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亚信安全科技发展有限公司 有关资产重组进度的通知
证券代码：688225股票简称：亚信安全公示序号：2024-060
本董事会及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
关键内容包括风险防范：
1、亚信安全科技发展有限公司（下称“企业”或“亚信安全”）分别在2024年1月17日公布的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下称“本次交易应急预案”）及其摘要、于2024年5月17日公布的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、于2024年6月18日公布的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿》》（以下称“本次交易报告（修改草案）”）及其摘要中已经对本次交易涉及到的相关潜在风险及有待履行管理决策审批流程进行了全面表明，敬请广大投资者仔细阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告公布之时，除本次交易应急预案、本次交易报告（修改草案）公布的风险因素外，企业尚未发现可能造成董事会或是关联方撤消、中断本次交易或者是对本次交易计划方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作中正在有序火热进行中。
一、本次交易的基本概况
亚信安全拟通过控股子公司天津市亚信津安科技公司（下称“亚信津安”）、亚信科技（成都市）有限责任公司（下称“亚信成都市”）与协同投资者共同投资，以现金结算的方式购买SKIPPERINVESTMENTLIMITED所持有的亚信科技集团有限公司（下称“亚信科技”）19.236%或20.316%的股权，并且通过表决权委托的形式获取田溯宁及其控制的InfoAdditionCapitalLimitedPartnership、PacificInfoLimited、CBCPartnersIIL.P.在紧跟上述情况股份收购交收后合计持有的亚信科技9.572%至9.605%的股权相对应的投票权。
本次交易完成后，企业将会成为亚信科技的大股东。在挑选亚信科技19.236%的股权的情况之下，本次交易后企业将间接控制亚信科技28.808%至28.841%的投票权；在挑选亚信科技20.316%的股权的情况之下，本次交易后企业将间接控制亚信科技29.888%至29.921%的投票权。
本次交易组成企业的资产重组、关联方交易，不属于重组上市。
本次交易以现金结算购买资产及表决权委托形式进行，不属于企业发行股份，也不会导致公司控制权的变更。
二、本次交易工作进展
2024年1月16日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届职工监事第三次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于＜亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等有关提案，并且于2024年1月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了相关公告。
2024年3月20日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，允许公司和亚信津安、亚信成都市、天津市科海投资发展有限公司、天津津南天津海河智能制造系统绿色产业基金合伙制企业（有限合伙企业）及天津市亚信津信资询合伙制企业（有限合伙企业）共同签署《联合投资协议》，具体内容详见公司在2024年3月21日公布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公示序号：2024-015）。2024年4月8日，公司召开2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
2024年5月16日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届职工监事第七次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于＜亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等有关提案，并且于2024年5月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了相关公告。公司也本次交易聘请的独立财务顾问、律师顾问、审计公司、公司估值企业等中介服务各自出具了有关建议。
2024年6月18日，企业公布了《亚信安全科技股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等，并针对本次交易由企业聘请的独立财务顾问、律师顾问、审计公司等中介服务各自出具了有关建议。
2024年6月22日，企业公布了《关于收到国家市场监督管理总局＜经营者集中反垄断审查不予禁止决定书＞的公告》，市场监管总局出示《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二核查确定[2024]第297号），对企业收购亚信科技集团有限公司股份案不予以严禁。
企业将密切关注相关事宜并督促利益相关方及时披露进度，亦将严格按照相关法律法规的规定执行相关后续审核及信息披露义务。
三、风险防范
本次交易有待经有权机关履行相关程序流程后方可实施，法定程序履行完毕的时间也有待观察。企业将根据相关法律法规的规定执行后面信息公开程序流程，在尚未传出决议本次交易事项股东大会通知以前，每三十日公布一次进展情况公示，敬请广大投资者关心公司后续公示并注意投资风险。
特此公告。
亚信安全科技发展有限公司股东会
2024年7月19日
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