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安徽江淮汽车集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：600418股票简称：吉奥汽车公示序号：2024-031
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月29日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团有限公司管理方法大厦301会议厅
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由老总项兴初组织。此次会议的集结、举办及大会表决方式等符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加9人，独董尤佳由于工作原因没法参加本次股东大会；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事梅挽强、职工监事缪传彬由于工作原因没法参加本次股东大会；
3、董事长助理冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，财务主管张立春出席本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2024年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2024年度平时关联交易事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关董事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2024年度金融机构综合授信的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关向分公司给予委贷的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关吉奥汽车及子公司江准贷款担保2024年对外开放担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于做好外汇衍生产品业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于使用一部分临时闲置自有资金选购金融机构保本理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：对于在瑞福德汽车金融有限公司储蓄暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于企业2023年度计提减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关竞选执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：有关修改公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：关于修改《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：有关分公司安凯客车2024年度为用户提供车辆回购担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：有关分公司安凯客车向其分公司综合授信做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案17为特别决议议案，该项提案得到合理投票权股权数量2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：郑江文侓师、说钰侓师
2、律师见证结果建议：
总的来说,律师认为,本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定,参会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效,本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
安徽江淮汽车集团有限公司股东会
2024年5月30日
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