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深圳市华大智造科技发展有限公司 2024年股权激励计划第一次持有者大会 决定公示
证券代码：688114股票简称：华大智造公示序号：2024-048
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、持有者会议召开情况
深圳市华大智造科技发展有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年7月8日以现场融合通信方式举办。会议由企业首席运营官李勇组织，例会应参加持有者32人，具体参加32人，代表公司股权激励计划市场份额37,786,750份，占公司总2024年股权激励计划（下称“股权激励计划”或“持股计划”或“本持股计划”）总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。参与公司2024年股权激励计划的执行董事、监事及高管人员总计7名自动放弃它在持有者大会的提案权、投票权，并且已经承诺不出任管委会任何职务。以上7名持有者意味着股权激励计划市场份额10,721,500份，未参加此次大会全部提案的提案及决议。因而出席本次会议的高效决议市场份额总数为27,065,250份。会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2024年员工持股计划》的有关规定，持有者会议同意开设股权激励计划管委会，做为公司本次股权激励计划的日常管理和管理机构，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人，管控委员会委员的任职期和本持股计划的持有期一致。
表决结果：允许27,065,250份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选李晓、孙林、颜妙丽为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员。任职期与企业本持股计划持有期一致。
李晓、孙林、颜妙丽均是企业2024年股权激励计划持有者，与企业控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许27,065,250份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
同一天，企业2024年股权激励计划管委会举办第一次会议，竞选李晓为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任委员，任职期与本次股权激励计划持有期一致。
（三）表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
结合公司2024年股权激励计划的相关规定，为确保企业2024年股权激励计划的顺利进行，权限管理联合会申请办理本持股计划的事宜，包含但是不限于：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者监管或承担持股计划的日常监管；
3、代表全体持有者或授权权威机构行使股东权利（包含但是不限于投票权、分红权、配股份、转赠股份等资产收益权和破产法授予股东别的支配权）；
4、负责为股权激励计划开立证券账户、资金帐户及其他相关帐户；
5、承担管理决策是不是聘用对口专业公司为持股计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
6、负责与专业机构的对接工作（若有）；
7、意味着持股计划对外开放签定协议、合同书；
8、根据本持股计划议案的有关规定对持有者利益进行处理；
9、管理决策持股计划弃购市场份额、被强行取回市场份额或权利的所属；
10、管理方法持股计划利润分成，在持股计划锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
11、申请办理持股计划市场份额备案、传承备案；
12、承担持股计划的高管增持分配；
13、持有者大会授权别的岗位职责。
以上受权自公司今天持股计划第一次持有者大会准许日起至今天持股计划停止之天内合理。
表决结果：允许27,065,250份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
特此公告。
深圳市华大智造科技发展有限公司股东会
2024年7月10日
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