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杭州市禾迈电力工程电子股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688032股票简称：禾迈股份公示序号：2024-039
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年7月18日
（二）股东会举办地点：杭州市拱墅区康桥街道社区候圣街99号财智顺丰快递产业创新中心5幢6层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的。
2、集结与主持状况：本次会议由董事会集结，董事长邵建雄老先生组织。
此次会议的集结、举办程序流程及其表决方式、程序流程均达到《公司法》及《公司章程》
的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以现场及通信方式参加9人；
2、企业在位公司监事3人，以现场及通信方式参加3人；
3、企业董事长助理梁天骄女性出席本次会议，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
提案1归属于特别决议提案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：张声、武岳
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
特此公告。
杭州市禾迈电力工程电子股份有限公司股东会
2024年7月19日
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