东的利益，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形。

　　公司本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-044

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于公司日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次是否提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年7月30日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议独立董事专门会议，经公司全体独立董事表决通过了《关于向关联人租赁办公场地的议案》，并提请公司董事会审议。

　　公司第五届董事会第十二次会议于2024年7月30日召开，审议通过了《关于向关联人租赁办公场地的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：租赁期间为2024年8月1日至2029年7月31日。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方一的基本情况

　　李仙玉，男，中国国籍，出生于1954年2月，硕士，高级工程师、经济师。现任双鸽集团执行董事兼总经理、上海双鸽大厦物业管理有限公司执行董事、双鸽置业执行董事、临海市双鸽和平国际酒店有限公司执行董事等为公司实际控制人之一。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，李仙玉为公司关联自然人。（二）关联方二的基本情况

　　企业名称：上海双鸽大厦物业管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：李仙玉

　　注册资本：50万人民币

　　注册地址：上海市浦东新区浦电路438号

　　成立日期：2004-04-21

　　经营范围：物业管理,收费停车场,园林绿化,保洁服务,装卸服务,室内装潢,自有设备租赁,汽车租赁,花卉苗木的销售,健身服务,商务信息咨询,企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：李仙玉持股75%。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　1、与上市公司的关联关系

　　上海双鸽大厦物业管理有限公司（以下简称“上海双鸽大厦物业”）是公司实际控制人控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定为公司关联法人。

　　2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　向关联方李仙玉租赁房产；上海双鸽大厦物业管理有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务。

　　（二）关联交易的定价政策

　　向关联方租赁的租金及物业管理费与市场价格基本一致，价格公允。

　　（三）日常关联交易协议签署情况

　　董事会审议通过后，公司将分别与李仙玉先生、上海双鸽大厦物业签订《房屋租赁合同》《物业管理服务协议》。公司实控人李仙玉先生租赁其名下的位于上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦1501室、1502室、1503室，合计面积为874平方米，每日每平方米租金为3.5元，合计每年租金为111.6万元，租期五年，租赁期间为2024年8月1日至2029年7月31日。另外，上海双鸽大厦物业管理有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，物业管理费为25.3元/平方米/月，每年收取物业管理费26.53万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，有利于公司进一步拓展市场，促进公司持续健康发展。

　　上述关联交易的交易定价结算以市场价格为基础，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年7月31日

　　证券代码：603222证券简称：济民医疗公告编号：2024-043

　　济民健康管理股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年7月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年7月25日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以自有资产抵押

　　向浦发银行申请授信及贷款的议案》。

　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于向关联人租赁办公场地的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。

　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，为进一步提振市场信心,公司拟将2023年回购股份方案用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，增强投资者信心。除上述变更内容外，2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途后，2023年回购股份方案已回购的12,146,800股将被注销，相应减少公司注册资本12,146,800元。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所办理回购股份注销，通知债权人等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修改，并办理工商变更登记备案。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。

　　董事会提名委员会已对郑峰女士、徐赞先生作为独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其候选人符合独立董事任职资格。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》。

　　经审议，公司拟于2024年8月15日召开在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2024年第一次临时股东会，并授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜。

　　上述2、3、4、5、6、7、8议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2024年7月31日