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上海市万业企业有限责任公司 关于入股公司减资暨关联交易的公示
证券代码：600641股票简称：万业企业公示序号：临2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●上海市万业企业有限责任公司（下称“企业”）和上海半导体装备材料产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）（下称“武器装备原材料股票基金”）将对共同出资设立的北京铕芯半导体材料有限责任公司（下称“上海市铕芯”）依照占股比例同比例公司减资。此次公司减资结束后，上海市铕芯注册资金由130,000万余元减少至44,000万余元,在其中企业对上海铕芯的出资额由13,000万余元减少至4,400万余元。
●本次交易构成关联交易，不属于资产重组。本次交易不用提交公司股东大会审议。
●至本次关联交易才行，以往12个月内公司和同一关系人及和不同关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易做到3,000多万元，没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。
一、关联方交易简述
上海市铕芯为公司发展与装备原材料股票基金共同出资设立的企业，现阶段公司注册资金rmb130,000万余元，企业的持股比例为10%，武器装备原材料基金持股比例为90%。
依据上海市铕芯经营投资分配，融合上海市铕芯财务资金情况，拟向上海市铕芯注册资金由130,000万余元减少至44,000万余元，各股东同比例公司减资，在其中企业对上海铕芯的出资额由13,000万余元减少至4,400万余元。
由于武器装备原材料股票基金普通合伙（GP）由公司控股股东上海浦东新区科技投资有限责任公司（下称“浦科项目投资”）协同有关机构共同设立，浦科项目投资为武器装备原材料股票基金普通合伙（GP）的第一大股东，故武器装备原材料股票基金系公司关联方，公司减资事宜构成关联交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次公司减资事宜已经公司第十一届股东会2024年第一次独董专业会议及第十一届股东会临时性会议审议通过，不用提交公司股东大会审议。
此次公司减资尚须经工商局行政管理部门办理变更登记，并最后以市场监管部门批准的计划方案为标准。董事会审议通过后允许受权企业经营管理层全权负责申请办理与本次关联交易有关的后续事宜。
至本次关联交易才行，以往12个月内公司和同一关系人及和不同关系人和人之间同样买卖类型下标底有关的关联方交易做到3,000多万元，没有达到企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上。
二、关联企业详细介绍
（一）关联方关系详细介绍
武器装备原材料股票基金普通合伙（GP）由公司控股股东浦科项目投资协同有关机构共同设立，浦科项目投资为武器装备原材料股票基金普通合伙（GP）的第一大股东，故武器装备原材料股票基金系公司关联方。
（二）关联方基本概况
1、上海市半导体装备材料产业项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）
2、武器装备原材料股票基金最近一年又一期财务数据
企业：万余元
截至本公告公布日，武器装备原材料股票基金并不属于失信执行人。
三、关系交易标的基本概况
1、基本概况
2、上海市铕芯最近一年又一期财务数据
企业：万余元
截至本公告公布日，上海市铕芯并不属于失信执行人。
四、关联交易定价状况
此次上海市铕芯的公司股东依照占股比例同比例公司减资，公司减资后各股东占股比不会改变，上海市铕芯将公司减资款按比例分配退还给各股东。本次交易标价公允价值，标价确立、有效，符合规定法律法规、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或者股东利益的情形。
五、关联方交易对公司的影响
企业对上海铕芯的公司减资事宜，将有利于提升资金使用效益，根据公司业务发展必须。关联交易定价有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
此次公司减资结束后，上海市铕芯仍然是企业参股子公司，不会造成企业合并报表范围发生变化，也不会对公司损益类产生不利影响。
六、本次关联交易履行审议程序
企业第十一届股东会2024年第一次独董专业会议以全票允许表决通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。经决议，独董觉得：公司本次对上海铕芯开展公司减资，系依据上海市铕芯财务资金情况做出决策，将有利于提升资金使用效益，根据公司业务发展必须，不会对公司资产及损益表状况组成深远影响。本次关联交易价格实惠，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许本议案并提交公司第十一届股东会临时性会议审议。
公司在2024年6月7日举办第十一届股东会临时会议，就上述关联交易的提案展开了决议和表决，关联董事朱旭东老先生、李勇军老先生、孟德庆老先生按照规定回避表决，其它5名非关联董事一致通过了这一提案。
特此公告。
上海市万业企业有限责任公司股东会
2024年6月8日
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