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福建傲农微生物科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603363股票简称：*ST傲农公示序号：2024-135
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月6日
(二)股东会举办地点：福建泉州市丰泽区石亭镇兴亭路与宝莲路交接处企业漳州市科技园区会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次年度股东大会由董事会集结，由于董事长吴有林老先生由于工作原因无法参加本次股东大会，经过半数执行董事一同举荐，本次会议由董事杨州老先生组织。大会采取现场投票和网上投票紧密结合方法举办并决议。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，应邀出席4人，执行董事吴有林、王宏、艾春香由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事连智容、张珠娜由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理彭江老先生出席本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年数为全产业链合作伙伴提供担保提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2024年度公司及下属子公司彼此做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023年度利润分配预案及2024年中后期股票分红事项提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业未弥补亏损做到实收股本总金额三分之一的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：2023年度财务决算报告和2024年度财务计划计划方案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关停止出让分公司51%股份的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关一部分募投项目停止并将剩余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次会议的议案1、提案2、提案10为特别决议议案，都已得到出席会议的公司股东（包括公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
此次会议议案10为涉及到关系公司股东需回避表决的议案，关系公司股东未参加此次会议表决。
此次会议全部提案均获根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：金奂佶、许雪霏
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，表决结果合理合法、合理。
特此公告。
福建傲农微生物科技集团股份有限公司股东会
2024年6月7日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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