杭州市超级巨星科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：002444股票简称：巨星科技公示序号：2024-026

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会无提升、变动、否定提案的现象；

2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的现象。

一、召开和参加状况

1、召集人：董事会

2、节目主持人：老总仇建平老先生

3、表决方式：采取现场书面形式记名投票和网上投票紧密结合方法

4、召开时长：

（1）现场会议举办时长：2024年5月31日（星期五）在下午14：30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年5月31日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年5月31日9:15-15：00。

5、召开地址：浙江杭州市上城区九环路35号企业八楼会议室

6、本次大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

7、公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东47人，意味着股权560,206,374股，占上市企业总股份的46.5867%。

在其中：进行现场投票的公司股东12人，意味着股权531,059,602股，占上市企业总股份的44.1629%。

根据网上投票股东35人，意味着股权29,146,772股，占上市企业总股份的2.4238%。

8、中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者39人，意味着股权29,830,772股，占上市企业总股份的2.4807%。

在其中：进行现场投票的中小投资者4人，意味着股权684,000股，占上市企业总股份的0.0569%。

利用网上投票的中小投资者35人，意味着股权29,146,772股，占上市企业总股份的2.4238%。

9、参加本次股东大会的海外上市全球存托凭证（下称“GDR”）持有者授权委托意味着0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.00%。

10、公司部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参与了交流会。

二、提案决议和表决状况

大会以现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的审议通过了下列决定：

1、表决通过《2023年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许559,321,583股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.8421%；抵制65,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0117%；放弃818,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1462%。

中小投资者总决议状况：

允许28,945,981股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的97.0340%；抵制65,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2206%；放弃818,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的2.7455%。

2、表决通过《2023年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许559,312,583股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.8405%；抵制65,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0117%；放弃827,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1478%。

中小投资者总决议状况：

允许28,936,981股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的97.0038%；抵制65,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2206%；放弃827,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的2.7756%。

3、表决通过《2023年年度报告》全篇及其摘要

总决议状况：

允许559,317,583股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.8413%；抵制60,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0109%；放弃827,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1478%。

中小投资者总决议状况：

允许28,941,981股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的97.0206%；抵制60,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2038%；放弃827,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的2.7756%。

4、表决通过《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许559,330,183股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.8436%；抵制74,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0134%；放弃801,391股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1431%。

中小投资者总决议状况：

允许28,954,581股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的97.0628%；抵制74,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2507%；放弃801,391股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的2.6865%。

5、表决通过《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许559,330,183股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.8436%；抵制74,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0134%；放弃801,391股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1431%。

中小投资者总决议状况：

允许28,954,581股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的97.0628%；抵制74,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2507%；放弃801,391股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的2.6865%。

6、表决通过《2023年度财务决算报告》

总决议状况：

允许559,317,583股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.8413%；抵制69,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0125%；放弃818,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1462%。

中小投资者总决议状况：

允许28,941,981股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的97.0206%；抵制69,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2340%；放弃818,991股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的2.7455%。

7、表决通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许559,330,183股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.8436%；抵制37,000股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0066%；放弃839,191股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1498%。

中小投资者总决议状况：

允许28,954,581股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的97.0628%；抵制37,000股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.1240%；放弃839,191股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的2.8132%。

8、表决通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

总决议状况：

允许559,344,183股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.8461%；抵制60,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0109%；放弃801,391股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1431%。

中小投资者总决议状况：

允许28,968,581股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的97.1097%；抵制60,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2038%；放弃801,391股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃801,391股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的2.6865%。

9、表决通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许556,203,179股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.2854%；抵制3,976,595股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.7098%；放弃26,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0047%。

中小投资者总决议状况：

允许25,827,577股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的86.5803%；抵制3,976,595股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的13.3305%；放弃26,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0892%。

10、表决通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

总决议状况：

允许30,524,072股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.7719%；抵制60,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.1987%；放弃9,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0294%。

中小投资者总决议状况：

允许29,760,972股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.7660%；抵制60,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2038%；放弃9,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0302%。

11、表决通过《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》

总决议状况：

允许560,136,050股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.9874%；抵制70,324股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0126%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许29,760,448股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.7643%；抵制70,324股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2357%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0000%。

12、表决通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总决议状况：

允许549,958,205股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的98.1706%；抵制10,248,169股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的1.8294%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许19,582,603股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的65.6456%；抵制10,248,169股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的34.3544%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0000%。

13、表决通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

总决议状况：

允许560,140,574股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.9883%；抵制65,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0117%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许29,764,972股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.7794%；抵制65,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2206%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0000%。

14、表决通过《关于补选公司非独立董事的议案》

总决议状况：

允许559,753,615股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.9192%；抵制452,759股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0808%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许29,378,013股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的98.4822%；抵制452,759股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的1.5178%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0000%。

15、表决通过《杭州巨星科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

总决议状况：

允许560,136,574股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的99.9875%；抵制60,800股，占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0109%；放弃9,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东有投票权股权总量的0.0016%。

中小投资者总决议状况：

允许29,760,972股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的99.7660%；抵制60,800股，占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.2038%；放弃9,000股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者有投票权股权总量的0.0302%。

三、侓师开具的法律意见

综上所述，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果均合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、《杭州巨星科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、浙江省京衡律师公司开具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州市超级巨星科技发展有限公司

股东会

二○二四年六月一日