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财经
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中远海运发展有限责任公司 有关独董卸任及 调节股东会专门委员会委员会的通知
股票简称：中远海发证券代码：601866公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、有关独董卸任的现象
中远海运发展有限责任公司（下称“中远海发”、“企业”）股东会于近日接到独董陆建忠先生辞职申请，陆建忠老先生因任公司独立董事已期满六年，依据证监会《上市公司独立董事管理办法》有关规定，向董事会卸任公司独立董事、股东会审核委员会现任主席及董事会风险和合规联合会委员职务；卸任后，陆建忠老先生不会再在公司及公司其他下属企业出任任何职务。陆建忠老先生已确定与企业没有任何产生分歧，亦无别的和本人卸任有关的相关事宜必须通告股东和债务人。
二、调节股东会专门委员会委员会状况
2024年7月16日，企业第七届董事会以通讯表决形式举办第十六次大会，会议报告和提案材料及已按中远海发《公司章程》要求于2024年7月12日送到诸位执行董事审查。应出席会议的执行董事8人，具体出席会议的执行董事8人。会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和中远海发《公司章程》的相关规定。
股东会一致表决通过（允许8票，抵制0票，放弃0票）《关于调整本公司董事会专业委员会成员的议案》，依据《董事会审核委员会工作细则》及《董事会风险与合规管理委员会工作细则》有关规定，经董事长提出，董事会同意邵瑞庆执行董事任审核委员会现任主席及风险与合规委员会委员，就职自此次董事会审议通过之日起起效。
有关股东会专家委员会调整，本公司独立董事在董事会以及相关专门委员会中所占比例、审核委员会召集人、独董中财务会计专业人士的总数仍符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，陆建忠老先生辞职申请即日起效。
董事会对陆建忠老师在任职期为企业发展所作出的巨大贡献表明诚挚感谢。
中远海运发展有限责任公司股东会
2024年7月16日
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