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北京市八亿时空液晶屏科技发展有限公司 2024年股权激励计划第一次 持有者会议决议公示
证券代码：688181股票简称：八亿时空公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、持有者会议召开情况
北京市八亿时空液晶屏科技发展有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年6月25日以现场与通信紧密结合方法举办，此次会议报告已经在2024年6月21日向全体持有者传出。本次会议由企业董事长助理薛秀媛女性集结和主持，出席本次会议的持有者23人，意味着2024年股权激励计划市场份额13,166,782.95份，占公司总2024年股权激励计划总金额的100.00%。大会的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。
二、持有者会议审议状况
此次会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，依据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设2024年股权激励计划管委会，做为2024年股权激励计划日常生活的监督机构，表示持有者履行除投票权之外的股东权益。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。2024年股权激励计划管理方法委员会委员的任职为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许13,166,782.95份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
2、表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经决议表决，竞选薛秀媛女性、冯静女性、张驰先生为公司2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许13,166,782.95份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
同一天，公司召开2024年股权激励计划管委会第一次会议，竞选薛秀媛女性为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与2024年股权激励计划的持有期一致。
3、表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与2024年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利推进，持有者大会权限管理联合会承担并登记此次股权激励计划有关的事宜，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会；
（2）代表全体持有者对持股计划的日常监管；
（3）代表全体持有者履行除投票权以外的其他各类股东权益；
（4）管理方法持股计划利润分成；
（5）依照持股计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
（6）管理决策持股计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
（7）申请办理持股计划市场份额传承备案；
（8）管理决策持股计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
（9）代表全体持有者签定有关文件；
（10）持有者大会授权别的岗位职责；
（11）计划草案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
本受权始行持股计划第一次持有者大会准许日起至本股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许13,166,782.95份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100.00%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
北京市八亿时空液晶屏科技发展有限公司
股东会
2024年6月26日
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