北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示

证券代码：688500股票简称：慧辰股份公告序号：2024-053

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是否存在被否决提案：无

一、召开和参加状况

（一）股东会举行的时长：2024年6月26日

（二）股东会举办地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号楼102栋楼6层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

注：截止到本次股东大会除权日，公司回购专户中股权值为2,220,951股，不享有股东会投票权。

（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。

本次会议由董事会集结，董事长赵龙先生组织。大会采用现场投票方式与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事8人，参加8人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、企业董事长助理何东炯老先生出席了会议，别的高管人员均出席了大会。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：有关未弥补亏损达实收股本总金额三分之一的提案

决议结论：根据

决议状况：

注：统计数据合计数和各分项目标值总和并不等于100%是由四舍五入导致。

（二）有关提案决议的有关情况表明

本次股东大会的议案归属于普通决议提案，已获得出席本次会议股东或股东委托代理人持有投票权的二分之一之上根据。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所

侓师：刘瑞元、陈睿

2、律师见证结果建议：

本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。

特此公告。

北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司股东会

2024年6月27日

●上报文档

（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；

（三）本所规定的其他资料。

证券代码：688500股票简称：慧辰股份公告序号：2024-052

北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司

关于企业2024年度“管理提升重收益”

行动计划的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司（下称“企业”）为了能大力支持并贯彻执行上海交易所发布的关于上市企业进行“管理提升收益”专项整治的公开提倡，贯彻“以投资人为根本”上市公司发展战略，切实保障企业全体股东利益，融合公司战略规划与运营计划，建立了2024年度“管理提升重收益”行动计划，进一步提升企业经营效益和经营效率，提升规范性治理能力，提高竞争优势，拓展业务领域，提高投资人收益自信心，提高投资人幸福感，完成高管与股东利益的共担分享，建立良好的金融市场品牌形象。具体措施如下所示：

一、对焦主营，打造核心竞争力，促进稳步发展

企业都是基于数据统计分析及人工智能（AI）等数据技术技术性，为用户提供数据分析服务与产品以及相关解决方法。企业以数据资源生态圈内存数据资询服务商的产业布局为导向，主要服务商业和公共服务领域，面对行业发展趋势、顾客外部环境多维数据、消费行为与态度信息等多种多样数据资源资源开发，根据特有领域数据挖掘模型、智能算法、人工智能技术（AI）系统等，为用户提供企业决策数据产品、领域智能化应用计划方案，以及数据产品研发、互联网运营转现、AI行业解决方案等产品服务，沿数据资源绿色生态顾客价值发展业务。企业十余年来不断为通讯、ICT、快速消费品、车辆、金融业、香烟、诊疗等重点行业的好几家五百强企业客户及公共文化服务、城市治理等领域的专业顾客提供良好的数据技术服务项目，创变顾客实现数据的使用价值。

2024年，公司将继续聚焦主业，以数据分析应用为用户提供全方位解决方法，包括为营销战略制订所进行的消费者研究（体验管理/产品开发等）规范化SaaS商品和相关个性化技术咨询，及其立即为用户提供全链路的数据营销数字化服务。企业一方面整合的数据驱动业务服务与AIGC新技术应用产生作用和感受的提高，发展业务室内空间，促进市场业务增长；另一方面，公司继续紧盯重点产业市场与关键点高利润顾客，挖掘增长较快的全新细分行业，争取再次完成销售市场收入增加，并提高利润空间。

技术性研发方面，企业密切借助领域市场需求和前沿科技发展趋势2个着力点，以“数据资源X”和“人工智能技术X”为一体两翼，自主创新应用领域，优化升级产品与服务，完成数据资源运用和AI技术性二翼平衡和稳步发展。企业将继续加强在多维数据上智能化分析和业务系统水平，在已经产品研发大实体模型的前提下结构更强大的专业性大模型，根据AIGC大模型水平重新构建和优化企业现有的数据分析应用商品与行业数字化解决方案，产品研发有关AI/AIGC中台化商品（算率资源运营配制系统和公司业务智能化AgentStore）和资源库建设，完成对算率与数据资料合理配制和所有AI智能化应用系统的统一管理，对于企业AI运用的核心要素（数据信息、算率、运用）实现统一支持财务。根据项目研发提高业务能力执行高效率，自主创新应用领域，减少公司自身营运成本，打造核心竞争力，助力公司稳步发展。

二、完善治理模式，推动规范运作

企业严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及行政规章及《公司章程》等有关内部结构制度的规定，设立了由股东会、股东会、职工监事和经营管理层等构成科学规范的社会治理体系及组织结构，充分运用独董的功效，构成了权力机关、决定组织、管理机构和管理层中间职责明确的协调统一、彼此分权制衡，各层次则在职责范围内各尽其责，相关会议都是按照相关法律法规、法规和规范运作规定举办，高效地保证了企业的合规经营，推进企业应急管理体系智能化。

企业实时跟进各类相关法律法规、行政法规的颁布、修定状况，融合公司实际，及时管理制度编制与修改，确保债权人权益。2024年，公司将根据新《公司法》及全新监管规则，再次优化股权结构管理制度体系，进一步强化大股东、董监高的合法合规运行观念。

三、健全内控体系建设，提高企业治理能力

2024年，企业将不断完善内控体系建设，提升公司内控和规范运行水准。企业进一步梳理工作流程，完善管理体系，加强规范运作，提升风险防控；提升合同审核、归档管理，促进电子签章应用，提高合同风险防控能力；提高企业等重点分公司的监控幅度以及重点子公司经营管理水平，防止关键子公司运营风险；开展反舞弊宣传策划，提高全员的反舞弊观念及相关人员的业务能力。根据提高企业规范运作，网络优化公司使用效率，减少运营风险，助力公司不断高质量发展的。

与此同时，企业致力于提升内部治理结构水准，不断优化公司管控机制和信息管理系统，加强网络信息安全，提升企业内部资源整合共享同用与知识技能管理能力，促进内部数据技术性、模型数据工具平台的整合分享运用，进一步提高工作效率，降低成本和维护成本。与此同时，公司将继续操纵整体人力资源经营规模，保持一定的职位招聘门坎，提升企业内部培训，提升激励机制，改进人力资源构造，保证公司人才素质能力和业绩考核水准稳步增长，进一步提高人均产出，促进公司提高获利能力。

四、提升信息公开品质，提升投资人沟通交流，合理传送企业价值评估

企业将继续加强学习培训，提高自律意识，确立信息公开责任者，提升相关负责人的专业水准，提升公布事宜控制表，根据不断完善信息公开工作中的监管，提升信息公开品质。认真履行做为公众公司的信息披露义务，严格执行信息披露规则，保障信息公开具体内容的实际、精确、详细、立即，积极维护企业投资者的合法权益。

公司高度重视投资者关系管理和价值链管理，在立即、精确、详细、合理搞好和不断提升信息公开品质的前提下，有序开展技术专业、高效率的投资者关系管理工作中，充足维护保养众多投资者的利益，不断提高沟通交流质量和效率和服务水平。2024年5月，公司召开了2023年度业绩说明会，且平时维持投资人服务热线、投资人电子邮箱等沟通的方式顺畅，关心爱护“上证指数e互动交流”提出问题，对广大投资者关注的问题有所了解和回应，并把投资人建议立即梳理、意见反馈，进一步加强与投资者的交流和互动。与此同时，企业积极参与项目路演、反项目路演、招待投资人到访，投资者们深入了解企业的投资价值和未来的发展空间。2024年，企业重点围绕上半年度汇报、季度总结报告等定期报告的公布，常态举办业绩说明会和其他形式的沟通会，与投资者就公司运营、发展战略规划等相互交流，提高投资人与公司的关联。积极开展上海交易所与上市公司协会等组织团体活动，投资者们深入了解企业所处行业、战略发展规划、市场拓展、经营效益等相关信息，立即聆听各种投资人特别是中小投资者的意见建议，有效的回复销售市场和投资者关心的难题，促进公司与投资者之间建立起长期性、平稳、信任的关联。

五、高度重视投资人收益，维护保养债权人权益使用价值

公司高度重视对股东的有效收益，致力于以优良的经营业绩为股东造就持续稳定的回报率，与公司股东共享运营发展成就。根据对公司未来不断发展的信心与对企业的价值的一致认可，为了维护众多投资者的利益，提高投资人对公司的投资自信心，同时促进企业平稳持续发展，有效促进全体股东利益、企业利益与员工权益的紧密联系，企业分别在2022年4月、2023年5月开启了2次股份回购方案，用以执行股权激励计划或股权激励。截至本公告披露日，企业以自有资金4,602.49万余元总计回购公司股份2,220,951股。

《公司章程》中明确了企业利润分配政策的原则和实施政策，后面，一定会在符合规定法规政策规定及《公司章程》要求的前提下并且在保证公司资本开支及生产经营资金应用情况下，严格执行《公司章程》贯彻落实分红政策，并积极推进兼具公司股东掉期利益整体利益结合的公司股东回报机制，积极推进回购注销、中后期年底分红等方案，提高投资人使用价值幸福感。

六、着眼于“关键少数”，强化履职义务

一直以来，公司和大股东以及公司董监高等“关键少数”保持着积极沟通，按照有关规定大力开展董监高参加由上海交易所、北京证监局组织各种培训工作，及时与董监高传递全新管控精神实质、惩罚实例、行业动态等相关信息，加强规范意识。2024年，企业将不断强化“关键少数”履行职责工作中，保证其熟悉和铭记上市企业运行基本规范和必须履行的信息披露义务，进一步提升履职能力和职业操守水准，标准企业及股东权利义务，避免滥用股东权利，依靠高管主导地位危害中小股东利益，按时追踪利益相关方服务承诺履行情况同时做好预沟通交流，保证利益相关方兑现承诺。

此次行动计划是基于目前公司的实际情况所做出的方案，不属于业绩承诺，未来可能会遭受宏观经济政策调节、市场竞争等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者留意相关风险。企业将积极贯彻落实“新国九条”文件信息，助力公司提高升值空间，高度重视市值管理工作中从而形成考核制度，企业将继续评定、执行“管理提升重收益”的具体举措，勤奋根据较好的经营业绩状况、规范化的公司治理结构、积极主动的投资人收益，认真履行上市企业责任与义务，感恩回馈投资人的信赖，维护保养股价的持续稳定。

特此公告。

北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司

股东会

2024年6月27日