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格科微有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688728股票简称：格科微公示序号：2024-029
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月21日
（二）股东会举办地点：我国（上海市）自贸区炎夏路560号2幢10楼罗马帝国会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：以上出席会议的公司股东所持有投票权数量占公司表决权总数比例，已去除截止到除权日公司已经购买的21,810,744股股份。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长赵立新老先生组织，大会实施了当场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办、决议程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事0人，参加0人，企业绑在开曼群岛开设的企业，未设立职工监事；
3、董事长助理郭修贇老先生出席了本次会议；别的整体高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关聘用企业2024年度审计机构与内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度申请办理综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关执行董事2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.00、关于修订企业章程以及部分公司规章制度的议案
9.01、提案名字：关于修订企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.02、提案名字：关于修订公司股东大会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.03、提案名字：关于修订董事会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.04、提案名字：关于修订关联交易管理规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.05、提案名字：关于修订独董工作规范的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.06、提案名字：关于修订对外担保管理制度的提案
决议结论：根据
决议状况：
9.07、提案名字：关于修订募资资金管理办法的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.08、提案名字：关于修订股东分红管理制度的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会认真听取2023年度独董个人工作总结。
2、提案7、提案9.01为尤其决议提案，已经从参加本次股东大会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过。其他提案为普通决议议案，已经从参加本次股东大会股东持有的投票权总数的二分之一之上一致通过。
3、提案3、提案5、提案7、提案8对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京大成（上海市）法律事务所
侓师：许乐乐、毛胜弟
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结与举办程序符合法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、表决结果真实有效；大会所作出的决定真实有效。
特此公告。
格科微有限责任公司股东会
2024年6月22日
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