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青海互助天佑德青稞酒有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
2024年06月26日
阅读量：1.4万
证券代码：002646股票简称：天佑德酒公示序号：2024-024
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助天佑德青稞酒有限责任公司（下称“企业”）于2024年6月24日接到公司独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生个人原因，申请辞去企业第五届董事会独董的职位及董事会审计委员会、股东会薪酬与考核委员会有关职位。离职后，邢铭强先生亦不在公司及子子公司出任任何职务。
因为邢铭强先生的离职造成董事会独立董事人数不够全体董事总数的三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，邢铭强先生的离职将自公司股东大会投票选举新一任独董填补空缺后起效。在这以前，邢铭强先生将继续按照有关法律法规的规定执行独立董事职责。与此同时，企业将尽快履行相应程序流程改选独董。
董事会对邢铭强先生在任职期为企业发展所做出的贡献表示感激。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒有限责任公司股东会
2024年6月25日
责编：商奕
校对：王晨宇
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