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山东出版传媒股份有限公司 关于企业独立董事辞职的通知
2024年07月23日
阅读量：2.8万
证券代码：601019股票简称：山东出版公示序号：2024-027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
山东出版传媒股份有限公司（下称“企业”）股东会于2024年7月22日，接到公司独立董事钟耕深先生辞职报告书。依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，独董在上市公司持续任职时间不能超过六年，钟耕深老先生因已经连续出任公司独立董事满6年，申请辞去企业第四届董事会独董，第四届董事会候选人、薪酬与考核委员会负责人，第四届董事会战略与投资委员会委员职务。离职实施后，钟耕深先生将不再担任公司任何职务。
由于钟耕深老先生离职可能导致股东会专门委员会中独立董事人数占要比合乎《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，因而钟耕深先生离职报告自公司股东大会投票选举新一任独董之日起生效。在这以前，为确保董事会的正常运作，钟耕深老先生将根据相关法律法规及《公司章程》要求再次履行职责。企业将按有关规定及时完成新一任独董及董事会专门委员会委员会的改选工作中。
钟耕深老先生在担任董事期内，尽职履责、客观性单独，在促进公司规范运作和持续发展等方面发挥了积极有效的功效，企业对钟耕深老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司
股东会
2024年7月23日
责编：商奕
校对：王晨宇
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