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财经
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航天长征化学工艺有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603698股票简称：航空航天公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月23日
(二)股东会举办地点：北京北京亦庄经济开发区经海四路141号企业二层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总姜从斌先生组织，采取现场和网上投票相结合的举办，此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理王光辉列席会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关改选企业第四届董事会独董并改善专门委员会委员会的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上选举的独董以累积投票的形式投票选举，任期自股东会竞选根据日起至企业第四届董事会任期届满之日起计算。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
侓师：刘梅琳、周行
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
航天长征化学工艺有限责任公司
股东会
2024年7月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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