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国联证券股份有限公司 有关资产重组的推进公示
证券代码：601456股票简称：国联证券公示序号：2024-030号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、本次交易简述
国联证券股份有限公司（下称“企业”）正在筹划通过发行A股股权的方式购买民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”）100%股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。本次交易预估组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不属于重组上市。
二、本次交易的工作进展
2024年5月14日，企业第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等和本次交易有关的议案。具体内容详见公司在2024年5月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2024年6月14日，企业公布了《国联证券股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公示序号：2024-024号）。
自应急预案公布至今，企业、各中介服务及其他相关方正在积极推进本次交易的有关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及到的财务审计、评估及财务尽职调查等相关工作未完成。在审计、评估及财务尽职调查等工作完成后，企业会再次举办董事会审议本次交易有关的议案，并依据相关法律法规的规定执行后面相关程序及信息披露义务。
三、有关风险防范
本次交易有待董事会再度决议及公司股东大会、A股类型股东会及H股类型股东大会审议准许，并且经过有权利监管部门准许、审批或允许申请注册后才可开始实施，本次交易能否取得上述情况准许、审批或允许申请注册及其最终取得准许、审批或允许登记注册的时长均有待观察。
公司在2024年5月15日公布的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要上对本次交易涉及到的相关潜在风险及有待履行管理决策审批流程进行了全面表明，敬请广大投资者仔细阅读相关内容，并注意投资风险。
特此公告。
国联证券股份有限公司股东会
2024年7月12日
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