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上海市盛剑科技发展有限公司 有关拟变更公司股票简称的通知
证券代码：603324股票简称：盛剑环境公示序号：2024-057
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●发生变更企业股票简称：盛剑高新科技
●企业证券代码“603324”保持一致
●此次变更公司股票简称事宜有待公司为上海交易所申请办理，以上海交易所最后审批为标准。公司将根据具体工作进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、企业董事会审议变更公司股票简称的现象
上海市盛剑科技发展有限公司（文中通称“企业”）于2024年7月24日举办第三届董事会第三次会议，表决通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，打算把企业股票简称由“盛剑环境”调整为“盛剑高新科技”，证券代码“603324”保持一致。董事会受权高管向上海交易所申办股票简称变动涉及到的相关审核、执行等事项。
二、董事会关于变更企业股票简称的原因
企业分别在2024年6月18日、2024年7月9日举办第三届董事会第二次会议、2024年第二次股东大会决议，表决通过《关于拟变更公司全称的议案》，允许公司名称由“上海市盛剑环境系统软件科技发展有限公司”调整为“上海市盛剑科技发展有限公司”。集团公司已于近日进行公司名称的工商变更登记手续，并且于2024年7月16日获得由上海市场监管局换领的《营业执照》。
为更加客观、精确、全方位地呈现企业运营现状、产业发展规划及发展战略，进一步强化企业品牌形象、提升品牌形象，同时确保企业股票简称与公司名称相符合，现拟向企业股票简称由“盛剑环境”调整为“盛剑高新科技”，证券代码“603324”保持一致。
三、董事会关于变更企业股票简称的风险提示
1、本次拟变更公司股票简称事宜都是基于企业发展战略目标和经营业务发展必须，不会对公司现阶段的业务发展产生不利影响，不会有运用变更公司股票简称危害股价、欺诈投资人的情况，根据公司及全体股东的利益，合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、此次变更公司股票简称事宜有待公司为上海交易所申请办理，以上海交易所最后审批为标准。公司将根据具体工作进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市盛剑科技发展有限公司股东会
2024年7月25日
证券代码：603324股票简称：盛剑环境公示序号：2024-056
上海市盛剑科技发展有限公司
第三届董事会第三次会议决定
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
上海市盛剑科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第三次会议于2024年7月24日（星期三）在公司会议室以现场融合通信方式举办。会议报告已经在2024年7月22日以电子邮箱等形式送到全体董事。经全体董事允许免除此次会议报告时限规定。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。
本次会议由老总张伟明老先生组织，监事、高管人员出席。召开符合有关法律、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。
本议案具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公示序号：2024-057）。
表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。
本议案在提交董事会审议前，已经公司战略委员会表决通过。
三、备查簿文档
1、第三届战略委员会第二次会议决议；
2、第三届董事会第三次会议决定。
特此公告。
上海市盛剑科技发展有限公司股东会
2024年7月25日
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