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柳州市两面针有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600249股票简称：两面针公示序号：2024-011
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月27日
(二)股东会举办地点：广西柳州市东环大道282号两面针写字楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，老总林钻煌老先生组织，采取现场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，作出的决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加7人，孙雪东先生由于工作原因休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理韦元贤列席会议；高级副总裁杨玲列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《2023年度报告（全文及摘要）》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于授权管理层贷款的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次提案1-7为普通决议提案，已经获得参加此次大会合理投票权的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市盈科（南宁市）法律事务所；
侓师：周毅、李志锋。
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
柳州市两面针有限责任公司股东会
2024年6月28日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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